证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-103 国城矿业股份有限公司 关于全资子公司签署合作框架协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第十二届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交 易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 （一）基本信息 公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司 统一社会信用代码：91513229740011004W 法定代表人：杜树浩 公司全资子公司四川国城锂业有限公司（以下简称"国城锂业"）拟与参股子 公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）签署《关于锂辉石精矿长 期供销合作框架协议》（以下简称"协议"或"本框架协议"），双方将结合自 身产业优势及发展愿景，就锂辉石精矿供销事宜达成业务合作，推动各方资源互 补与协同，实现合作共赢。 鉴于国城锂业为公司全资子公司，金鑫矿业为公司控股股东国城控股集团有 限公司（以下简称"国城集团"）控股子公司，国城锂业 ...

中国经济网北京12月19日讯 国城矿业(000688.SZ)今日股价收报14.10元，跌幅4.34%。昨日该股收报 14.74元，跌幅9.46%。 国城矿业17日晚发布了重大资产购买暨关联交易预案。本次交易中，公司拟通过支付现金和承担债务方 式购买国城集团持有的国城实业不低于60.00%的股权交易价格。本次交易完成后，国城实业将成为公 司的控股子公司。 截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权 预估值约为55亿元。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载 明的评估值为依据，由公司与交易对方协商确定。 截至预案签署日，标的公司国城实业主要从事有色金属采选业务，标的公司的收入、利润主要来自于钼 精矿的生产、销售。标的公司最近两年及一期未经审计的主要财务数据如下： 本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易对方国城集团为公司控股 股东，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易 构成关联交易。 国城矿业三季报显示，报告期末，货币资金余额为2.21亿元。经计算，国城矿 ...

Group 1 - The stock of Guocheng Mining fell by 9.46% today, with a turnover rate of 2.52% and a trading volume of 428 million yuan, showing a fluctuation of 14.54% [1] - Institutional investors net sold 26.81 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net sell of 16.84 million yuan, with a total net buy from brokerage seats of 4.89 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a daily decline deviation of -10.04%, with institutional proprietary seats net selling 26.81 million yuan and the Shenzhen Stock Connect net selling 16.84 million yuan [1] Group 2 - The latest margin trading data shows that the stock's margin balance is 356 million yuan, with a financing balance of 355 million yuan and a securities lending balance of 1.25 million yuan [2] - Over the past five days, the financing balance increased by 25.62 million yuan, representing a growth of 7.78%, while the securities lending balance rose by 0.72 million yuan, with an increase of 135.77% [2]

中国经济网北京12月18日讯 国城矿业(000688.SZ)昨晚发布了重大资产购买暨关联交易预案。本次交易 中，公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60.00%的股权交易价 格。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。 截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。根据初步预估，本次交易国城实业100%股权 预估值约为55亿元。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载 明的评估值为依据，由公司与交易对方协商确定。 截至预案签署日，标的公司国城实业主要从事有色金属采选业务，标的公司的收入、利润主要来自于钼 精矿的生产、销售。标的公司最近两年及一期未经审计的主要财务数据如下： 本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易对方国城集团为公司控股 股东，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易 构成关联交易。 国城矿业表示，本次交易完成后，公司矿产资源储量将得到大幅提升，将进一步提升公司盈利能力、增 强公司核心竞争力，进而强化公司整体布局及整合协同，促进公司可持续发展。 国城矿业 ...

国城矿业股份有限公司 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-097 本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国 城实业"）不低于 60%的股权（ 以下简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国 城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司 指定信息披露媒体上的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在 相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股 东大会审议与本次交易相关的议案，本次交易能否通过上述审议尚存在不确定性。 同时，根据《上市公司监管指 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-094 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 一、审议通过（《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简 称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 标的公司"或（ 国 城实业"）不低于 60%的股权 以下简称 本次交易"或 本次重组"）。 根据（《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易的审计及评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定， 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在本次交易的重大资产 重组报告书中予以详细分析和披露。经逐项自查，公司董事会认为公司符合上市 公司重大资产重组相关法律、法规以及规范性文件规定的各项条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先 生、李伍波先生、邓自平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成 ...

国城矿业股份有限公司 二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守 了保密义务，并签订了保密协议。 四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在 交易进程备忘录上签名确认。 五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守 了保密义务。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务， 不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 国城矿业股份有限公司董事会 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 交易对方"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60% ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 号绿谷信息产 368 | | | 业园绿谷一号楼 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案所述事项 并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关 对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益做出实质性 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案摘要 | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 368 | 号绿谷信息产 | | | 业园绿谷一号楼 | 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用相关数据的真实 性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案摘要所述 事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其 ...

董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 根据相关规定，公司董事会对本次交易是否符合（《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条进行逐项审慎判断，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 国城矿业股份有限公司 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7、本次交易前，公司已按照（《公 ...