湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-057 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，张跃先生、姜涛先生辞职将会使公司独立董事占董事会 成员的比例低于三分之一，张跃先生、姜涛先生辞去独立董事的申请 将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产 生新任独立董事之前，张跃先生、姜涛先生仍将继续履行独立董事及 相关专门委员会委员职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董 事相关工作。 截至本公告日，张跃先生、姜涛先生未持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。张跃先生、姜涛先生在担任公司独立 董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张跃先生、姜涛先生在 任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事张跃先生、姜涛先生的书面辞职报告，根据 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 市值管理制度 （2024 年 12 月 3 日公司第十届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司 投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信泰富特钢集团股份有限 公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）及其他法律、行政法规和 规章的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公 司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创 造公司价值，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段 提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标， ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-055 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年，公司与关联方已实际发生关联交易的金额为 831,516 万元，同类交易实际发生总金额为 17,363,301 万元。此项关联交易 尚需获得股东大会的批准，关联股东将对本议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | | | | 年全 2025 | 截至披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 关联交易 | | 日已发生 | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 定价原则 | 年预计 金额 | 金额（未经 | | | | | | 审计） | 1 | 关联交 | | | 关联交易 | 2025 年全 | 截至披露 日已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 | | 年预计 | | ...

二、 担保额度的预计情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-054 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司上海中特泰富钢管有限公司，其最近一期财务报表 数据显示资产负债率超过 70%。截至本公告披露日，公司及其控股子 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失 的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、提供担保事项概述 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十届董事会第十二次会议审议 通过了《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》，公司子 公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）拟为公司 子公司上海中特泰富钢管有限公司（以下简称"泰富钢管"）在向银 行等金融机构申请的授信额度内提供不超过 25 亿元人民币的担保额 度，有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至满 十二个月止。在公司股东大会审议批准上 ...

中信泰富特钢税收策略 依法纳税是企业最基本的社会责任。中信泰富特钢集团股份有限 公司（ 下称（ 中信泰富特钢" 公司"）遵循依法纳税原则，积极建 立健全公司税务管理体系，在国内外全面落实企业纳税义务，本税收 政策适用于公司和全资子公司、控股子公司、分公司，由董事会批准 并最终负责。 我们承诺： •遵守公司运营所在国家的税收法律法规的精神和条文，按照税 法规定履行纳税申报义务，并按照与政府相关部门关系透明的原则开 展工作。中信泰富特钢严格遵循（ 中华人民共和国税收征收管理法》、 中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 中华人民共和国 个人所得税法》、 中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、 •公司的税务信息以透明方式对外披露，财务报表和审计报告包 含有关公司递延所得税资产、负债、公司税项和税率信息； 决策支持 •我们承诺遵从经济合作与发展组织 OECD）发布的防止税基侵 蚀和利润转移的多边公约相关工作精神开展跨国商业行为；不利用税 法差异、国际税收制度漏洞，不将创造的价值转移到低税收管辖区， 不在避税天堂或其他地方使用刻意构造的或非标准的税务结构或方 案来避税； •积极顺应税收政策导向、推动国家鼓励业 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-051 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨 关联交易的议案》 公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其持股 40%的参股公 司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供 2,000 万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三年，贷款利 率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中国航空 工业供销中南有限公司，按出资比例向其提供 3,000 万元相同条件的 1 借款。 独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同 意将该议案提交董事会审议。 该议案的表决：基于谨慎原则，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、 李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本 议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。 具体内容详见公司同日刊登在《 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-056 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十二次会议决议召开。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2024 年 12 月 19 日（星期四）14:45；通过深圳 证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-052 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日 以书面、邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召 开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席 了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富 特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助 暨关联交易的议案》； 监事会认为本次交易是为了促进公司持股 40%的参股公司湖北中 航冶钢特种钢材有限公司生产经营，满足参股公司的业务发展及融资 需要，且其资信情况良好，该事项符合相关规定，交易的履行未对公 司独立性构成不利影响，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次交易。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-053 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨 一、关联交易概述 公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）拟 向其持股 40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖 北中航"）提供 2,000 万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三 年，贷款利率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中 国航空工业供销中南有限公司（以下简称"中航中南"），按出资比例向其 提供 3,000 万元相同条件的借款。 因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成 了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事项资金来源为公司自有资金， 不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 公司于 2024 年 12 ...