股票代码：000688 股票简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园 | | | 绿谷一号楼 2002-2 | 独立财务顾问 （住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供 的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收 益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负 ...

联储证券股份有限公司 关于 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 声 明 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"、"本独立财务顾问"）接 受国城矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业"或"上市公司"或"公司"） 委托，担任国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，并 制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中 国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机 ...

0银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心 北塔11-12层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 中国·北京 二〇二五年十二月 关于 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 法律意见书 致:国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及 其他规范性文件的有关规定,北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受国 城矿业股份有限公司(以下简称"上市公司"或"国城矿业")的委托,作为其 重大资产购买暨关联交易(以下简称"本次重组"或"本次交易")项目的专项 法律顾问。 本所已于2025年11月7日出具了《北京中银律师事务所关于国城矿业股份有 限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》" ）,于2025年12月15日出具了《北京中银律师事务所关于国城矿业股份有限公司 重大资产 ...

从资金流向上来看，当日工业金属板块主力资金净流出33.68亿元，游资资金净流出1.28亿元，散户资金 净流入34.96亿元。工业金属板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月29日工业金属板块较上一交易日下跌2.03%，国城矿业领跌。当日上证指数报收于 3965.28，上涨0.04%。深证成指报收于13537.1，下跌0.49%。工业金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300337 | 银邦股份 | 15.62 | 14.18% | 184.78万 | 27.06亿 | | 603876 | 鼎胜新材 | 15.76 | 9.98% | 66.30万 | 10.25亿 | | 601212 | 白银有色 | 6.24 | 6.30% | 600.40万 | 37.80亿 | | 000603 | 盛达资源 | 31.22 | 4.52% | 67.85万 | 21.27亿 | | 002988 | 豪美新材 | 38.16 | 3.92% | 5.60万 ...

国城矿业所属申万行业为：有色金属-工业金属-铅锌。所属概念板块包括：钛白粉、锂电池、中盘、小 金属、融资融券等。 截至12月10日，国城矿业股东户数2.87万，较上期减少3.89%；人均流通股40844股，较上期增加 5.58%。2025年1月-9月，国城矿业实现营业收入17.18亿元，同比增长24.60%；归母净利润4.50亿元，同 比增长765.89%。 分红方面，国城矿业A股上市后累计派现2.35亿元。近三年，累计派现5923.63万元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，国城矿业十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第七大流 通股东，持股925.74万股，相比上期增加261.64万股。 12月29日，国城矿业（维权）盘中下跌4.87%，截至09:35，报27.71元/股，成交1.39亿元，换手率 0.42%，总市值328.38亿元。 资金流向方面，主力资金净流出474.70万元，特大单买入736.25万元，占比5.30%，卖出1418.34万元， 占比10.21%；大单买入1821.42万元，占比13.11%，卖出1614.03万元，占比11.62%。 国城矿业今年以来股价涨133.05%，近 ...

Meeting Overview - The eighth extraordinary general meeting of shareholders of Guocheng Mining Co., Ltd. was held on December 26, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4] - A total of 224 shareholders and authorized representatives attended, representing 908,026,561 shares, which is 77.2797% of the total voting shares [5] Voting Results - The proposal to cancel the supervisory board and amend the Articles of Association received 99.9850% approval from attending shareholders [8] - The proposal to amend the governance rules, including the rules for shareholder meetings and board meetings, was approved with 98.8993% of votes in favor [9][12] - Multiple proposals related to the revision of various management systems, including the independent director work system and audit institution selection, were also passed with similar high approval rates, generally above 98% [15][21][25] Major Asset Restructuring - The proposal regarding the company's major asset restructuring and related transactions was approved with 99.8884% of votes in favor [26] - The proposal for the major asset purchase and related transaction plan received 99.7899% approval [28][30] - The evaluation and pricing of the target assets were also approved with 99.7899% of votes in favor [33] Share Transfer Agreements - The proposal for signing a conditional share transfer agreement with Guocheng Holdings Group Co., Ltd. and Mr. Wu Cheng was approved with 99.8581% of votes in favor [43] - A supplementary agreement to the share transfer was also approved with 99.8582% support [44] - The performance commitment and compensation agreement related to the share transfer received 99.8582% approval [47] Compliance and Regulatory Matters - The proposal confirming that the transaction constitutes a major asset restructuring was approved with 99.8582% of votes in favor [48] - The proposal regarding the transaction being classified as a related party transaction was also passed with 99.8582% approval [50] - The company confirmed compliance with relevant regulations regarding major asset restructuring, with all proposals receiving over 99% approval [54][56]

证券日报网讯 12月26日，国城矿业发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第八次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会暨修订的提案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Market Analysis - The A-share market continues to rise, with the Shanghai Composite Index achieving an eight-day winning streak and total market turnover exceeding 2 trillion yuan, indicating increased market activity [3][4] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68 points, up 0.10%, while the Shenzhen Component Index rose 0.54% to 13603.89 points, marking a six-day winning streak [4] - The overall market turnover reached 2.18 trillion yuan, a significant increase of 12.2% from the previous trading day, reflecting heightened liquidity [4][6] Industry Trends - The market is led by the non-ferrous metals sector, with notable performances from companies like Jiangxi Copper and Zijin Mining, which reached historical highs [7] - The launch of the National Venture Capital Guidance Fund aims to attract social capital into key sectors such as integrated circuits, quantum technology, and aerospace, enhancing market enthusiasm for emerging industries [7] - The hard technology sector experienced a pullback, indicating a potential shift in market focus as funds rotate towards sectors with better growth prospects [9] Bond Market - The bond market saw a broad increase, with long-term contracts showing significant gains; the 30-year main contract rose by 0.36% to close at 112.96 yuan [12] - The People's Bank of China conducted a net injection of 368 billion yuan, maintaining a loose monetary environment despite a reduction in the scale of net injections compared to previous days [12] Commodity Market - The commodity index increased, with notable rebounds in aluminum and lithium carbonate prices, reflecting strong market demand and supply constraints [12][16] - The lithium carbonate futures price surpassed 130,520 yuan per ton, reaching a new high for the year, driven by low inventory levels and tight supply expectations [16] Trading Hotspots - Key investment themes include precious metals, commercial aerospace, nuclear fusion, AI applications, and consumer sectors, driven by favorable policies and market dynamics [13][15] - The commercial aerospace sector is gaining traction due to government support and the establishment of new companies, while AI applications are accelerating with advancements from major tech firms [13][15]

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本 所"）接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、 王羽律师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第八次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项 以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-130 国城矿业股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2025 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的 ...