浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-040 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 8 月 19 日以通讯形式召开。会 议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人， 实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 公司董事会审议同意公司（含子公司）以信用方式向中国工商银 行绍兴分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴银行、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、招商银行绍兴分 行、 ...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-037 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议通 知于 2024 年 7 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 7 月 17 日以 通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席 会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告》（公告编号： 2024-038） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于收购控股子公司 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-038 浙江震元股份有限公司 关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 | 序 | 股东的姓名 | 证照号码 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | （万元） | 例（%） | | 1 | 钱道远 | 3306021960****0031 | 20 | 20 | 0.72150 | | 2 | 马国强 | 3306021956****103X | 20 | 20 | 0.72150 | | 3 | 孙如意 | 3306021957****1020 | 20 | 20 | 0.72150 | | 4 | 丁唯建 | 3306021958****0036 | 20 | 20 | 0.72150 | | 5 | 蒋关根 | 3306021960****051 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第三次临 时会议审议通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》：同 意公司按照 118.6 万元的收购价格，以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司 （以下简称"震元连锁"）关联自然人股东张燕娜持有的震元连锁 0.36075%股权， 并授权经营班子做好具体事宜。 鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事，属于《深圳证券交易所股票上市 规则》中认定的公司关联方，本次交易构成关联交易。2024 年 7 月 16 日，公司第 十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议并一致通过该项交易； 2024 年 7 月 17 日，公司十一届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并一致通过 该项交易，与会董事无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度的规定， 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 股票代码：000705 股票简称：浙 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-035 浙江震元股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 334,123,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金 1 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明： 请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公 告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-032 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》。公司子公司浙江震元生物 科技有限公司（以下简称"震元生物"）因其项目建设等实际需要，拟借入银行借 款等，公司将为其提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元， 单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年 内，担保额度在授权期限内可循环使用。 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保 事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号 229 室 法定代表人：樊伟明 注册资本：30, ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-031 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海 明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司震元生物担保的公告》（公告编号：2024-032） 2、审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应 链两家全资子公司 100%股权的议 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 浙江震元股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、会议出席情况 现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 20 日 15:00 开始 1 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安 东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-033 浙江震元股份有限公司关于全资子公司震元医药收购 震元器化、震元供应链两家全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资 子公司 100%股权的议案》：同意全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下 简称"震元医药"）按照 3,899.72 万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴震 元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称"震元器化"）、浙江震元医药供应链管 理有限公司（以下简称"震元供应链"）两家全资子公司 100%股权，并授权经营班 子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代 ...