北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00006 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-77 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月27日16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细 则>的议案》。 三、备查文件 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。 2.审议《关于修改<公司总经理工作细 ...

| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四章 经理办公会议事程序 | 第四章 管理团队会议事程序 | | 第十四条 经理办公会分为例会和临时 | | | 会议。例会每周召开一次，参加人员为总经 | 第十四条 管理团队会参加人员为总经理、副总经理 | | 理、副总经理及其他高级管理人员，总经理 | 及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位 | | | 负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议。 | | 认为必要时，可扩大到部门经理。 | | | 第十五条 经理办公会议由总经理主持 | | | 召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应 | 第十五条 管理团队会由公司总经理召集并主持。如 | | | 遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理 | | 当由总经理指定一名副总经理代其召集主持 | 团队其他成员召集和主持会议。 | | 会议。 | | | 第十六条 有下列情形之一的，总经理 | 第十六条 管理团队会议议题应通过以下方式提出： | | 应在三个工作日内召开临时经理办公会议： | （一）管理团队成员提议； | | （一）总经理认为必要时； | （二）有关单位提议 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-76 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第 七次、第八次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14：50 2.网络投票时间： 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-72 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对 方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该 议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。 2.审议《关 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2024 年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-71） 2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024 年第六次临时股东大会进行审议。 2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关 于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。 公司董事会同意控 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-74 二、提案人资格和提案时间合规性 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向公司 2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于煤粉销售关联交易 的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024年第六次临时股东大会进行审议。临 时提案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。 公司董事会于2024年12月17日召开了2024年第八次临时会议，同意将上述提案提交 公司2024年第六次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函。 2.公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议。 一、提出临时提案的基本情况 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-70 沈阳惠天热电股份有限公司 关于转让全资子公司 49%股权关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）向控股股东 沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）转让全资子公司沈阳市第二热力 供暖有限公司（以下简称"二热公司"）49%股权事项，已经润电热力、惠天热电董 事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实施， 尚存在不确定性。 虽然公司已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，但 本次交易仍可能存在因交易对手方不能如期支付足额交易价款，导致交易方案无法 实施或无法按协议约定时间完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过 《关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式向公司控 股股东润电热力转让公司持有的二热公司 49%股 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-69 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈 志在交易对方公司任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月6日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月11日14:30，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司49%股 ...

沈阳惠天热电股份有限公司拟转让持有的 沈阳市第二热力供暖公司部分股权项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 2039 号 (共1册,第1册) 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINASSETSAPPRAISALCO.,LTD PCCPI 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020141211001202400100 | | --- | --- | | 合同编号: | 4012024074 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第2039号 | | 报告名称: | 沈阳惠天热电股份有限公司拟转让持有的沈阳市第二热力供暖公 司部分股权项目 | | 评估结论: | 662.198.469.36元 | | 评估报告日: | 2024年11月15日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 庄歐恒 (资产评估师) 正式会员编号:21000023 | | | 洪松涛 (资产评估师) 正式会员编号:21030024 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明 ...