证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-041 债券代码：127019 债券简称：国城转债 国城矿业股份有限公司 暨股份变动公告 （一）可转换公司债券发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股价格：人民币12.58元/股 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可20201032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日 公 开 发 行 8,500,000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 人 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况 暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股价格：人民币12.58元/股 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日公开发行8,500,000张可 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-040 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日召开第十二届董事会第三十三次会议和 2025 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司及合并报表范围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增 总额合计不超过人民币 119,000 万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上 （含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以 下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000 万元。在不超过总担保额度的前 提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获 得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保 额度。本 ...

注意！国城矿业将于4月18日召开股东大会 2024年1至6月份，国城矿业的营业收入构成为：有色金属采和选占比83.51%，化学品制造占比 20.2%，其他业务占比0.7%，有色金属贸易占比0.33%，内部抵销占比-4.75%。 （文章来源：每日经济新闻） 国城矿业（SZ 000688，收盘价：12.48元）3月21日发布公告称，2025年4月18日（星期五）下午 14:30，公司将在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室召开2024年年度股东大会。本次 股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等议案，2025年4月15日收市后登记在册的股东可现场参 会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。 ...

各位股东及股东代表： 2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告： 一、2024年度总体工作情况 报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律 法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和 思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维 护了公司及广大中小股东的合法权益。 国城矿业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘云-离任） 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | -- ...

（本制度尚需提交公司 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构及公司 董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《国城 矿业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 国城矿业股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的组织或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司 ...

国城矿业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（唐学锋） （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会审计委员会 报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了5次会议，审议通过16 各位股东及股东代表： 2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告： 一、2024年度总体工作情况 报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独 立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路， 并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公 司及广大中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）报告期内 ...

国城矿业股份有限公司舆情管理制度 （本制度已获公司 2025 年 3 月 20 日第十二届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《国城矿业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适 ...