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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-106 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 国城 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-108 国城矿业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月20日召开了第十 二届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年1月6日（星期一）召开2025年第一 次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体上刊登 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。 公司董事会于2024年12月26日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下 简称"国城集团"）以书面形式提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保暨关联 交易的议案》增加至2025年第一次临时股东大会审议，提案的具体内容详见与本 公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-107）。国城集团直接及间接 ...

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会议通 知于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先 生、邓自平先生回避表决。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-105 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿 ...

一、担保情况暨关联交易概述 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-107 国城矿业股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十 二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马尔 康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟与青岛青银金融租赁有限公司 （以下简称"青银租赁"）签署融资租赁合同，拟以直接租赁和固定资产设备售 后回租的形式开展融资租赁业务，公司为上述融资业务项下全部债务余额的 48% 范围内提供连带责任保证担保，担保债权的本金不超过人民币 3,936 万元。 鉴于金鑫矿业为国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）控股子公 司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 本事项已经第十二 ...

国城矿业表示，此次交易为优化公司资产结构，并结合公司发展战略进行的重要调整；待交易完成后， 国城矿业不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入上市公司合并报表范围。 目前，宇邦矿业股权结构为，国城矿业持股65%，李振水持股30%，李汭洋5%。在经营业绩方面，2023 年营收7747.19万元，亏损9425.11万元，2024年1—10月营收为2.76亿元，盈利3857.94万元。 国城矿业主要从事有色金属采选业务，最新市值182亿元。今年前三季度，国城矿业实现营业收入13.79 亿元，同比增长68.42%，归母净利润0.52亿元。 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股 权预估值约为55亿元，对应60%股权的预估价值为33亿元。从标的公司财务数据来看，2023年营收 26.19亿元，净利润13.98亿元，2024年前三季度营收15.39亿元，净利润7.04亿元，盈利能力强劲。 同时，国城矿业将强化整体布局及整合协同，促进上市公司可持续发展；有助于增强上市公司的可持续 发展能力和盈利能力，给投资者带来持续稳定的回报。（郑渝川） 12月20日晚间，国城矿业(00 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十九次会议 通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 20 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事李伍波先生已于2024年12月17日离任。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于出售控 股子公司股权暨关联交易的公告 ...

目 录 品 网 夏 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—咏穆萍计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 " 台 (http:/ 招生编码 · 浙240TKC 三、财务报表附注………………………………………………………………… 第 8—48 页 四、资质附件 告 FR 天健审〔2024〕8-449 号 赤峰宇邦矿业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称字邦公司）2023 年 12 月 31 日、2024年 10月 30日的资产负债表,2023年度、2024年 1-10 月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 | | .. | 3 页 | | --- | --- | --- | | 大 さ 十 十 中 川 丁区 ロ | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 4——7 页 | | | --- | --- | | (一) 资产负债表 … | 第 4 页 | | (二) 利润表 | 第5页 | | (三) 现金流量表 | 第6页 | | （四）所有者权益变动表 … | 第 7 页 | 字邦 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 拟收购股权涉及的 赤峰宇邦矿业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0288 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPJ 二〇二四年十二月十八日 051251145 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400328 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00254号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0288号 | | 报告名称: | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟收购股权涉及的赤峰宇邦矿 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 2,552,012,996.93元 | | 评估报告日: | 2024年12月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 田 翰 (资产评估师) 正式会员编号:3219 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的控股子公司赤 峰宇邦矿业有限公司（以下简称"宇邦矿业"）65%股权出售给内蒙古兴业银锡 矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"），转让价格为人民币 160,000 万元 （以下简称"本次交易"）。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-101 国城矿业股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 2、鉴于公司原非独立董事李伍波先生（已于 2024 年 12 月 17 日离任）为兴 业银锡独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，兴业银锡为 公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过。 本次关联交易事项提交董事会审议前，公司独立董事已召开专门会议对该议案进 行审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联 交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资 ...