证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 ...

Core Viewpoint - Zhongxing Commercial is accelerating its development by seizing new opportunities and expanding into new markets, aiming to become a leading regional retail enterprise by achieving significant growth in total merchandise sales in May 2025 compared to previous periods [1] Group 1: Marketing Innovations - In May, Zhongxing Commercial launched marketing initiatives aimed at attracting younger consumers and families, resulting in significant increases in sales, customer traffic, and transaction numbers during the "May Day" holiday [2] - The company integrated various resources, including a dinosaur museum and unique dining options, to create a one-stop shopping and entertainment experience, enhancing the city's cultural tourism [2] - Special events targeting youth, such as basketball competitions and music auditions, were organized to invigorate urban spaces and engage the community [2][3] Group 2: Digital Infrastructure - Zhongxing Commercial is advancing its digital transformation by implementing a new mobile payment system that enhances the payment experience for consumers, allowing for a unified payment solution without the need for hardware adjustments [4] - The upgraded system employs dynamic encryption and multi-layer security protocols to protect user payment information and merchant account data, thereby reducing operational costs and improving transaction efficiency [4] Group 3: Social Responsibility - The company actively participates in charitable activities, such as donating supplies to children's welfare institutions and organizing educational activities for children, demonstrating its commitment to social responsibility [5][6] - Initiatives like the "Perfect World" charity movie event for families of children with autism highlight the company's efforts to foster social acceptance and support for marginalized groups [6] - Zhongxing Commercial's long-standing commitment to children's welfare includes significant donations and support for underprivileged children, showcasing its dedication to community service [5][6]

Group 1: Strategic Development - The company plans to deepen its core business and innovate its development model, focusing on enhancing physical store operations and exploring new production capabilities to create new profit growth points [2] - The company aims to expand its online presence through collaborations with third-party institutions that have supply chain advantages, enhancing its omnichannel development [2] Group 2: Employee Engagement and Incentives - In 2023, the company implemented a share repurchase plan and launched its first employee stock ownership plan, significantly boosting employee motivation and exceeding profit targets [3] - The second phase of the employee stock ownership plan is set to unlock by the end of 2025, with future plans for continued equity incentives based on company performance [3] Group 3: Financial Management and Future Planning - The company has conducted a share repurchase in 2023 and will consider future repurchases based on actual circumstances [3] - Future strategies to enhance revenue and profit margins include integrating internal and external resources, promoting innovative models, and focusing on digital transformation to improve online operations [3]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-26 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年 第一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入了 解公司情况，公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董 事梁杰女士、吴凤君先生，董事会秘书谢元基先生，财务总监何长友 先生。 为充 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-25 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 谢元基先生联系方式如下： 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到董事会秘书杨军先生提交的书面辞职报告，因岗位调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，杨军先生仍在公司担 任其他职务。杨军先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其 辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，杨军先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，杨军先生未直接持有公司股份，其在公司 2023 年员工持股计划中持有的份额，按照公司 2023 年员工持股计划 的相关规定处理。除此之外，杨军先生不存在其他应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对杨军先生在任职期间的工作表示感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 5 月 24 日召开第八届董事会第 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-24 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。 此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事 会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》刊登在 2025 年 5 月 27 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第三十六次会议决议； 2.董事会提名委员会 2025 年第二次会 ...

Group 1 - The company held its 2024 annual general meeting, where it approved a profit distribution and capital reserve conversion plan [1] - The plan includes a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, with a total of 415,718,940 shares as the base [2] - Additionally, the company will convert capital reserves to increase the share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 124,715,682 shares [2] Group 2 - After the capital reserve conversion, the total share capital will rise to 540,434,622 shares [2] - The dividend distribution will be subject to different tax rates based on the type of shareholder, with specific provisions for foreign investors and different holding periods [3] - The effective date for the new shares to start trading will be May 5, 2025 [4]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-23 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2024 年末 股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分配股利 41,571,894.00 元，剩余未分配利 润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，总计转增股份 124,715,682 股。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Zhongxing Commercial was held on May 14, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 67,492,959 shares were represented by attendees, accounting for 16.2352% of the total voting shares, while 60,805,258 shares were represented through online voting, making up 14.6265% of the total [1] Voting Results - The meeting saw a high level of agreement on the proposals, with 128,178,288 shares voting in favor, representing 99.9065% of the valid votes cast [2] - For the small investors, 96.2876% voted in favor of the proposals, indicating strong support from this group [2] - Subsequent proposals also received overwhelming support, with votes in favor ranging from 99.8896% to 99.8984% across various resolutions [3][4] Legal Compliance - The meeting's procedures, proposals, and voting results were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [4]

聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-21 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职及 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到董事、总裁朱旻先生及副总裁马彦红女士提交的书面 辞职报告，具体情况如下： （一）朱旻先生因个人原因申请辞去公司总裁、第八届董事会董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，朱旻先生仍在公司 担任其他职务。朱旻先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止， 其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作及公司日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，朱旻先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时完成新任董事的补选工作。 截至本公告披露日，朱旻先生未直接持有公司股份，其在公司 2023 年员工持股计划中持有的份额，按照公司 2023 年员工持股计划 的相关规定处理。除此之外，朱旻 ...