目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-96 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 国城矿业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国城矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国城矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国城矿业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、管理层 ...

天健审〔2025〕8-94 号 内部控制审计报告 目 录 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国城 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 国城矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 仅为国城矿业股份有限公司2024年度审计报告后附之目的而提供文件的复 印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本 所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 7 页 我们认为，国城矿业公司于 2024 年 12 月 31 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件………………………………………………………… 第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-95 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国城矿业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% growth year-over-year[14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,917,751,273.04, representing a 60.37% increase compared to ¥1,195,842,471.08 in 2023[20]. - The total revenue for 2024 reached ¥1,917,751,273.04, a 60.37% increase from ¥1,195,842,471.08 in 2023[55]. - The revenue from non-ferrous metal mining accounted for 72.46% of total revenue, generating ¥1,389,666,909.67, up 24.83% year-over-year[55]. - Chemical manufacturing revenue surged by 590.28% to ¥509,628,287.34, representing 26.57% of total revenue[55]. - The gross profit margin for non-ferrous metal mining improved to 39.69%, an increase of 12.40% compared to the previous year[58]. - The company reported a significant increase in inventory for titanium dioxide, with production rising to 40,726.44 tons from 126.18 tons in the previous year[61]. - The total operating costs rose to ¥1,382,266,792.50, an 81.79% increase from ¥760,345,419.40 in 2023[64]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥112,579,267.40 in 2024, a decline of 279.51% from a profit of ¥62,714,397.11 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.08% to ¥225,970,614.84 in 2024, down from ¥580,671,551.52 in 2023[20]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the reporting period[14]. - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[14]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative mining technologies[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[14]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the acquisition of a large molybdenum mine, which will further strengthen its resource base[33]. Strategic Initiatives and Investments - A strategic acquisition of a local mining firm is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[14]. - The company has allocated 100 million RMB for research and development in new mining techniques and sustainability practices[14]. - The company invested ¥15,747.06 million in resource exploration during the reporting period, with significant drilling and sampling activities conducted[45]. - The company is currently implementing a technical transformation and expansion project for its lithium concentrate production, which is expected to enhance production efficiency and market competitiveness[47]. - The company is focused on increasing its existing production capacity and resource reserves to mitigate the impacts of market fluctuations in the non-ferrous metal sector[34]. Management and Governance - The management team emphasizes a commitment to transparency and accuracy in financial reporting, ensuring compliance with regulatory standards[4]. - The company has maintained a strong balance sheet with a cash reserve of 400 million, providing flexibility for future investments[122]. - The company reported a significant management turnover, with multiple executives resigning for personal reasons or work adjustments, including independent directors and financial officers[123][125]. - The company appointed new executives, including Wu Biao as Vice Chairman and Liu Zhonghai as Independent Director, effective May 31, 2024[124]. - The company is undergoing a strategic shift with new appointments aimed at enhancing governance and operational efficiency[126][127]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with major environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[171]. - The company has established a robust environmental management system to ensure compliance with strict environmental standards[192]. - The company has implemented measures to control dust during mining operations, including wet drilling and localized ventilation[179]. - The company has donated RMB 2 million annually since 2021 to support local education, totaling RMB 8 million, benefiting over 30 impoverished university students[193]. - The company has created over 900 local job opportunities, including 7 for disabled individuals, contributing to local economic development[194]. Risk Management - The company has identified potential risks related to market volatility and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - Geological resource uncertainties may affect mining operations; the company plans to enhance exploration and digital mining initiatives to mitigate these risks[102]. - Environmental protection measures are in place, but stricter regulations may require additional investments, potentially increasing operational costs[101]. Compliance and Regulatory Matters - The company received administrative penalties from the Chongqing Securities Regulatory Bureau and warning letters from the Sichuan Securities Regulatory Bureau for certain executives[135]. - The company is focused on compliance with regulatory requirements regarding major asset restructuring, ensuring adherence to legal standards[143]. - The company guarantees to minimize related party transactions and ensure they are conducted on a fair and transparent basis[199].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 页 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—109 | 12 13 | | 页 页 页 | | | | | ...

国城矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会 决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-029 国城矿业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决议案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表187人，代表股份789,706,104股，占公司有表 决权股份总数的71.1885%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份784,299,852股，占公司有表决权股份总数的 70.7012%；通过网络投票的股东184人，代表股份5,406,252股，占公司有表决权股份总数的0.4874%。 1、会议召开情况 现场会议时间：2025年 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-030 国城矿业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日披露的 《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称"本次交易 预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请 广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的 内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"）不低于 60%的股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。 本次交 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2 法律意见书 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第四次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-029 国城矿业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 会议召集人：公司第十二届董事会 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合 ...

文/梧桐兄弟 3月4日，四川证监局披露关于2024年会计师事务所和资产评估机构从事证券业务随机抽查工作的公告，天健、立信分别有一个年报审计项目被抽中检查，结果都 被采取行政监管措施。 值得注意的是，天健、立信年报审计都被关注到审计底稿编制问题。 其中，天健执行的国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业或公司）2023年财务报表审计项目中， 一是部分审计底稿存在较多错误。二是对部分关键审计证据 未纳入审计底稿留存。三是部分底稿索引编制不规范。 上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》（2022年12月）第三条、第四 条、第八条的相关规定。 立信在执行的迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物或公司）2023年财务报表审计项目中， 一是获取的部分有关审计证据未存档。二是部分审计底稿记录、 留痕不充分。 上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》（2022年12月）第十条、第十七条的相关规定。 四川证监局关于2024年会计师事务所和资产评估机构从事证券业务随机抽查工作的公告 根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国务院关于在市场监管领域全面推行 ...