根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁 杰女士、吴凤君先生、何海英先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事梁杰女士、吴凤君先生、何海英先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 11 日，经 2024 年第一次临时股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"本公司""公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-12 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 14:50 （2）网络投票时间 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240157 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召 开。北京德恒律师事务所接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席 本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董 事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项 议案。此项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-07 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2024 年 2 月 23 日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参会 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-08 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 23 日 关联监事张镝先生回避本项议案的表决，非关联监事以 2 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项 议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.第八届监事会第十三次会议决议； 2.深交所要求的 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-09 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2024 年度 将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）及其下属公 司进行销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易， 预计总金额分别不超过 1,000.00 万元、5.00 万元、310.00 万元、10.00 万元，2023 年度实际发生金额分别为 471.90 万元、4.44 万元、100.28 万元、7.58 万元。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审 议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先 生、白瑜女士回避表决，7 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项 议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-11 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议，决 议召开 2024 年第一次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 6 日 7.出席对象 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 1.第八届董事会第二十三次会议决议； 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司经营需 要和未来发展的资金需求，拟向银行申请不超过 10 亿元综合授信额 度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 12,000 | 1 | 年 | | 2 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 28,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 30,000 | 1 | 年 | | 4 | 盛京银行股份有限公司沈阳市科技 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为建立和完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制定科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大 厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主 要负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，制定董事、 高级管理人员考核标准并进行考核。委员会所作决议，必须遵守《公 司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管理人员指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 ...