| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年7月9日起至2024年7月23日，公司股票已有10个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转股期 自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 （四）转股价格调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于"国城转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了850 万张可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019），根据《国城 矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国 证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，"国城转债"在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：1=0/（1+n）； 特别提示： 1、调整前"国城转债"（债券代码：127019）转股价格为12.60元/股；调整后 "国城转债"转股价格为12.58 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-058 国城矿业股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配方案已获得2024 年5月31日公司召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年 6月1日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019）正处 于转股期，若在本次权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派比例不变，调整分 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-057 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的经营业绩：同向上升 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 1 2 国城矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 4030 万元 –4950 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增加： 1040.42%-1300.76% | 盈利： 353.38 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 4010 万元 –4930 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增加： 1784.73%-2171. ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于向下修正"国城转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转 1 1、债券代码：127019 债券简称：国城转债 2、修正前转股价格 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 "国城转债"2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"国城转债"将于2024年7月15日按面值支付第四年利息，每10张"国城 转债"（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月12日 3、除息日：2024年7月15日 4、付息日：2024年7月15日 5、"国城转债"票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5、发行总额：人民币85,000万元 6、发行数量：850万张 6、"国城转债"本次付息的债权登记日为2024年7月12日，凡在2024年7月12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月12日卖 出本期债券的 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-054 国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-055 审议通过《关于向下修正"国城转债"转股价格的议案》 国城矿业股份有限公司 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第十二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于向下修 正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 7 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以现 场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议经表决形成如下决议： 2024 年 7 月 8 日 ...

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 ...

国城矿业股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ...