登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业（维权） 公告编号：2025-116 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 关于国城转债即将停止交易暨赎回前最后一个 交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年12月8日 截至2025年12月5日收市后，距离"国城转债"停止转股并赎回仅剩1个交易日。2025年12月8日是"国城转 债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转债"；2025年12月8日收市后"国城转债"将停止交 易。 公司特别提醒"国城转债"持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后交易时间，审慎作 出投资决策。 2、最后转股日：2025年12月11日 2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"国城转债"的投资者仍可进行转股； 2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将停止转股。 特别提示： 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息， ...

证券日报网讯 12月7日晚间，国城矿业发布公告称，截至2025年12月5日收市后，距离"国城转债"停止 转股并赎回仅剩1个交易日。2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城 转债"；2025年12月8日收市后"国城转债"将停止交易。2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日， 当日收市前，持有"国城转债"的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将 停止转股。 （文章来源：证券日报） ...

Investment Ratings - The report maintains a positive outlook on copper, aluminum, and rare earths, indicating high market activity and potential for growth [12][33][34]. Core Insights - Copper prices increased by 4.38% to $11,665.00 per ton on LME, with domestic prices rising by 6.12% to 92,800 yuan per ton, driven by supply constraints and high demand [1][13]. - Aluminum prices rose by 1.24% to $2,900.50 per ton on LME, with domestic prices up 3.4% to 22,300 yuan per ton, reflecting stable demand despite seasonal fluctuations [2][14]. - Gold prices decreased by 0.87% to $4,227.7 per ounce, influenced by geopolitical risks and market volatility, while SPDR gold holdings increased [3][15]. - Rare earth prices, particularly praseodymium-neodymium oxide, rose by 2.79%, with expectations of increased demand due to supply constraints and favorable export conditions [4][34]. - Antimony prices decreased by 1.79%, but the outlook remains positive due to anticipated recovery in exports [4][35]. - Tin prices increased by 4.70%, supported by low inventory levels and supply disruptions in Indonesia and Myanmar [4][36]. Summary by Sections Copper - LME copper price increased by 4.38% to $11,665.00 per ton, with domestic prices at 92,800 yuan per ton [1][13]. - Supply constraints are evident with a decrease in copper inventory and processing fees [1][13]. - Downstream demand is weakening due to high prices, leading to a decline in new orders [1][13]. Aluminum - LME aluminum price rose by 1.24% to $2,900.50 per ton, with domestic prices at 22,300 yuan per ton [2][14]. - Inventory levels remain stable, but processing rates have decreased slightly [2][14]. - Demand is cautious due to high prices affecting transaction volumes [2][14]. Precious Metals - Gold prices fell by 0.87% to $4,227.7 per ounce, with geopolitical factors influencing market dynamics [3][15]. - SPDR gold holdings increased, indicating a slight uptick in investor interest [3][15]. Rare Earths - Praseodymium-neodymium oxide prices increased by 2.79%, with expectations of higher demand due to supply constraints [4][34]. - Export conditions are improving, contributing to a positive outlook for the sector [4][34]. Antimony - Antimony prices decreased by 1.79%, but the long-term outlook remains optimistic due to potential export recovery [4][35]. Tin - Tin prices increased by 4.70%, driven by low inventory levels and supply disruptions [4][36].

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于国城转债即将停止交易暨赎回前最后一个 交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年12月8日 截至2025年12月5日收市后，距离"国城转债"停止转股并赎回仅剩1个交易日。 2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转 债"；2025年12月8日收市后"国城转债"将停止交易。 公司特别提醒"国城转债"持有人务必认真阅读本公告，充分了解相关风险， 注意最后交易时间，审慎作出投资决策。 2、最后转股日：2025年12月11日 2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"国城转 债"的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将停 止转股。 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 2025年12月5日 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115 国城矿业股份有限公司关于召开 2025年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会 本次修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。上述事项尚需 提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相应的市场主 体变更登记及《公司章程》备案，以及根据市场监督管理部门意见对《公司章程》进行必要文字调整等 相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门核准备案的版本为准。 特此公告。 国城矿业股份有限公司 董事会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十五次会议通知于2025年11月30日以邮 件和电话的方式发出，会议于2025年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西 路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议 由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-112 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议 决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核工作 细则》《总经理工作细则》《董事会秘书 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-112 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工 作细则》《薪酬与考核工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》 《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《年报信披差错责任追 究制度》《接待和推广工作制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管理 制度》《内部审计管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记 管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《信息披露暂缓 与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》自本次董事会审议通过之日 1 起生效。 本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审 计机构选聘及评价制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度 ...

国城矿业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《国城矿业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 三年，任期从股东会决议通过之日起计算，至当届董事会任期届满时为止，任期届满，可连 选连任。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人、副董事长 1-2 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职 责所必需的知识、技能和素质，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门 ...

国城矿业股份有限公司《公司章程》 国城矿业股份有限公司 公司章程 2025 年 12 月 国城矿业股份有限公司《公司章程》 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 国城矿业股份有限公司《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

（本办法已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为， 确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 以及有关法律、法规、规章和《国城矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市 规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 ...