（一）董事会召开会议情况 报告期内公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了重大资产重组、定向增发、收 购股权、设立子公司、参与国有土地使用权竞拍、20 万吨负极材料项目投资、向控股股 东借款、为子公司担保及董事会换届、管理层聘任、修订公司治理制度等 74 项议案， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。 （二）董事会成员变动情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规要求规范运作、履行股东大会赋予的董事会职责、 执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结 构，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发 展。现将董事会2023年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2023年度股东 大会审议。 一、经营情况回顾 2023 年，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，公司剥离包装印 刷业务、开拓负极材料业务、调研论证光伏产业。负极材料业务已于四季度贡献业绩， 业务规模超过原有印刷业务，成为公司新的盈利增长点 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

关于投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-031 天津滨海能源发展股份有限公司 （一）基本情况 公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"）拟投资 建设 5GW 太阳能光伏电池片项目，孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包 头旭阳硅料"）拟投资建设 10GW 拉晶项目（两个项目合称"项目"），项目建设地分别 位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区， 该项目已完成项目备案、环评等前期手续，并将陆续完成用地准备，项目预计总投资 约 39.83 亿元。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-020 2. 关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，同意公司与旭阳控股 1 有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以 通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 ...

独立董事专门会议第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议，对第十一届董事会第八次会议相关事项进行了事前审 议，现发表审核意见如下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 作为公司独立董事，我们认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，是 基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况。本次终止 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响；不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案 作为公司独立董事，我们认为：鉴于公司 ...

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日 以通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事 长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公 司章程》及相关法律、法规的规定。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-019 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露后，公司董事会积极推 进本次向特定对象发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合 考虑资本市场环境因素及公司实际情况， ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-021 天津滨海能源发展股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之 终止协议的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项(以下简 称"本次向特定对象发行股票")，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议 之终止协议》，终止原《股份认购协议》。现将有关事项公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1.公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议 案。 2.公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-018 天津滨海能源发展股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司包头旭阳硅料科 技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多 晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，包头旭阳硅料于 2024 年 3 月 11 日收到内蒙古包头土右新型工业园区管理委员会拨付的产业扶持资金 5,989 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 29.75%。该项补助为现金形式，与公司日常经 营活动相关、不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》之规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；公司此次实收的上述政府补助资 金将用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-017 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司翔福新能源参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于子公司 拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为满足子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 （以下简称"翔福新能源"）园区整体规划需求，统筹安排翔福新能源 20 万吨负极材 料项目厂房、办公生活设施及公辅装置等功能分区，翔福新能源拟通过招拍挂方式竞 拍位于该公司以东及以北的两块合计约 270 亩土地，具体竞拍事宜将按照政府招拍挂 程序分批次参与，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 具体事宜详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2024- 008）。 二、竞 ...

关于控股股东增持股份达到 1%的公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-016 天津滨海能源发展股份有限公司 信息披露义务人：旭阳控股有限公司 控股股东旭阳控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）发来的《关于增持股份情况的 的告知函》，基于对上市公司未来发展前景、新能源创业的信心,对长期价值的认同，及对 上市公司质量提升的决心,旭阳控股于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 7 日期间共增持公司 股份 2,221,900 股，占公司股份总数的 1.0002%，现将有关情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 旭阳控股有限公司 住所 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼 权益变动时间 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 7 日 股票简称 滨海能源 股票代码 000 ...