证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-020 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月10日（星期一） 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月10日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-021 国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 会议召集人：公司第十二届董事会 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-019 国城矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币130,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开的第十 二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币130,000万元 （含）的 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-015 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公 司提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。担保方式包 括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十二 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-018 国城矿业股份有限公司 3、成立日期：2002 年 06 月 24 日 4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马 尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟向厦门象屿商业保理有限责 任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司申请保理融资授信额度人民币 10,000 万元，公司拟为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责 任保证担保，上述担保债权之最高本金余额为人民币 4,800 万元，公司控股股东 国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为公司对金鑫矿业的担保提供 反担保。国城集团及公司实际控制人吴城先生为金 ...

联合〔2025〕584 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司收到 四川证监局行政监管措施决定书的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 公司公告称，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）下发的行 政监管措施决定书，其主要内容如下： 经查，公司会计核算存在以下问题：部分在建工程项目未及时转入固定资产、长期待摊费用； 部分固定资产折旧年限有误导致少计提折旧；采矿权摊销基数、无形资产摊销年限存在差错；企业 合并时对取得的资产是否构成业务判断错误，导致资产负债表科目列报有误。上述事项导致公司 2021 年至 202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-014 国城矿业股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 三、业绩变动原因说明 1、公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司在报告期内投产，产量爬 坡期各项生产成本较高，加之报告期内钛白粉行业销售价格处于低位，因此对公司 业绩产生较大影响。 2、报告期内，受锂产品市场价格整体下滑影响，公司参股子公司马尔康金鑫矿 业有限公司业绩较上年同期下滑，导致公司投资收益大幅减少。 1 四、其他相关说明 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：8,500 | 万元–11,600 | 万元 | | 盈利： | 6,271.44 万元 | | 东的净利润 | | | | | | | | 扣除 ...

好的各位投资者大家晚上好我是国金金属材料总分析师王青阳现在由我来给大家来汇报我们最近发的深度国腾矿源的深度我们的标题起的是A股募资源新贵川矿里资源新兴正如我们这个标题所述我们觉得公司最近在做一个比较大的资产这方面的一个动作 就是把手中的这个银矿啊就是宇邦矿业的股权把它给出售然后呢再把大股东手上所持的非常优质的这个木矿给注入到上市公司啊然后呢这就是然后呢公司其实这样的话就是给公司的基本面呢啊你能带来比较大的一个夯实然后呢公司另外一块呢在这个这就是我刚刚回到就是我刚说的就是怎么解读这个标题啊A股的木资源新贵因为呢其实如果关注木这个板块的投资者 可能也会发现其实如果过去在木这个金属啊如果会有投资机关其实就一个标记过去其实就是金木股份啊这是比较纯的那就说如果合成实验后续把这个资产完成了这个啊我们可以把它简单称为置换就把木矿能够啊置入到上市公司啊然后呢这个木矿的这个资源的这个品质啊还有这个盈利能力 那储量方面的这些因素啊都是非常优质的啊就往往的能够去构成这个上市公司比较主要的一个利润的来源所以我们觉得就是公司里可以可以被称为了A股这个吧啊木这个板块啊一个新的一个资源标记啊啊另外一块就穿矿资源新兴啊就说这一块嗯就是公司目 ...

表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 债券简称 上次主体评级结果 上次债项评级结果 上次评级时间 债券余额 转股价格 兑付日 国城转债 AA- /稳定 AA- /稳定 2024/06/26 7.52 亿元 人民币 12.58 元/股 2026/07/15 资料来源：公开资料，联合资信整理 根据公司公告，公司拟将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称"宇邦矿业"） 65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"），转让价格为人民币 160000 万元。上述交易完成后，公司不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入公司合并报表 范围。公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币 43983.82 万元，为宇邦矿业提 供的尚未到期的实际担保余额为人民币 2 亿元。在本次交易过渡期（评估基准日至工商变更完成之 日）内，公司拟向宇邦矿业提供借款本金人民币 2 亿元，用于宇邦矿业归还在厦门农村商业银行股 份有限公司的借款，进而解除标的股权质押及上述担保，以推进本次交易顺利完成。上述借款构成 上市公司对控股子公司的财务资助。公司已与宇邦矿业签 ...