中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见 一、对公司《2023 年年度报告》的审核意见 三、对公司《2023年度利润分配预案》的审核意见 经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监 会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际状况和经营发展需要， 同时兼顾了股东的利益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司 和股东利益的情形。同意将《2023年度利润分配预案》提交公司股东 大会审议。 2024 年 3 月 28 日 监事：刘艳军、李楠、张镝 监事会根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2023 年年 度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。同意将《2023 年年度报告全文及摘要》提交 公司股东大会审议。 二、对公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 和要求，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"）成立于 1981 年，首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年末，致同会计师 事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元， ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，并提请公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 审计机构致同会计师事务所为公司出具了 2023 年度标准无保留 意见的审计报告。审计机构认为，公司财务报表在所有重大方面按照 《企业会计准则》规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （一）2023 年度经营状况 1.报告期内实现营业收入 8.10 亿元，同比增加 1.17 亿元，增幅 16.82%。 2.报告期内实现利润总额 1.65 亿元，同比增加 0.50 亿元，增幅 43.66%。 3.报告期内共发生成本费用 6.16 亿元，同比增加 0.61 亿元，增 幅 10.96%。其中： 营业成本35,736.59万元，同比增加4,640.67 ...

| | …… | 出安排的，可以按照前款第 3 项规定处理。 | | --- | --- | --- | | | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | 现金分红在本次利润分配中所占比例为 | | | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | 现金股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应 | …… | | | 当对此发表独立意见。 | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | | | …… | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | | | | 用于分红的资金留存公司的用途。 | | | | …… | | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | | 公司利润分配决策程序为： | 公司利润分配决策程序为： | | | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | | | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。独立董事 | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。董事会应 | | | 对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 | 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 | | | 独立董事可以征集中小股东意见，提出分 | 和 ...

二、内部控制评价结论 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室召开。会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席刘艳 军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮 资讯网（http:// ...

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次董 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A005110 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中兴商业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据 ...

二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，沈阳美德因妇儿 医院股份有限公司外部董事，北京华创方舟科技集团有限公司外部董 事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，中兴商业第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 报告期内，公司共召开 15 次董事会（现场与通讯相结合方式 3 次、通讯方式 12 次）和 4 次股东大会，出席会议 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-17 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，决 议召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星 ...