根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 ...

| | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600110 | 诺德股份 | 600021 | 上海电力 | | 600129 | 太极集团 | 600025 | 华能水电 | | 600179 | 安通控股 | 600066 | 宇通客车 | | 600236 | 桂冠电力 | 600571 | 信雅达 | | 600370 | 三房巷 | 600675 | 中华企业 | | 600372 | 中航机载 | 600699 | 均胜电子 | | 600477 | 杭萧钢构 | 600720 | 中交设计 | | 600510 | 黑牡丹 | 600909 | 华安证券 | | 600884 | 杉杉股份 | 601009 | 南京银行 | | 600886 | 国投电力 | 601021 | 春秋航空 | | 600955 | 维远股份 | 601033 | 永兴股份 | | 601006 | 大秦铁路 | 601108 | 财通证券 | | 601015 | 陕西黑猫 | 601233 | 桐昆股份 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-047 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 同意选举赵俊先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 1 赵俊先生个人简历 赵 俊 男，1965 年 11 月生，本科学历，会计师。历任江苏新洋禽业有 限公司会计、财务经理，江苏银河机械有限公司财务经理、财务总监，四川 永星电子有限公司财务总监。现任国城控股集团有限公司监事、财务部总经 理，甘肃建新实业集团有限公司监事，国城矿业股份有限公司监事。 赵俊先生目前未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员工持股计划间接 持有公司股份 380,000 股。除在公司控股股东国城控股集团有限公司任监事及 财务部总经理、公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司任监事外，与公 司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所 ...

北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-046 国城矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-044 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 5 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 5 月 30 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于不向下 修正"国城转债"转股价格的公告》。 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-042 国城矿业股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开了第十 二届董事会第十六次会议，会议决定于2024年5月31日（星期五）召开2023年年度 股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体上刊登的《关 于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 公司董事会于2024年5月20日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下 简称"国城集团"）以书面形式提交的《关于提请增加公司2023年年度股东大会 临时提案的函》，提议将《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》增 加至2023年年度股东大会审议，提案的具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息披露媒体上刊登的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号： 2024-041）。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定：单 独或 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-041 国城矿业股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 1 周健芬女士个人简历 周健芬，女，1992年5月生，本科学历。历任联储证券股份有限公司职员，现 任国城矿业股份有限公司证券部专员。 周健芬女士目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持 有公司股份50,000股。周健芬女士与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周健芬女士不是失信被执 行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，吴斌鸿先生未直接持有公司股份，通过公司2022年员工 持股计 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-040 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提 供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度不 超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司 提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万 元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。担保方式包括但不限于 连带责任保证、抵押担保、质押担 ...