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中兴商业(000715) - 2024年度独立董事述职报告(吴凤君)
2025-03-28 12:52
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公 司""中兴商业")独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制 度》等有关规定,勤勉、审慎地履行职责,积极出席公司相关会议, 独立、客观地发表意见,充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用,较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下: 一、基本情况 吴凤君,男,法学博士,副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师;现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师,中国科学院沈阳 科学仪器股份有限公司独立董事,北京华创方舟科技集团有限公司外 部董事,中兴商业第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 9 次董事会(现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次)和 2 次股东大会,出席会议情况如下: | 独立董事 | 应出席 | 现 ...
中兴商业(000715) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-28 12:52
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定,中兴—沈阳商业大厦(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任独立董事梁 杰女士、吴凤君先生、何海英先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事梁杰女士、吴凤君先生、何海英先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 27 日 ...
中兴商业(000715) - 独立董事年度述职报告
2025-03-28 12:52
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公 司""中兴商业")独立董事,报告期,本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,勤勉、认真地履行独立董事职责,积极 出席公司相关会议,对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下: 一、基本情况 何海英,男,管理学博士,教授,美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星(中国)投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理, 飞利浦(中国)投资有限公司东北区域渠道经理,辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理,沈阳建筑大学管理学院副教授;现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师,中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 9 次董事 ...
中兴商业(000715) - 2024年度独立董事述职报告(梁杰)
2025-03-28 12:52
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公 司""中兴商业")独立董事,报告期,本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定,审慎、勤勉履行职责,积极出席公司相关 会议,对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用,较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 梁杰,女,本科学历,会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员;现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师,沈阳水务集团有限公司外部董 事,沈阳惠天热电股份有限公司独立董事,中兴商业第八届董事会独 立董事、审计委员会主任委员。 经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 9 次董事会(现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次)、2 次股 ...
中兴商业:2024年报净利润1亿 同比下降25.37%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-03-28 12:50
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.3200 | -25 | 0.2100 | | 每股净资产(元) | 4.64 | 4.39 | 5.69 | 4.17 | | 每股公积金(元) | 0.42 | 0.33 | 27.27 | 0.43 | | 每股未分配利润(元) | 2.70 | 2.53 | 6.72 | 2.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.63 | 8.1 | -5.8 | 6.93 | | 净利润(亿元) | 1 | 1.34 | -25.37 | 0.86 | | 净资产收益率(%) | 5.38 | 7.45 | -27.79 | 5.07 | 三、分红送配方案情况 10转3股派1元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 23419.49万股,累计占流通股比: 56.49%,较上期变 ...
中兴商业(000715) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 12:45
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥763,318,326.38, a decrease of 5.76% compared to ¥809,946,661.11 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥100,398,343.98, down 25.27% from ¥134,347,562.72 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,197,546.00, a decline of 36.36% from ¥132,308,391.97 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities decreased by 58.69% to ¥108,759,233.24 from ¥263,262,560.44 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.24, down 25.00% from ¥0.32 in 2023[16] - Retail revenue for 2024 was $325,761,002.07, a decrease of 7.46% compared to $352,027,062.79 in 2023, accounting for 98.41% of total operating costs[50] - The company reported a total revenue of 763.32 million yuan in 2024, a decrease of 5.76% compared to 809.95 million yuan in 2023[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were ¥2,659,161,883.07, an increase of 3.51% from ¥2,569,071,068.91 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥1,928,237,872.88 from ¥1,826,612,745.07 at the end of 2023[16] - The total amount of cash outflow from investment activities in 2024 was $1,865,289,180.89, a decrease of 20.75% compared to $2,353,788,362.71 in 2023, resulting in a net cash outflow of $549,791,943.25[54] - The total amount of cash and cash equivalents decreased by 111.09% to -$434,084,462.83 in 2024, compared to -$205,643,553.45 in 2023[54] Operational Challenges - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[16] - The gross profit margin for the retail sector is under pressure due to increasing competition and consumer demand for quality and cost-effectiveness[25] - The company experienced a significant decline in revenue from Gansu province, which dropped by 49.27% to 1.82 million yuan[46] - The company faces macroeconomic fluctuations, with challenges such as insufficient domestic demand and employment pressures, but maintains a positive long-term outlook for economic growth[82] Strategic Initiatives - The company aims to innovate its business model and marketing strategies to enhance operational quality and achieve performance growth[26] - The company plans to expand its market presence by optimizing product categories and enhancing brand collaboration, including the launch of new operational scenarios[43] - The company is focusing on content marketing strategies to drive customer engagement and sales growth, moving away from traditional discounting methods[42] - The company aims to enhance operational efficiency and supply chain management through a light asset operation model and digital transformation[77] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with legal requirements and maintaining an independent operational structure from its controlling shareholder[88] - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms, ensuring compliance with relevant laws and regulations[6] - The company actively respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, balancing the interests of shareholders, employees, and society[6] - The company has implemented an effective internal control system, with no significant defects identified in financial and non-financial reporting[129] Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 11, 2024, with an investor participation rate of 55.17%[93] - The annual shareholders' meeting for 2023 took place on April 23, 2024, with a participation rate of 45.18%[93] - The company has disclosed its resolutions from the shareholders' meetings on the Giant Tide Information Network[93] - The company is committed to maintaining the rights and interests of all shareholders through effective governance practices[111] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,085, with 1,082 in the parent company and 3 in major subsidiaries[115] - The professional composition includes 36 technical staff, 51 financial staff, 373 administrative staff, and 625 other personnel[115] - The company emphasizes a performance management system based on job value assessment and performance quantification to enhance the attractiveness and competitiveness of its compensation system[117] - The company aims to cultivate a versatile talent pool through targeted training to improve employee skills and adapt to market changes[118] Social Responsibility - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including donations to cancer patients and support for underprivileged groups[136] - The company is committed to rural revitalization efforts, transitioning from traditional support models to enhancing local development capabilities[137] - The company implemented energy-saving technologies and practices to promote green development and reduce carbon emissions[135] Audit and Financial Reporting - The audit firm provided a standard unqualified opinion on the financial statements, indicating they fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[192] - The auditor's goal is to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[199] - The auditor evaluates the appropriateness of accounting policies and the reasonableness of accounting estimates made by management[200] - The company must maintain necessary internal controls to prevent material misstatements in financial statements[198]
中兴商业(000715) - 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告
2025-03-24 09:00
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-08 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 最迟不超过 2025 年 4 月 10 日。 3.方大集团承诺在整合后的一商集团商业类资产和业务未注入中 兴商业前,不会利用控股地位达成不利于中兴商业利益的交易和安排。 二、承诺履行情况及延期履行承诺原因 自作出上述承诺以来,方大集团一直严格遵守关于避免同业竞争 承诺,并积极推动承诺履行: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 20 日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下 简称"方大集团")出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》,方大 集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定,基于解决潜在同业竞争问题的工作进展和对当 前实际情况的审慎分析,拟将承诺履行期限延期 3 年并补充部分承诺 内容,现将有关情况说明如下: 一、原承诺背景及内容 方大集团于 2019 年 ...
中兴商业(000715) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-03-24 09:00
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-09 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三十二次会议,决 议召开 2025 年第一次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 9 日(星期三)14:50 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式: ...
中兴商业(000715) - 第八届监事会第二十一次会议决议公告
2025-03-24 09:00
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-07 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出,会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过 了此项议案。 三、备查文件 1.第八届监事会第二十一次会议决议; 1 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 与会监事逐项审议并表决了如下议案: 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, ...
中兴商业(000715) - 第八届董事会第三十二次会议决议公告
2025-03-24 09:00
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2025-06 关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决,非关联董 事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此项 议案。此项议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过, 并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》刊登在 2025 年 3 月 25 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出,会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项 ...