表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年 度对外担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-025 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次会议通知 于 2025 年 2 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-024 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 2 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年 度对外担保额度预计的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临 时股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 ...

| | | 第一章 总则 国城矿业股份有限公司《公司章程》 国城矿业股份有限公司 公司章程 2025 年 2 月 国城矿业股份有限公司《公司章程》 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 国城矿业股份有限公司《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《 ...

Core Viewpoint - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) issued a warning letter to Tianjian Accounting Firm and its accountants Zhu Qianmin and He Renyu for deficiencies in the audit of Guocheng Mining's 2023 financial statements, highlighting significant non-compliance with auditing standards [10][24]. Group 1: Audit Issues Identified - The firm failed to properly assess the company's going concern risks [13][14]. - Inadequate risk assessment procedures were executed without understanding the audited entity and its environment [14]. - Control testing procedures were poorly designed and did not adequately address identified control deviations [15][16]. - Key control points were not tested according to the audit plan, leading to insufficient audit sampling [16] Group 2: Substantive Procedures Deficiencies - The audit of construction in progress was insufficient, lacking adequate evidence for the appropriateness of capitalizing related expenses [17]. - Key audit evidence for revenue recognition was not obtained [17]. - Confirmation procedures were inadequate, with issues in managing confirmations and responding to discrepancies [18]. - Insufficient evidence was gathered for long-term equity investments, management expenses, and intangible asset amortization [19]. Group 3: Documentation and Reporting Issues - Numerous errors were found in the audit working papers [20]. - Key audit evidence was not retained in the working papers [21]. - The indexing of some working papers was not compliant with standards [22]. - The audit opinion lacked sufficient and appropriate evidence, leading to an unsupported standard unqualified opinion on the financial statements [22]. Group 4: Regulatory Compliance - The actions of Tianjian Accounting Firm and its accountants violated multiple provisions of the Chinese Certified Public Accountant Auditing Standards and the CSRC's regulations on information disclosure [9][24]. - The accountants, as signatories for the audit, bear primary responsibility for the identified violations [23]. - The CSRC mandated the firm to strengthen internal management and audit quality control, requiring a written rectification report within 15 working days [24].

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-023 国城矿业股份有限公司 2024年12月17日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关 联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体 内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。 本次交易预案披露后，公司于2025年1月18日披露了《国城矿业股份有限公 司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-012）。 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露的 《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"本次交易 预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请 广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第三次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 2 月 10 日下午14：30在北京市丰台区南四 ...

特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-022 国城矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-016 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 第十二届董事会第三十二次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十二次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴 ...

国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议通知 于 2025 年 1 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-017 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...