| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判 | 4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 | | 断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报 | 定的其他事项。 | | 告，作为其判断的依据； | （二）公司应当定期不定期召开全部由独立董事参 | | 2、聘用或解聘会计师事务所。 | 加的独立董事专门会议，下述职权应当经经独立董事专 | | （二）独立董事行使下述职权应由全体独 | 门会议审议，且需经全体独立董事过半数同意。 | | 立董事的二分之一以上同意。 | 1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审 | | 1、向董事会提请召开临时股东大会； | 计、咨询或者核查； | | 2、提议召开董事会会议； | 2、向董事会提议召开临时股东大会； | | 3、股东大会召开前公开向股东征集投票 | 3、提议召开董事会会议； | | 权。 | 4、本条第一款第一项所列事项。 | | （三）经全体独立董事同意，独立董事可 | 如独立董事上述提议未被采纳或上述职权不能正 | | 独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的 | 常行使，公司应将有关 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-71 沈阳惠天热电股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 15 日、10 月 31 日召开了公司第十届董事 2024 年第六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-60）。 二、工商登记变更情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-68 沈阳惠天热电股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下： 变更前经营范围： 许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供 电业务；输电、供电、受电电力设施的 ...

1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （五）会议召开的日期、时间： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024 年第三季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2024 年第三季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2024年10月28日 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-64 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网上的报告全文。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 经对公司 2024 年第三季度财务报告及 2024 年第三季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1. ...

以上联系方式自本公告披露之日起生效。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-63 沈阳惠天热电股份有限公司 关于变更投资者联系电话、传真号码的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务调整，为进一步加 强投资者关系管理工作，保持与投资者沟通交流，对投资者联系电话和传真进行变更。 具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 024-22928087 | 024-22905512 | | 传真号码 | 024-22958999 | 024-22905512 | 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-60 二、公司修订《公司章程》相应条款情况 根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准）， 公司拟修订《公司章程》相应条款如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可 | | 营范围是：许可项目：供暖服务；建设工 | 项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、 | | 程施工；发电业务、输电业务、供（配） | 供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施 | | 电业务；供电业务；输电、供电、受电电 | 的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：热力生 | | 力设施的安装、维修和试验；电气安装服 | 产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配 | | 务。一般项目：热力生产和供应；普通机 | 电及控制设备制造；储能技术服务；人工智能基础软件开 | | 械设备安装服务；金属结构制造；输配电 | 发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属 | | 及控制设备 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相 结合方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方的控股 股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交 ...