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*ST惠天:第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告
2023-11-15 08:44
证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-56 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 1.会议通知于2023年11月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年11月15日通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名,实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 2.审议通过了《关于全资子公司承租关联方民富供热资产的议案》(表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》,本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对 方的控股股东单位任职属关联董事,对本议案进行回避表决,由其他 3 名非关联董事进 行表决)。 3.审议通过了《关于召开 2023 年 ...
*ST惠天:独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
2023-11-15 08:44
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》有关规定,我们作为公司独立董事 事前召开专门会议,审议通过了关于承租关联方民富供热资产的 关联交易事项,并发表事前认可意见如下: 我们认为,公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司本次承 租关联方资产是基于增强沈海热网西北部区域末端供热能力和供 热质量,有效提升沈海热网的供热效率;保障其日常生产经营的 实际需要,为保障辖区居民冬季安全温暖过冬而展开的。本次关 联交易定价兼顾双方权益前提下协商确定,不存在损害公司和公 司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易 提交公司董事会审议。 梁杰 、李卓 、王世权 2023年11月15日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 (本页无正文,专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的事 前认可意见》的签署页) 独立董事(签字): ...
*ST惠天:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-11-15 08:44
证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-59 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)会议届次:2023年第三次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决; 2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 3.投票的注意事项:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选 择现场投票、网络投票(包含两种途径)等三种方式中的一种方式,不能重复投票,如 果出现重复投票将以第一次投票结果为准。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第二次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 (四)会议召开的日 ...
*ST惠天:独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
2023-11-15 08:44
(本页无正文,专属《惠天热电独立董事关于公司关联交易事项的独 立意见》的签署页) 沈阳惠天热电股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》有关规定,我们作为公司独立董事事 前召开专门会议,审议通过了关于承租关联方民富供热资产的关 联交易事项。现发表独立意见如下: 我们针对公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司承租关联 方沈阳惠盛供热有限责任公司民富供热资产的关联交易进行了事 前审议,并发表了同意提交董事会审议的认可意见。 同时,我们认为公司董事会关于本项关联交易事项的表决程 序合法有效。我们同意本次董事会关于煤炭销售关联交易的议案。 1 独立董事(签字): 梁杰 、李卓 、王世权 2023 年 11 月 15 日 2 ...
*ST惠天:北京德恒(沈阳)律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-10-30 10:37
北京德恒(沈阳)律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话:024-22813466 传真:024-81601909 邮编:110016 北京德恒(沈阳)律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2023 年 10 月 30 日(星期一)召开。北京德 恒(沈阳)律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司")委 托,指派黄晓行律师、王冰律师(以下简称"德恒律师")出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,德恒律师就本次会 ...
*ST惠天:关于控股子公司诉讼事项的进展公告
2023-10-30 10:37
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2023-55 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段:终审判决。 2.公司所处的当事人地位:沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司"或"惠 天热电")的全资子公司沈阳市第二热力供暖公司(以下简称"二热公司")为原告(反 诉被告)。 3.涉案的金额:3,745.51 万元。 4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼判决为终审判决,若判决执行,公司将相 应增加本期损益。 一、诉讼事项受理情况 1.2023 年 2 月 10 日,二热公司向沈阳市大东区人民法院(以下简称"法院")提 起诉讼,提交了起诉状及其他相关讼诉文件,法院受理此案。 2023 年 4 月,沈阳市盛天供暖有限责任公司(以下简称"盛天供暖")就上述案件 向法院提出反诉。 中级法院于 2023 年 10 月 19 日以《民事判决书》【案号:(2023)辽 01 民终 12716 号】对上述案件作出二审判决(即终审判决)。 二、本案相关基本情况 1 ...
*ST惠天:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-10-30 10:37
证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-54 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议届次:2023年第二次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议主持人:董事徐朋业 (四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第一次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 (五)会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:2023年10月30日(星期一)14:30 2.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月30日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (六)会议召开方式:本次股东大会采 ...
*ST惠天(000692) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥8,382,664.46, a decrease of 14.71% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥105,452,145.93, an increase of 58.10% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥153,638,520.23, a decrease of 39.19% compared to the same period last year[5] - The net loss for the third quarter of 2023 was CNY 540,458,409.36, compared to a net loss of CNY 1,124,827,779.81 in the previous year, indicating an improvement in financial performance[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -¥526,482,951.84, compared to -¥1,107,020,436.98 in the same period last year, showing an improvement[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.9881, an improvement from -¥2.0776 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,719,627,315.42, down 13.97% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 4,719,627,315.42, down from CNY 5,486,080,087.19 at the beginning of the year[16] - Current assets totaled CNY 1,407,635,014.76, a decrease from CNY 2,021,038,146.94 at the start of the year, representing a decline of approximately 30.4%[15] - Current liabilities increased to CNY 6,344,860,959.46 from CNY 6,095,342,822.49, reflecting a rise of about 4.1%[16] - The company's fixed assets were valued at CNY 2,354,000,248.29, down from CNY 2,488,239,622.69, indicating a decrease of about 5.4%[15] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 7,087,288,005.71, compared to CNY 7,317,543,983.95 at the beginning of the year, showing a reduction of approximately 3.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,802,963.90, an increase of 101.27% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥2,802,963.90, a significant recovery from -¥220,421,017.80 in Q3 2022[21] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,045,386,828.91, up from ¥806,155,425.54 year-on-year[20] - The cash outflow from operating activities was ¥1,042,583,865.01, slightly higher than ¥1,026,576,443.34 in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -¥418,480,560.36, worsening from -¥79,400,737.62 in the same period last year[21] - Cash inflow from financing activities was ¥590,720,127.79, down from ¥1,034,500,000.00 in Q3 2022[21] - The net cash flow from financing activities was -¥166,253,276.25, compared to a positive net flow of ¥264,051,254.60 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥165,887,122.12, down from ¥219,156,216.15 at the end of Q3 2022[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,966[10] - The largest shareholder, Shenyang Run Electric Heating Co., Ltd., holds 29.99% of the shares, with 145,046,490 shares pledged[10] Corporate Governance - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board on September 11, 2023[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥49,012,072.18 during the reporting period[6] Other Income - The company reported a significant increase in other income to CNY 55,128,759.21 from CNY 11,293,149.26, marking an increase of about 388.5%[18] Return on Assets - The weighted average return on net assets was -4.48%, an improvement of 23.11% year-on-year[5]
*ST惠天:关于投资建设长距离回输供热管线工程(一期)的公告
2023-10-13 10:22
沈阳惠天热电股份有限公司 关于全资子公司投资建设长距离回输供热 管线工程(一期)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于上游客户沈海电厂(热量主供应源)异地搬迁扩建,本公司全资子公司沈阳市 第二热力供暖公司(以下简称"二热公司"),为补充及提升所属的沈海热网(热量接 收体)热量来源,保障其冬季供热运行能力,拟投资建设长距离回输供热管线工程(一 期)(以下简称"回输工程"或"本项目"),将沈海热网与新址沈海电厂(异地扩建) 对接联通,从而取代老沈海电厂,保证冬季新电厂(异地扩建)热量可顺利回输。具体 情况如下: 一、投资概述 证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-50 2.审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日,公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程(一期)的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,上述投资事项尚需提交公司股东大会审 议通过后方能实施。 3.上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办 ...
*ST惠天:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告
2023-10-13 10:21
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000692 证券简称:*ST 惠天 公告编号:2023-49 4.审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》(表决结果:8票同意,0票反 对,0票弃权;该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司董 事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事,对本议案进行回避表决,由其他8名 非关联董事进行表决)。 5.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》(表决结果:9 票同 1.会议通知于2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名,实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程(一期)的议案》 (表决结果:9票同意,0票反对,0 ...