本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司持有的公司 9,000,000 股股份 将被法院依法进行强制变价、变卖、变现。 2、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人合计持有公司股份 54,760,995 股，占公司总股本的 16.94%，拥有表决权股份数量为 0 股（已将 54,760,995 股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份数 量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司总股本的 14.77%； 累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司股份数量的 81.13%， 占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持 公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5.83%；累计将被强制变价、变卖、 变现股份 14,677,295 股，占其所持公司股份数量的 26.80%，占公司总股本的 4.54%。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兰州市城 关区人 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-012 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-014）。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-014 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 6、股权登记日：2024 年 3 月 29 日。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2024 年 3 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》 见附件 2）； （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-013 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沧州临港亚 诺化工有限公司（以下简称"临港亚诺化工"）因日常生产经营的需要，2024 年 度拟与关联方河北尚都环境科技有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司、沧州 临港亚诺生物医药有限公司发生日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易金 额不超过 8,550.00 万元。 因上述关联方为公司现任董事刘晓民先生控制的公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》，上述交易构成日常关联交易；2024 年 3 月 20 日，公司以通 讯表决的方式召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事刘晓民先生回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-011 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东王玉倩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：持有公司股份 16,200,000 股（占公司总股本比例 5.01%）的股东 王玉倩女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交 易方式减持公司股份数量不超过 3,232,700 股（占公司总股本比例 1%）。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东王玉倩女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 1、本次减持股东名称：王玉倩 2、股东持股情况：截至本公告披露日，王玉倩女士持有公司股份数量 16,200,000股，占公司总股本比例5.01%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：因个人资金需求 2、股份来源：通过协议转让方式取得 3、减持股份数量及比例：王玉倩女士拟减持公司股份数量不超过 3,232,700 股，占公司总股本比例 1%。若计 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号: 2024-010 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于子公司债务人破产案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司债务人破产案件的基本情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日披 露了关于公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称"临港亚诺化工"） 的债务人浙江兰博生物科技股份有限公司（以下简称"浙江兰博生物"）及债务人 海宁金麒麟进出口有限公司（以下简称"海宁金麒麟"）被浙江省海宁市人民法院 裁定受理破产清算的事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 债务人被法院裁定受理破产清算的提示性公告》（公告编号：2023-077）。 2023 年 10 月 12 日，公司披露了关于临港亚诺化工分别向浙江兰博生物破 产管理人和海宁金麒麟破产管理人申报债权的事项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日 披 露 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-008 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于收到再审《民事裁定书》的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，公司再审申请被驳回。 3.涉案的金额：债权本金 70,000,000 元，债权利息 47,083,886.83 元 4.对公司损益产生的影响：本次裁定结果对公司本期利润或期后利润无重 大影响。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（再审申请人，以下简称"公司"或"亚 太公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到北京市高级人民法院（2023）京民申 4422 号《民事裁定书》，关于公司与北京大市投资有限公司（被申请人，以下简称 "大市公司"）、北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（一审第三人）、北京小 井顺达商贸有限公司（一审第三人）之间的普通破产债权确认纠纷一案，北京 市高级人民法院再审审查现已终结，裁定驳回公司的再审申请。现将有关事项 公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2021 年 8 月 2 日向大市公司管理人提交债权 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-006 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沧州临港 亚诺化工有限公司（以下简称"临港亚诺化工"）为满足日常生产经营需要， 拟向中国农业银行股份有限公司沧州渤海新区支行申请不超过人民币 3,000 万 元流动资金贷款，贷款期限不超过 3 年，贷款利率不超过 4.5%。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同 意由公司及临港亚诺化工的少数股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简 称"亚诺生物"）按出资比例为上述贷款提供同等连带责任保证担保（公司提供 的担保金额不超过人民币 1,530 万元），同时由刘晓民先生提供个人连带责任保 证担保。上述担保为无偿担保，无需支付任何担保费用，也无需提供反担保， 具体担 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-007 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 21 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 （1）现场投票：包括本人出席及通过 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-005 该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表 决；该议案获表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交 易的议案》 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ...