| | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 其他关联方 ...

本人在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 28 日），作为公司 的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李张发） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责， 围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司依法经营情况、重大决策、财务状 况、公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行 认真检查，有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次监事会会议。各位监事均亲自出席、行 使表决权并签署相关文件，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事 会第十五次 | 2023 | 年 | 3 | 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | | | 月 10 | 日 | | | ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-021 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了关于 《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司 股东的净利润为-104,276,603.56 元，加上年初未分配利润-380,268,532.29 元，期 末未分配利润为-484,545,135.85 元。本年度无可供股东分配的利润。 根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，同时结合公司经营 现状，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司 2023 年度不 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公 司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺 化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。 报告期末，公司总资产为 629,578,066.31元，较上年同期减少-10.6115%，资产负债率为 69.0094%；报告期内公司实现营业收入373,193,747.14元；净利润-114,847,787.52元，其中归 属于上市公司股东的净利润-104,276,603.56元；基本每股收益-0.3226元； ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军、李 宗峰律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-018 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：副董事长贾明琪先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-017 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于第一大股东之一致行动人部分股份将被法院强制变卖、变现 的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司第一大股东亚太矿业之一致行动人兰州太华投资控股有限公司持有 的公司 12,250,000 股股份将被法院依法进行强制变价、变卖、变现。 2、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公 司合计持有公司股份 54,760,995 股，占公司总股本的 16.94%，拥有表决权股份 数量为0股（已将54,760,995股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）； 累计质押股份数量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司 总股本的 14.77%；累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司 股份数量的 81.13%，占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5. ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-016 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人王玉倩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东王玉倩女士减持股份，不触及要约 收购； 3、王玉倩女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公 司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-011），公司持股 5%以上股东王玉倩女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 3,232,700 股（占公司总股本比例 1%）。 2024 年 4 月 1 日 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 亚太实业 | | 股票代码： | 000691.SZ | 信息披露义务人：王玉倩 通讯地址：深圳市福田区深南中路****** 权益变动性质：持股数量减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期：二〇二四年四月一日 1 释 义 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在甘肃亚太实业发展股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...