本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司六届一次监事会于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 参加会议的监事以通讯表决方式，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 一致同意选举李毅为公司第六届监事会主席。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。李毅简历如下： 李毅，男，汉族，1980 年 9 月生，中共党员，硕士，正高级经济师，曾任 河钢集团外事办公室副主任，河钢集团团委书记（主任师级、四级专家级、三级 专家级），曾于 2019 年 1 至 7 月在河北雄安新区挂职锻炼，现任河钢股份党委副 书记、纪委书记、工会主席，河钢集团团委书记，河北燕山大酒店有限责任公司 外部董事。李毅未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-030 河钢股份有限公司 六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届一次董事会 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议通知于 5 月 16 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举王兰玉为公司 董事长，选举许斌为副董事长。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1． 六届一次董事会决议。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 2. 审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任许斌为 公司总经理、王文多为董事会秘书。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》，同意聘任朱坦华、 孙志溪、薛军安、庞辉勇为公司副总经理，张爱民为总会计师。表决结果为：同 ...

Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual General Meeting on May 20, 2025, at 14:30 [1] - Voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or internet voting, but not both; the first vote will be considered valid in case of duplication [2] - Shareholders registered by the close of business on May 12, 2025, are entitled to attend and vote [2] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal for the public issuance of corporate bonds [2] - Independent directors will present their annual reports during the meeting [2] Registration Details - Registration for the meeting will occur from May 15, 2025, 9:00 to 17:00 [3] - Public shareholders must present identification and shareholder account cards for registration [3] Voting Process - Specific procedures for internet voting will be provided, including how to fill out voting opinions and allocate votes among candidates [4][5] - Shareholders must ensure their votes do not exceed their total voting rights [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number and address [4]

河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年度股东大 会。现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-027 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:0 ...

Core Viewpoint - Tangshan is implementing a new industrialization strategy to optimize and upgrade its industrial system, focusing on a modern industrial framework of "4+4+N" [1][17]. Group 1: New Quality Productive Forces Overview - New Quality Productive Forces emphasize innovation as the main driving force, moving away from traditional economic growth models, characterized by high technology, efficiency, and quality [2][3]. - This concept is crucial for promoting high-quality economic development and constructing a modern industrial system [3]. Group 2: Economic Performance of Tangshan - In 2024, Tangshan's GDP reached 1,000.39 billion, with a year-on-year growth of 5.6%, surpassing national and provincial averages [4]. - The industrial structure shows a significant contribution from the secondary industry, which accounted for 58.9% of economic growth [5]. Group 3: Industrial Development and Innovation - Tangshan's industrial value added is expected to grow by 8.3% in 2024, exceeding annual targets [7]. - The city has established a national-level intellectual property protection center and made significant progress in digital transformation [7][8]. Group 4: Policy Framework for New Quality Productive Forces - The national government has included "New Quality Productive Forces" in its core strategic tasks for high-quality development [12]. - Tangshan has introduced multiple policies to support innovation, industrial upgrading, and environmental optimization [12][14]. Group 5: Modern Industrial System in Tangshan - The city is focusing on four leading industries: premium steel, green chemicals, green building materials, and high-end equipment manufacturing, while also nurturing strategic emerging industries [1][17]. - Future industries such as artificial intelligence and satellite internet are being prioritized for development [1][17]. Group 6: Industrial Space Layout and Cluster Development - Tangshan is developing a spatial layout characterized by coastal aggregation and multi-polar support, enhancing its role in the Beijing-Tianjin-Hebei region [21][23]. - The city is fostering a modern logistics network and industrial support system to facilitate collaboration with Beijing and Tianjin [21][23]. Group 7: Trends in New Quality Productive Forces - Tangshan is experiencing rapid growth in innovation platforms and digital transformation, with over 2,000 high-tech enterprises established [28]. - The city aims to enhance its industrial clusters, focusing on four key areas: new energy equipment, robotics, intelligent transportation, and biomedicine [31][32].

河钢股份、河钢资源、财达证券三家上市公司负责人还就公司经营情况、融资需求、舆情应对等话题与 联合调研组进行了交流沟通。 农行河北省分行党委书记、行长相阳介绍，农行河北省分行和河钢集团是战略合作伙伴，在现有合作基 础上双方在科技金融、绿色金融、数字金融等方面还有很大合作空间。同时在河钢集团资产证券化、并 购重组等方面也可以发挥农业银行的优势，为集团转型发展提供支撑。 （文章来源：新华财经） 新华财经石家庄4月27日电（记者刘桃熊）近日，在证监会上市司指导下，河北证监局联合河北省委金 融办、河北省国资委、新华社河北分社、农业银行河北省分行等单位，对河钢集团旗下河钢股份、河钢 资源、财达证券等上市公司开展联合走访调研。 河钢集团党委书记、董事长刘键表示，当前河钢集团"四大基地"优势已经逐渐显现，在加快高端化、智 能化、绿色化发展方面也取得新的成效。除了聚焦主责主业外，集团将在资本运作方面进一步发力，支 持上市公司更好发展。 河北证监局党委书记、局长童卫华表示，按照证监会部署，要凝聚各方力量支持上市公司做大做强。河 钢集团作为河北最大省属国企，为河北省经济社会发展作出重要贡献。在资本市场上，希望河钢集团进 一步支持上 ...

公司上市以来历次分配方案一览 按申万行业统计，河钢股份所属的钢铁行业共有26家公司公布了2024年度分配方案，派现金额最多的是 中信特钢，派现金额为25.60亿元，其次是鄂尔多斯、久立特材，派现金额分别为16.79亿元、9.20亿 元。（数据宝） 2024年度钢铁行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额（万 | 派现占净利润比例 | 股息率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元） | 元） | （%） | （%） | | 000708 | 中信特 | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 | | | 钢 | | | | | | | 600295 | 鄂尔多 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 | | | 斯 | | | | | | | 002318 | 久立特 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 | | | 材 | | | | | | | 000932 | 华菱钢 ...

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人马莉作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》 等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马莉，九三学社社员，注册会计师，教授，1986 年 7 月至今在河北经 贸大学从事教学及科研工作，专业领域为会计、财务管理。兼任石家庄市企业家 协会财务顾问。 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 1 2024 年，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、 提议更换或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。 ...

2024 年，本人应出席董事会 10 次，实际出席 10 次，出席战略与 ESG 委员 会 1 次，出席股东大会 2 次。本人事先对公司提供的会议文件、资料进行认真审 阅，本着严谨负责的态度审议每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权。2024 年，本人对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议 的情况。 一、独立董事的基本情况 本人苍大强，教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶金学院讲师、教授、 博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副院长；中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司独立董事；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问；日 本东北大学客座教授、中国机械工程学会常务理事、工业炉学会理事长、秘书长、 国资委节能顾问，工信部绿色制造联盟专家委员会委员。现为北京科技大学冶金 与生态学院教授、博士生导师。 河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人苍大强作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定 ...

河钢股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （二）行使独立董事职权的情况 2024 年，在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，本人认真听 取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流并提出合理化建议，及时了 解公司的生产经营、业务发展等情况，为履职提供信息和依据，促进更好履行独 1 立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。 本人高栋章作为河钢股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制 度》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高栋章，中共党员，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河 北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省建 设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，河北宣工独立董事， 2013 年 1 月退休。 经自查，本人在履职期间符合《上 ...