天津滨海能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员持有和买卖公司股份的管理工作，进一步明确管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女持有和买 卖的本公司股票、上述人员利用他人账户持有和买卖的本公司股票及本制度第二十七条规 定的其他自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司 股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。委托他人代行买 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-094 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司 1 将分批次完成储备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及 购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议： 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司，该子公司现注 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-095 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2023 年第六次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限 ...

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事专门会议关于 第十一届董事会第五次会议相关事项的审核意见和事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，全体独立董事于 2023 年 11 月 16 日召开第十一届董事会独 立董事专门会议第一次会议，对第十一届董事会第五次会议相关事项进行了事前审 议，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表审核意见和事前认可意 见如下： 王 志、陆继刚、张亚男 2023年11月16日 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司事项的审核意见和事前认可意见 作为公司独立董事，我们对控股股东拟参股公司全资子公司事项进行了充分了解， 对本事项涉及的相关资料予以核查，认为控股股东旭阳控股有限公司通过增资的方式参 股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司，有利于发挥控股股东的资源优势，加 速各储备项目的推进；因包头旭阳新能源科技有限公司于 2023 年 6 月 21 日新设，除 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-090 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 38,163,493.88 | -40.0 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七节 | 关联交易及其他 | | 18 | | 第五章 | 党组织 | | 18 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | | 22 | | 第三节 | 董事会 | | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 28 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规 则》，公司特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-091 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟投资建 设 20 万吨负极材料一体化项目（以下简称"项目"），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡 勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手 续及准备，项目预计总投资 82 亿，将分两期建设。 （二）审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本事 项尚需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 项目名称：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目 建设单位：子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 建设内容：年产20万吨负极材料一体化项目，包 ...