中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，设立中兴 —沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名委员会(以下简称 "委员会")，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会所作决议，必须遵守 《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管理人员指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第四条 委员会委员由董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议制定生效） 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《独立董事工作制度》修订草案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《工作制度》条款 | 修订后《工作制度》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 | 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 | | | 份有限公司（以下简称"本公司""公司"）治理 | （以下简称"本公司""公司"）治理结构，促进公司规范运 | | | 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 | 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 | | 1 | 治理准则》《上市公司独立董事规则》（以下简称 | 简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 | | | "《独立董事规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-06 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。此项议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《<独立董事工作制度>修订草案》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会所 作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为强化中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有 关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-05 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）连续三个交易日（2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并 函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项， ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）连续两个交易日（2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并 函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-04 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公 司 于 2024 年 1 月 9 日 在 巨 潮 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-03 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（股票简称：中兴商业，股票代码：000715）连续两个交易日（2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% 以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并 函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5.股票 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-02 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" "公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公 司（以下简称"方大集团"）出具的《关于质押所持中兴—沈阳商业 大厦（集团）股份有限公司部分股份的告知函》，获悉方大集团所持 有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 二、其他说明 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质 ...