国城矿业股份有限公司总经理工作细则 （本细则已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的工作职责、权限、议事和决策程 序，规范其行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《国城矿业股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会赋予的职权和要求，特 制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 总经理是公司管理层的首席负责人。 第三条 公司高级管理人员的共同行为规范是： （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （二）维护公司的利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成公司赋 予的各项任务。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 按照《公司章程》规定，公司总经理和其他高级管理人员由公司董事会聘任。任 期均为三年，可连聘连任。公司高级管理人员为公司在册职工。 第五条 公司总经理由董事 ...

国城矿业股份有限公司审计机构选聘及评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）年度审计机构行为，确保公司聘用 合格的审计机构，促进公司财务信息披露质量的提升，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《国城矿业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "审计机构"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的审计机构，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘审计机构，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定审 计机构，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 审计机构执业质量要求 第五条 公司选聘的审计机构应当具备符合《证券法》规定的相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具备财政部门和中国证监会颁发的开展业务所需的资格证书； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 国城矿业股份有限公司 （本细则已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国城矿业股份有限公司 公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中至少包括3名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会 ...

第二章 审计委员会年报工作职责 国城矿业股份有限公司审计委员会年报工作规程 （本规程已获公司2025年12月5日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理机制，提高国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，充分发挥审计委员会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《国城矿业股份有限公司章程》等相关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准 确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司的年 度生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，财务总监应当向审计委员会汇报年度 财务状况和经营成果。 第五条 审计委员会应根据 ...

国城矿业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构及公 司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 《国城矿业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的组织或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公 司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114 国城矿业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事 会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审 议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适 用。 公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作 和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115 国城矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-113 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 第十一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十八次会议通 知于 2025 年 11 月 30 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相 关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监 事会暨修订<公司章程 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年12月8日 2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转债"；2025年12月8日收市 后"国城转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025年12月11日 2025年12月11日是"国城转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"国城转债"的投资者仍可进行转股； 2025年12月11日收市后，未转股的"国城转债"将停止转股。 特别提示： 1、"国城转债"赎回价格：100.82元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为 准。 2、赎回条件满足日：2025年11月19日 3、停止交易日：2025年12月9日 4、赎回登记日：2025年12月11日 5、停止转股日：2025年12月12日 12、风险提示：本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月4日晚间，国城矿业发布公告称，"国城转债"赎回价格100.82元/张（含息、税），赎 回条件满足日2025年11月19日，赎回登记日2025年12月11日，赎回日2025年12月12日，赎回类别为全部 赎回。2025年12月8日是"国城转债"最后一个交易日，当日"国城转债"简称为"Z城转债"；2025年12月8 日收市后"国城转债"将停止交易。 ...