证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-44 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经 理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。 三、其 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-45 2.副总经理李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生申请辞去惠天热电副总经理职务，上 述人员副总经理职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后将根据公司内部机构调 整结果安排在其他岗位任职。截至目前，李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生均不持有惠 天热电股票。 为保证公司生产经营业务的连续性，上述高管辞职报告自公司董事会聘任产生新的 人选后生效。公司向上述人员在所任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、新聘高级管理人员情况 鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年8月16日，公 司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下： 1.公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见，决定聘任陈卫国先生为公司 总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满 可连选连任。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...

关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 9 日召开了公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-13）。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-43 沈阳惠天热电股份有限公司 三、《公司章程》第十四条修改 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>相应条款的议案》规定，公司经营范围及《公司章程》第十四条具体变更内 容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 鉴于上述情况，公司根据沈阳市市场监督管理局核准后的公司经营范围内容，相应 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be a loss between 350 million and 270 million CNY, compared to a loss of 421.03 million CNY in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 355 million and 275 million CNY, compared to a loss of 423.71 million CNY in the same period last year[3]. - The basic earnings per share are estimated to be a loss between 0.6569 CNY and 0.5067 CNY, compared to a loss of 0.7902 CNY per share in the same period last year[3]. - The performance forecast has not been audited by an accounting firm[4]. - The specific financial data for the first half of 2024 will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, scheduled for August 28, 2024[6]. Cost Management - The company has effectively reduced coal procurement costs by utilizing long-term coal price agreements and leveraging procurement channels from power system enterprises[5]. - The heating costs, primarily driven by coal costs, have decreased compared to the same period last year[5]. Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-42 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人或债务人等积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成 一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张 自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 四、备查文件 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 2024年年初至6月30日，公司及控股子公司无新增超过最近一期经审计净资产10%的诉 讼案件；累计新增案件186 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00002 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日（星期一）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-40 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年7月8日（星期一）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长 陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会的通知》"）； 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00001 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开。北京德恒（沈阳） 律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派王 冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-36 沈阳惠天热电股份有限公司 关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、锅炉改造关联交易 （一）概述 为保证下一采暖期（2024-2025年采暖期）的设备运行效率，降低损耗，提升供热 质量，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）决定对所属的 铁西一、铁西二、铁西三及调峰，共四个工区的12座热源厂的37台锅炉本体及95台辅机 设备维修、改造，本次由华润东北电力工程有限公司（以下简称"工程公司"）承揽上 述项目施工，交易金额约1,411.51万元（以实际结算为准）。 由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的董事长同时 兼任工程公司董事长一职，因此上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的8.14%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 2024年6月21日，就上述交易公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议 ...