内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 19 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十四次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 7 月 26 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的 董事为刘宝龙、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-050 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共 262 人，代 表股份 1,437,484,731 股，占公司有表决权股份总数 3,730,812,560 股的 38.5301%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,122,506,295 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 ...

北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX004 号 北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-049 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 26,000,000 | 2.32% | 0.70% | 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-048 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司取得新增水权的公告 本次水权交易后，公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目累计取得水权 1,000 万立方米/年，满足项目当前生产用水需要。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年七月十六日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股子公司内蒙古博源银根 水务有限公司（以下简称银根水务）近日与内蒙古河套灌区水利发展中心及内蒙 古自治区水权收储转让中心有限公司共同签署了《内蒙古博源银根水务有限公司 内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860 万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工 程水权转让合同书》，银根水务取得了水量为 500 万立方米/年的水权。现将主 要内容公告如下： 1.转让的水权由内蒙古自治区河套灌区从农业灌溉节水，转让于内蒙古阿拉 善塔木素天然碱(860 万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程用于工业 生产用水，转让水权水量 500 万立方米/年。 2.转让水权的期限： ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-047 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 9 日披露了 《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2024-046）， 经事后审核，因工作人员失误，原公告中本次质押情况表中"是否为限售股"及 "质押起始日"有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 2.股东股份本次质押基本情况 更正后： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 2.股东股份本次质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数 | | | ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-046 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司今日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 注：中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行（简称中信银行），内蒙古纳百川 资源开发有限责任公司（简称纳百川） 2.股东股份本次质押基本情况 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 博源 集团 是 9,900,000 0.88% 0.27% 2023年7月 28 日 2024 年 7 月 5 日 中信银行 10 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-044 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届十三次董事会审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:50。 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其 ...

关于控股子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 7 月 8 日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于控股子 公司开展资产池业务的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-043 内蒙古远兴能源股份有限公司 公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称中源化学）及其部分 子公司桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称海晶碱业）、桐柏博源新型化工有 限公司（以下简称新型化工）、内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称博 源国贸）拟与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称浙商银行）开展总额度 不超过人民币 10 亿元的资产池业务，业务期限不超过 3 年（含 3 年），上述额 度在业务期限内可循环滚动使用，中源化学、海晶碱业、新型化工和博源国贸（以 下简称中源化学及其部分子公司）相互提 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-042 九届十三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 4 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于以通讯方式召开九届十三次 监事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 7 月 8 日召开。 内蒙古远兴能源股份有限公司 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3.本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职及选举 非职工监事候选人的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》 同意高永峰先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务， 辞职后，高永峰先生继续担任 ...