证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025- 036 国城矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）及《关于 印发<《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，也 不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更原因 一、会计政策变更情况概述 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 内 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-035 国城矿业股份有限公司 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以现场结合通 讯表决方式召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构，审计范围包括2025年度财务报告审计、内部控制审计等。本事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 2、投资者保护能力 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业 ...

国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 | 二、 | 财务报表附注 | | 25 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | 01 | 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 174,256,496.72 215,185,302.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,108,300.64 39,211,532.32 应收款项融资 5,521,268.74 17,619,947.17 预付款项 14,178,580.11 11,751,173.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,273,436.04 60,226,769.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 286,337,164.48 92,875,774.63 其中：数据资源 合同资 ...

国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 1 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-032 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024年利润分配预案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议通知 于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-031 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十四次会议 通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-034 国城矿业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日分别召开了第 十二届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利 润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024 年度合并报表实现归母净利润 -112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为 999,535,703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发 展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案 ...