证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-023 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结 合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件形式发送给各位独立董 事，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，会议由全体独立董事推举李 耀先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、审议情况 对内控制度及执行的不足之处，公司积极进行了整改，本次整改对完善公司 治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公 司董事、监事和高级 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥279,476,530.07, a decrease of 0.26% compared to ¥280,207,812.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,235,122.95, representing a significant increase of 139.71% from a loss of ¥20,738,437.15 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,989,880.84, up 148.79% from a loss of ¥20,476,612.23 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.02, compared to a loss of ¥0.06 in the same period last year, marking a 133.33% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 279,476,530.07, a slight decrease from CNY 280,207,812.40 in the previous period[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,419,004.86, a significant recovery from a net loss of CNY 20,110,444.46 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,482,565.46, compared to a loss of ¥22,543,430.36 in the previous year[21] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was ¥8,286,546.07, compared to a loss of ¥22,583,135.87 in the previous year[21] Asset Management - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,699,257,673.02, a decrease of 1.53% from ¥2,741,165,147.34 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 338.15 million to RMB 246.68 million, a decline of approximately 27%[15] - Accounts receivable increased from RMB 807.95 million to RMB 888.59 million, reflecting a growth of about 9.9%[15] - The total assets decreased to CNY 2,699,257,673.02 from CNY 2,741,165,147.34, indicating a reduction in asset base[17] - Current liabilities decreased to CNY 713,030,608.35 from CNY 763,091,802.49, showing improved liquidity management[17] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,872,321,592.86 from CNY 1,864,035,046.79, indicating a strengthening of the company's financial position[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥42,721,485.35, slightly worse than -¥41,528,166.03 in the previous year, a decrease of 2.87%[5] - The net cash flow from investing activities was -¥7,809,905.81, a decline from a positive cash flow of ¥4,482,626.74 in the previous year[24] - The company incurred cash outflows of ¥280,376,803.09 from operating activities, compared to ¥337,608,941.20 in the previous year[24] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥237,655,317.74, down from ¥296,080,775.17 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥246,677,815.54, down from ¥287,762,453.40 at the end of the previous year[24] - The company raised ¥10,000,000.00 from financing activities, a decrease from ¥27,763,462.67 in the previous year[24] Investment and Development - The company reported a significant reduction in investment losses, with losses decreasing by 70.29% to -¥2,803,568.59 from -¥9,436,348.18 year-on-year[9] - The company experienced a 39.71% increase in tax payments, totaling ¥22,591,364.84, compared to ¥16,170,026.56 in the previous year[9] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets increased by 290.31% to ¥7,811,585.81 from ¥2,001,375.48 in the same period last year[9] - The company has decided to pause the construction of the Fujian Industrial Park and seek external partners for joint development and operation[13] - A joint venture has been established with Fuzhou Lintong Construction, with a total investment of RMB 350 million, where Fuzhou Lintong contributes RMB 178.5 million (51%) and Chengdu Beirui contributes RMB 171.5 million (49%)[13] - The acquisition price for the rights to the Fujian Industrial Park is RMB 501.83 million[13] - The company has a total of 99,573 square meters of land use rights for the Fujian Industrial Park[13] Operational Strategy - The company is focusing on its core business and tightening operational strategies[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[20] - Research and development expenses remained stable at CNY 20,699,969.47, reflecting ongoing investment in innovation[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 57,561[12] - The largest shareholder, Chengdu Tianxing Instrument (Group) Co., Ltd., holds 12.45% of shares, totaling 44,002,000 shares[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[14] Cost Management - Total operating costs decreased to CNY 247,333,978.52 from CNY 282,899,819.60, indicating improved cost management[19] - The company reported a gross profit margin of approximately 11.4% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[20] - The weighted average return on equity was 0.44%, an increase of 1.35% compared to -0.91% in the same period last year[5]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张大可） 各位股东及代表： 作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关要求，勤勉、忠实地履行职责，参加了 2023 年度的董事会会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正 的判断，深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议 执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护公司股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大可先生，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助 理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层 会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件形式发送 给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席李翔东先生主 持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、审议情况 1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会审阅了《2023 年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完 整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-024 该议案尚需 ...

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-031 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和优化成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第八次会议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修改， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民币 353,521,465 元。 | | | 币 354,605 ...

关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5443 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上会师报字(2024)第 5443 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 (以下简称"贝瑞基 因")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 5435 号审计报告。 在此基础上，我们检查了后附的贝瑞基因管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贝瑞基因管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5441 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5441 号 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都市贝瑞和康基因技 术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了审 计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5435 号）。在此基础上，我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 ...

2023 年度董事会工作报告 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"、"贝瑞基因"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情 况报告如下： 一、整体发展情况 公司所属基因测序行业作为基因检测行业增长速度较快的细分领域，是精准 医疗的重要组成部分。随着经济的发展、基因测序技术水平不断提升，基因测序 临床应用的推广和个性化医疗的需求增加，基因测序行业的市场规模不断扩大， 前景广阔。 目前，基因产业已上升为国家战略，《"十四五"生物经济发展规划》的总 体要求中提出"基因检测技术覆盖率持续提高，生物领域第三方服务机构数量稳 步增长"的发展目标，以及"重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物 医用材料、精准医疗、 检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，推动 基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，开展遗传病、出生缺陷、 肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查，为个体化治疗提供精准解决 方案和决策支持 ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计师事务所选聘工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审核同意，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会审 议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行 ...