国城矿业股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产"。 在本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产交易行为，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或 相关资产的行为，无需累计计算相应数额。 董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（（以下简称（"国 城实业"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城 实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 特此 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-098 国城矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李伍波先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日，李伍波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李伍波先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李伍波 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事李伍波先 生的书面辞职报告。李伍波先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员 会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 ...

国城矿业股份有限公司 2、本次交易前后，上市公司的控股股东均为国城集团，实际控制人均为吴 城。本次交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股份变动，不会导致上市公司控 股股东、实际控制人发生变更。 综上所述，公司董事会认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 国城集团"）持有 的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60%的股权（ 以下 简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本 次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形进行了审慎分析，具体如下： 1、截至本说明出具日，上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人未发 生变更。 ...

| 公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下： | | --- | | | 年 月 2024 11 | | 19 | 日 | 年 月 2024 12 | | 17 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （披露日前第 | | 21 | 个 | （披露日前第 | | 1 | 个 | 涨跌幅 | | | | 交易日） | | | 交易日） | | | | | | 国城矿业股票收盘价格（元/股） | | 13.93 | | | | 16.28 | | | 16.87% | | 深证综合指数（399106.SZ） | | 2,009.86 | | | | 2,013.78 | | | 0.19% | | 中证有色金属指数（930708.CSI） | | 1,765.32 | | | | 1,681.05 | | | -4.77% | | 剔除大盘因素影响涨幅（%） | | | | | | | | | 16.68% | | 剔除同行业板块因素影响涨幅（%） | | | | | | | | ...

2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司 指定信息披露媒体上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于 本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，部分细节仍需进一步完善和落实， 基于公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东大会，待相关程序 履行完毕后公司将另行召开董事会，提请公司股东大会审议本次交易相关事项并 发布召开公司股东大会的通知。 特此公告。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国 城实业"）不低于 60%的股权（ 以下简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国 城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-096 国城矿业股份有限公司 关 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，公司及其董事、监事、高级管理人员，国城集团及其董 事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构，以及为本次交易提供服务的中 介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案 侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 国城矿业股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ ...

国城矿业股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（以下简称"交易对方"）持有 的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"）不低于 60%的股权（以下 简称""本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本次 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件的规定及"《公司章程》的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采取 了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感 ...

四、本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司，有利于改善 公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有 利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 1 综上所述，公司董事会认为本次交易符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易的标的资产为国城实业不低于 60%的股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易已履行和尚需履行 的决策及审批程序，已在（ 国城矿业股 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-095 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日 以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会 主席赵俊先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过（《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简 称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 标的公司"或（ 国 城实业"）不低于 60%的股权 以下简称 本次交易"或 本次 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-093 三、其他 金鑫矿业于近日收到自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕189 号）， 金鑫矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规定， 予以通过评审备案。 二、本次备案通过的资源储量情况 根据自然资源部矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康市党坝锂矿 资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字〔2024〕15号）， 相较于前次备案（2023年），因采矿权变更（扩大）范围（扩大区位于金鑫矿业 持有的采矿许可证证载标高3,982m以上至4,154m标高以及金鑫矿业持有的探矿 权范围内），党坝矿区新增矿石量3,313.1万吨，含Li2O 440,013吨。本次备案完 成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O 1,120,731吨，平均品位1.33%。 1 国城矿业股份有限公司 关于金鑫矿业资源储量核实报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...