各位股东及股东代表： 2024年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况做如下报告： 一、2024年度总体工作情况 报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律 法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和 思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维 护了公司及广大中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 国城矿业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（冀志斌-离任） （一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况 | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | ...

国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 | 二、 | 财务报表附注 | | 25 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | 01 | 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 174,256,496.72 215,185,302.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,108,300.64 39,211,532.32 应收款项融资 5,521,268.74 17,619,947.17 预付款项 14,178,580.11 11,751,173.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,273,436.04 60,226,769.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 286,337,164.48 92,875,774.63 其中：数据资源 合同资 ...

国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037 国城矿业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届 董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月 10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及 2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公 司回购专用账户回购的国城矿业 A 股普通股股票。2022 年 11 月 3 日，公司收到 中国结算下发的《证券过户登记确认 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025- 036 国城矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）及《关于 印发<《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则 解释第 18 号》"）的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，也 不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下： （一）会计政策变更原因 一、会计政策变更情况概述 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 内 ...

国城矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责 的原则，认真履行股东大会赋予的职责，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强 化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公 司健康和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年度董事会工作情况 （一）董事会召开及审议情况 本报告期内，公司共召开董事会会议19次，会议的召集、召开和表决等程序 符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下： | 次数 | 会议届次 | 召开时间 | 出席会议 | 审议事项 | 信息披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及方式 | 人员情况 | | | | 1 | ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-035 国城矿业股份有限公司 关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日以现场结合通 讯表决方式召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构，审计范围包括2025年度财务报告审计、内部控制审计等。本事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 2、投资者保护能力 1、基本信息 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业 ...