证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-014 天津滨海能源发展股份有限公司 关于孙公司购买地上构筑物暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 229,029.46平方米（约343.54亩）土地使用权（合同编号：[2023]-7905）,该宗地范围 内有在建工程房屋约39,449.54平方米，包括在建服务中心、员工宿舍楼、行政中心等 7栋楼，上述在建工程房屋均为毛坯，部分外挂花岗岩石材，部分有窗框，以现存实际 情况为准。以上在建工程房屋均已委托第三方进行实体检测。 2.出让价款：上述在建工程房屋收储时评估价款为5,989.4408万元，本次地上构 筑物转让价款为5,989.4408万元。 3.支付方式：本协议签订后，乙方在十五日内支付甲方全部在建工程房屋出让价 款。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参 ...

1.补助的类型 关于收到政府补助的公告 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》之规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；公司此次实收的上述政府补助资 金将用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助资金确认为与资产相关的 政府补助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-015 天津滨海能源发展股份有限公司 一、获取补助的基本情况 根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司包头旭阳硅料科 技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多 晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，包头旭阳硅料于 2024 年 2 月 6 日收到内蒙古包头土右新型工业园区管理委员会拨付的产业扶持资金 6,267 万元， 占公司 2022 年度经审计净资产的 31.13%。该项补助为现金形式，与公 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到控股股东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"）发来的《关于增持股份情况的 的告知函》，基于对上市公司未来发展前景、新能源创业的信心,对长期价值的认同，及对 上市公司质量提升的决心,旭阳控股于 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 2 月 2 日期间共增持公 司股份 2,221,500 股，占公司股份总数的 1%，现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | 旭阳控股有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 北京市丰台区南四环西路 | 188 | 号 | 5 | 区 | 4 | 号楼 | | | | | | | 住所 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层 东侧第二会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律 法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-011 天津滨海能源发展股份有限公司 关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于 12 月 4 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》， 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头 旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准 备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项 目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以自然 资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披 露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权 竞拍的公告》 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-012 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-009 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-006）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 作为公司独立董事，我们认为：公司向控股股东旭阳控股有限公司转让印刷设备抵 偿部分欠款事项，有利于调整公司资产负债结构、盘活固定资产，减少公司对外借款， 不影响公司的日常生产经营，交易定价以专业评估机构评估价格为依据，遵循了公平、 合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东 的利益，同意将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议进行审议。 王 志、陆继刚、张亚男 2023年 1 月 11 日 独立董事专门会议第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开第十一届董事会独立 董事专门会议第二次会议，对第十一届董事会第七次会议《关于公司印刷设备转让暨 关联交易的议案》进行了事前审议，现发表审核意 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-005 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会 主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股 东旭阳控股有限公司，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司部分借款。具体内容详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司印刷设备转让 暨关联 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-007 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司印刷设备转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1. 为盘活公司存量资产、优化资产结构，天津滨海能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将 5 台印刷设备转让给控股股东旭阳控股有限公司，交易对价 6,133.47 万元，以冲抵公司尚欠旭阳控股有限公司借款 6,133.47 万元，双方将签署有关设备转 让协议。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，旭阳控股有限公司是公司控股股东，本 次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市。 3.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于公司印刷设备转让暨关联交易的议案》。上述议案属关联交易，关联董事张英伟 先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决，公司独 ...