本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年6月3日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-33 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃 权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-34）。 三、备查文件 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议。 特此公告。 2025年6月7日 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-32 沈阳惠天热电股份有限公司 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）会议主持人：董事长郑运 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会第六次会议、 第十届董事会2025年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有 关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15：10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月3日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 10G20230053-00010 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开。北京德恒（沈 阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-30 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （五）会议召开方式： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第十届董事会2025年 第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年6月3日（星期二）15:10 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月3日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 2.本公司董事、高级管理人员 本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-28 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运主持。 1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议； 1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对， 0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方 任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对 该议案应进行回避表决）。 内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。 2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票 弃权）。 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-31 沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）于2025年3月6日 收到法院关于控股子公司的涉诉案件传票，就该诉讼案件至2025年3月28日公司方进行 对外披露（内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上发布的《关于新增及累计诉讼情况的公告（公告编号：2025-13）》）。 就上述事项，公司及相关人员于2025年5月14日收到了中国证券监督管理委员会辽 宁监管局（以下简称"辽宁证监局"）下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司、郑 运、陈卫国、郝杰、李志采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕8号 )（以下简称"《警 示函》"），现将《警示函》相关情况披露如下： 一、《警示函》主要内容 经查，惠天热电未及时披露重大诉讼，涉案金额3500万元。公司上述行为违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)(以下简称《信披办法》)第二十二条第 一 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-29 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）控股子公司沈阳 市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）所属的沈海热网，供热面积约3500 万平方米，沈海热网供热模式为向沈海电厂购买大部分热量，另外通过10座热源厂燃煤 辅助补充热量，通过管网输送对热用户进行供热。2024年，鉴于沈海电厂异地搬迁扩建， 二热公司为保证沈海热网与新址沈海电厂（朱尔屯电厂）对接联通，以取代老沈海电厂 热量来源，实施了长距离回输供热管线工程建设，至2024年12月底投入运行。因回输项 目投入运行时沈海热网采暖期供热已实施近两个月，为解决回输项目投入运行前沈海热 网整体热量不足的问题，二热公司启动应急预案，采取向临近的沈阳沈东热电有限公司 （以下简称"沈东热电"）购买热量方式补充沈海热网供热的热量缺口，以保证冬季为 居民供热的质量。同时，结合受托管理控股股东下属供暖企业的整体工 ...

Financial Overview - The company achieved total operating revenue of 1.204 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 0.84% [2] - The net profit attributable to shareholders improved significantly from -160 million yuan and -162 million yuan in the same period last year to -37.07 million yuan and -37.51 million yuan, representing a year-on-year increase of 76.91% and 76.87% respectively [2] Profitability - The company's gross margin reached 3.14%, an increase of 148.67% year-on-year [3] - The net profit margin was -4.38%, reflecting a year-on-year increase of 68.75% [3] - Earnings per share improved from -0.30 yuan to -0.07 yuan, a year-on-year growth of 76.89% [3] Cost Control - Total operating expenses (selling, administrative, and financial expenses) amounted to 64.08 million yuan, accounting for 5.32% of revenue, a decrease of 5.82% compared to the same period last year [4] Asset and Liability Situation - As of the end of Q1 2025, the company's cash and cash equivalents were 199 million yuan, an increase of 11.03% year-on-year [5] - Accounts receivable stood at 627 million yuan, up 17.99% year-on-year [5] - Interest-bearing liabilities reached 3.296 billion yuan, an increase of 14.39% year-on-year [5] - The current ratio was only 0.35, indicating weak short-term solvency [5] Cash Flow Situation - Operating cash flow per share was -1.10 yuan, although it improved by 19.63% year-on-year, it remained negative [6] - The ratio of cash and cash equivalents to current liabilities was only 5.94%, with the average operating cash flow over the past three years being 9.04%, indicating significant pressure in cash flow management [6] Business Model and Capital Structure - The company's performance is primarily driven by capital expenditures, with an interest-bearing asset-liability ratio of 60.27% [7] - The ratio of interest-bearing liabilities to the average operating cash flow over the past three years was 10.7%, and the ratio of financial expenses to the average operating cash flow was 53.04% [7] Summary - Overall, the company's financial performance in Q1 2025 showed improvement, particularly in profitability and cost control [8] - However, the company needs to closely monitor cash flow management and debt risks to ensure long-term sustainable development [8]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2025 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第一季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2025年4月30日 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告。 三、其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会 认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会 ...