证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-023 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓明作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥 丰乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为 该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议修订，尚需提交股东大会审议） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | 持异议，要求公司收购其股份； | | 议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | 司债券； | | 公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 | | | 动。 | | | 第三十一 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--031 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日分别以通讯和送达的 方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 5 月 8 日下 午在公司会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由监事会主席费皖平主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 三、备查文件 特此公告 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司控股股东国投种业科技有限公司、公司持 股 5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司监事会 同意提名 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构 ,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事外，在本公司任职的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...

一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-028 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名王 宏峰为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐 种业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][9][48]. Core Insights - The company has received approval for its first batch of genetically modified corn varieties, which is expected to benefit from the commercialization of genetically modified crops. Currently, two varieties have been approved, and the company anticipates an increase in sales scale and market share due to its first-mover advantage [2]. - The State Investment Group plans to acquire a 20% stake in the company, which is expected to enhance technical capabilities and resource integration. This acquisition has been approved by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, and it is anticipated that the new ownership will strengthen the company's core business and support national food security strategies [2]. - The company's seed business is projected to benefit from the new shareholder's resources and the promotion of genetically modified corn, while the agricultural chemical business may face pressure due to market downturns and increased competition [2][9]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved operating revenue of 31.14 billion yuan, a year-on-year increase of 3.61%. However, the net profit attributable to the parent company was 0.40 billion yuan, a significant decline of 31.62% year-on-year, primarily due to lower prices of domestic chemical products and adverse external conditions affecting profitability [4][15]. - The seed business generated revenue of 8.84 billion yuan in 2023, reflecting a growth of 34.22%, with corn, rice, and wheat seed revenues increasing by 35%, 37%, and 37% respectively. The gross margin for the seed business was 28.60% [4][15]. - The agricultural chemical business reported revenue of 19.28 billion yuan, a decrease of 6.66% year-on-year, with the gross margin at 6.07% [4][15]. - For the first quarter of 2024, the company reported operating revenue of 5.80 billion yuan, a decline of 5.63% year-on-year, and a net loss of 0.14 billion yuan, a drastic drop of 271.43% year-on-year [4][15]. Profit Forecast and Financial Metrics - The company’s net profit forecasts for 2024 and 2025 have been revised down to 0.6 billion yuan and 0.8 billion yuan respectively, with a projected net profit of 1.2 billion yuan for 2026. Corresponding EPS estimates are 0.10, 0.14, and 0.20 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [9][14]. - The financial metrics indicate a decline in net profit margin and return on equity (ROE) for 2023, with ROE at 2.1% compared to 3.1% in 2022 [14].

内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺 实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011005012 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们审核了后附的错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到 引用源。）编制的《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺实现 情况说明》。 一、管理层的责任 按照规定，编 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王金峰） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金峰：1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学士， 注册会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师， 现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，内蒙古西拉 沐沦生态科技股份有限公司董事，北京润谷企业管理咨询有限公司 监事，自 2023 年 3 月 15 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主要股东等单位或者个人的影响。 任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 各 ...