证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 1 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-032 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024年利润分配预案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议通知 于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-031 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十四次会议 通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-034 国城矿业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日分别召开了第 十二届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利 润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024 年度合并报表实现归母净利润 -112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为 999,535,703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发 展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-96 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 国城矿业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国城矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国城矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国城矿业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、管理层 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件………………………………………………………… 第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-95 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国城矿业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审 ...

天健审〔2025〕8-94 号 内部控制审计报告 目 录 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国城 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 国城矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 仅为国城矿业股份有限公司2024年度审计报告后附之目的而提供文件的复 印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本 所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 7 页 我们认为，国城矿业公司于 2024 年 12 月 31 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% growth year-over-year[14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,917,751,273.04, representing a 60.37% increase compared to ¥1,195,842,471.08 in 2023[20]. - The total revenue for 2024 reached ¥1,917,751,273.04, a 60.37% increase from ¥1,195,842,471.08 in 2023[55]. - The revenue from non-ferrous metal mining accounted for 72.46% of total revenue, generating ¥1,389,666,909.67, up 24.83% year-over-year[55]. - Chemical manufacturing revenue surged by 590.28% to ¥509,628,287.34, representing 26.57% of total revenue[55]. - The gross profit margin for non-ferrous metal mining improved to 39.69%, an increase of 12.40% compared to the previous year[58]. - The company reported a significant increase in inventory for titanium dioxide, with production rising to 40,726.44 tons from 126.18 tons in the previous year[61]. - The total operating costs rose to ¥1,382,266,792.50, an 81.79% increase from ¥760,345,419.40 in 2023[64]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥112,579,267.40 in 2024, a decline of 279.51% from a profit of ¥62,714,397.11 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.08% to ¥225,970,614.84 in 2024, down from ¥580,671,551.52 in 2023[20]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the reporting period[14]. - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[14]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative mining technologies[14]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[14]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the acquisition of a large molybdenum mine, which will further strengthen its resource base[33]. Strategic Initiatives and Investments - A strategic acquisition of a local mining firm is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[14]. - The company has allocated 100 million RMB for research and development in new mining techniques and sustainability practices[14]. - The company invested ¥15,747.06 million in resource exploration during the reporting period, with significant drilling and sampling activities conducted[45]. - The company is currently implementing a technical transformation and expansion project for its lithium concentrate production, which is expected to enhance production efficiency and market competitiveness[47]. - The company is focused on increasing its existing production capacity and resource reserves to mitigate the impacts of market fluctuations in the non-ferrous metal sector[34]. Management and Governance - The management team emphasizes a commitment to transparency and accuracy in financial reporting, ensuring compliance with regulatory standards[4]. - The company has maintained a strong balance sheet with a cash reserve of 400 million, providing flexibility for future investments[122]. - The company reported a significant management turnover, with multiple executives resigning for personal reasons or work adjustments, including independent directors and financial officers[123][125]. - The company appointed new executives, including Wu Biao as Vice Chairman and Liu Zhonghai as Independent Director, effective May 31, 2024[124]. - The company is undergoing a strategic shift with new appointments aimed at enhancing governance and operational efficiency[126][127]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with major environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[171]. - The company has established a robust environmental management system to ensure compliance with strict environmental standards[192]. - The company has implemented measures to control dust during mining operations, including wet drilling and localized ventilation[179]. - The company has donated RMB 2 million annually since 2021 to support local education, totaling RMB 8 million, benefiting over 30 impoverished university students[193]. - The company has created over 900 local job opportunities, including 7 for disabled individuals, contributing to local economic development[194]. Risk Management - The company has identified potential risks related to market volatility and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - Geological resource uncertainties may affect mining operations; the company plans to enhance exploration and digital mining initiatives to mitigate these risks[102]. - Environmental protection measures are in place, but stricter regulations may require additional investments, potentially increasing operational costs[101]. Compliance and Regulatory Matters - The company received administrative penalties from the Chongqing Securities Regulatory Bureau and warning letters from the Sichuan Securities Regulatory Bureau for certain executives[135]. - The company is focused on compliance with regulatory requirements regarding major asset restructuring, ensuring adherence to legal standards[143]. - The company guarantees to minimize related party transactions and ensure they are conducted on a fair and transparent basis[199].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 页 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—109 | 12 13 | | 页 页 页 | | | | | ...