国城矿业股份有限公司舆情管理制度 （本制度已获公司 2025 年 3 月 20 日第十二届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《国城矿业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适 ...

国城矿业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（唐学锋） （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会审计委员会 报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了5次会议，审议通过16 各位股东及股东代表： 2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告： 一、2024年度总体工作情况 报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独 立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路， 并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公 司及广大中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内 ...

（本制度尚需提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构及公司 董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《国城 矿业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 国城矿业股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的组织或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司 ...

各位股东及股东代表： 2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告： 一、2024年度总体工作情况 报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律 法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和 思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维 护了公司及广大中小股东的合法权益。 国城矿业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘云-离任） 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037 国城矿业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届 董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月 10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及 2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公 司回购专用账户回购的国城矿业 A 股普通股股票。2022 年 11 月 3 日，公司收到 中国结算下发的《证券过户登记确认 ...

国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强 化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公 司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | ...