中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的 决议，对股东会负责。董事会按照法律法规和《公司章程》 的有关规定，行使股东会赋予的职权，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第三条 证券部为董事会下设的办事机构，负责处理董 事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董事，并至少有 一名会计专 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 适用本实施细则。 第一条 为进一步完善公司治理结构，保证所有股东充 分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》及本公司《公司章 程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独 立董事，不含职工代表董事。职工代表担任的董事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公 司章程》有关规定。 第四条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举 董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。 第五条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 第一章 总则 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理水平，促进公司效益增 长，结合实际进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理， 建立有效的激励约束机制，激发工作积极性和创造性，践行 "变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员， 具体包括以下人员： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等规定聘任的，与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （二）内部董事（含职工代表董事）：是指与公司之间 签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高级管理人员或其他 员工兼任的非独立董事。 职工代表董事：是指通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的董事。 （三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务 的非独立董事。 （四）高级管理人员 ...

提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就 提名吴凤君为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-36 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-35 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋亚朋作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-37 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就 提名何海英为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-38 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就 提名蒋亚朋为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定， 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人方铭 显先生、唐贵林先生、屈大勇先生、白瑜女士、范铁夫先生、王鹏先 生和独立董事候选人吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士的任职资 格进行了审查，并发表如下审查意见： 一、公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名，已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、经审查上述候选人履历等材料，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得 被提名担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形，无重 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-33 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凤君作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-34 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何海英作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...