证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-016 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 第十二届董事会第三十二次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十二次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴 ...

国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议通知 于 2025 年 1 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-017 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-020 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月10日（星期一） 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月10日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-021 国城矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 会议召集人：公司第十二届董事会 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-019 国城矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币130,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开的第十 二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币130,000万元 （含）的 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-015 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公 司提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。担保方式包 括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十二 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-018 国城矿业股份有限公司 3、成立日期：2002 年 06 月 24 日 4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村 一、担保情况暨关联交易概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）参股子公司马 尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）拟向厦门象屿商业保理有限责 任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司申请保理融资授信额度人民币 10,000 万元，公司拟为金鑫矿业上述业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责 任保证担保，上述担保债权之最高本金余额为人民币 4,800 万元，公司控股股东 国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）为公司对金鑫矿业的担保提供 反担保。国城集团及公司实际控制人吴城先生为金 ...

联合〔2025〕584 号 联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司收到 四川证监局行政监管措施决定书的关注公告 受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级 人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 aa-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至 2024 年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 公司公告称，收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）下发的行 政监管措施决定书，其主要内容如下： 经查，公司会计核算存在以下问题：部分在建工程项目未及时转入固定资产、长期待摊费用； 部分固定资产折旧年限有误导致少计提折旧；采矿权摊销基数、无形资产摊销年限存在差错；企业 合并时对取得的资产是否构成业务判断错误，导致资产负债表科目列报有误。上述事项导致公司 2021 年至 202 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 85 million and 116 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 62.71 million yuan in the same period last year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 62.8 million and 93.8 million yuan, down from a profit of 65.05 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0776 yuan and 0.1059 yuan, compared to earnings of 0.0572 yuan per share in the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to high production costs during the ramp-up phase of the company's wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Guocheng Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd., and low sales prices in the titanium dioxide industry[5]. - The overall decline in lithium product market prices has negatively impacted the performance of the company's equity investee, resulting in a significant decrease in investment income[5]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[4][6].