中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 目录 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-20 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240157 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。北京 德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"） 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中兴-沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红 回报规划 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策，增强利润分配的透 明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》要求和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，董事会制定了未来三年（2023—2025 年）股 东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （二）未来三年（2023—2025 年），公司按照《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》相关规定，在满足现金分红 条件的前提下，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支 出安排和投资者回报等 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会主要行使以下职权： 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会 的决议，对股东大会负责。董事会按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，行使股东大会赋予的职权，确保公司遵守 法律法规和《公司章程》的 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理水平，促进公司效益增 长，结合实际进一步完善公司董事、监事及高级管理人员薪 酬管理，建立有效的激励约束机制，激发工作积极性和创造 性，践行"变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完 成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理 人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等规定聘任的，与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动 合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的董事； 理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循 以下基本原则： （一）以岗位价值贡献为导向原则； （三）外部董事：是指不在公司担任除 ...

（问题征集专题页面二维码） 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况， 公司将于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举 办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方 式，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董 事梁杰女士、何海英先生，董事会秘书杨军先生，财务总监于兵女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15: ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-18 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （二）购买银行理财产品 2024 年 3 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司签订了《招商 银行单位结构性存款协议》。 1.产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（产 品代码：NSY00719） 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 人民币 6 亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 5.5 亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2024 年度使用自有闲置资 ...

资料来源：wind，光大证券研究所整理 资料来源：wind，光大证券研究所整理 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------| | | 归母净利润 （万元） | 归母净利润 同比增速（%） | 全面摊薄 EPS （元） | 扣非归母净利润 （万元） | 扣非归母净利润 同比增速（ %） | 全面摊薄扣非 EPS（元） | 非经常性损益 （万元） | | 3Q2021 | | 3030.56 3.74 0.07 2475.65 -12.92 0.06 554.91 | | | | | | | 4Q2021 | | 5046.4 ...

中兴―沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 03 月】 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人屈大勇、主管会计工作负责人于兵及会计机构负责人（会计 主管人员）于兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年末股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年年 ...