中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责的情况报告如下： 1 八届监事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，致同会计师事务所对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年度标准无保留意见的审计报告。审计机构认为，公司财务报表在所 有重大方面按照《企业会计准则》规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 （一）2024 年度经营状况 1.报告期内实现营业收入 7.63 亿元，较上期减少 0.47 亿元，减 幅 5.76%。 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，并提请公司 2024 年度股东大会审议，具体内容如下： 2.报告期内实现利润总额 1.36 亿元，较上期减少 0.29 亿元，减 幅 17.46%，主要是报告期员工持股计划费用增加 0.33 亿元的影响。 一、2024 年度财务决算报告 5.报告期每股收益 0.24 元，同比减少 0.08 元。 6.报告期每股净资产 ...

监事会根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2024 年年 度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同意将《2024 年年度报告全文及摘要》 提交公司股东大会审议。 二、对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 三、对公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 的审核意见 经认真审阅公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》， 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，根据经营需要 持续完善内部控制制度并得到有效执行。该报告客观、真实、全面 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见 一、对公司《2024 年年度报告》的审核意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-11 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主 席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 2.《2024 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《2024 年度总裁工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生 以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会议。会议由董事长屈 大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 2.未触及其他风险警示情形的具体原因 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本项议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于母公司股东的净利润 100,398,343.98 元，提取盈余公 积 9,835,237.50 元，2024 年末未分配利润为 1,120,378,314.74 元。 其中，母公司 2024 年实现净利润 98,352,375.05 元，提 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A003921 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商 业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

关于中兴-沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A002879 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"中兴商 业公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商业 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中兴商业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...