Group 1 - The company has renamed the "Rules of Shareholders' Meeting" to "Rules of Shareholders' Meeting" and revised relevant content [1][2] - The revised rules specify the rights and responsibilities of the shareholders' meeting, including decision-making on company policies and investment plans [1][3] - The rules outline the procedures for convening temporary shareholders' meetings, including timelines for proposals and notifications [2][3] Group 2 - The revised rules allow independent directors and the audit committee to propose the convening of temporary shareholders' meetings [2][3] - The company must provide written feedback within 10 days regarding proposals for temporary meetings [2][3] - The rules stipulate that if the board does not respond within the specified timeframe, the audit committee can convene the meeting independently [3][4] Group 3 - The rules clarify the process for submitting proposals to the shareholders' meeting, including the requirement for proposals to fall within the scope of the company's legal and regulatory framework [6][7] - Shareholders holding more than 3% of the company's shares can submit proposals 10 days prior to the meeting [6][7] - The company is required to disclose all relevant information and materials necessary for shareholders to make informed decisions during the meeting [10][11] Group 4 - The revised rules include provisions for electronic voting to facilitate shareholder participation in meetings [10][11] - The company must ensure that meeting records are maintained accurately and for a minimum of 10 years [19][21] - The rules specify that decisions made by the shareholders' meeting must comply with legal and regulatory requirements, and shareholders have the right to challenge invalid decisions [22][23]

Group 1 - The company has revised its external guarantee management system, requiring shareholder approval for guarantees exceeding 30% of the latest audited total assets [1][2] - Independent directors are mandated to review and report on the external guarantee situation during board meetings, ensuring any anomalies are reported to the board and regulatory authorities [1][2] - The finance department is responsible for managing guarantee contracts and ensuring the completeness and accuracy of documentation, with a focus on timely reporting of any unauthorized guarantees [1][2] Group 2 - Independent directors must provide a special report in the annual report regarding the status of external guarantees and compliance with the revised regulations [2]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、不再设置监事会情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会，监 事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司股东会审议通过该事项之前，公司第八届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。 二、增加注册资本情况 公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2024 年末股本总数 并于 2025 年 5 月 29 日实施了权益分派，转增后公司总股本增加 ...

Core Points - The company has revised its Independent Director Work System to enhance the responsibilities and independence of independent directors [1] Group 1: Independent Director Responsibilities - Independent directors are required to fulfill their duties with loyalty and diligence, adhering to laws, regulations, and company rules, while protecting the interests of minority shareholders [1] - Independent directors must perform their roles independently, free from the influence of major shareholders or actual controllers [1] Group 2: Election of Independent Directors - Shareholders holding more than 1% of the company's issued shares can propose candidates for independent directors, who will be elected by the shareholders' meeting [1] Group 3: Reporting Obligations - Independent directors must promptly report to the Shenzhen Stock Exchange if they encounter situations where the board does not take effective measures after being informed of illegal activities [1]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决 议召开 2025 年第二次临时股东会。 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 方式召开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本 公司股东。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司 ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 8th Supervisory Board on June 20, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating, meeting legal requirements [1][2] - All resolutions presented during the meeting were approved unanimously with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The approved resolutions will be submitted for review at the company's second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [2]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为强化中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦 （集团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，应当负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中过半数委员须为 公司独立董事。委员中至少有 1 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《管理制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： | 第十一条 下列对外担保须经股东会审批： | | | …… | …… | | 2 | （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | （六）公司在一年内向他人提供担保金额超过 | | | 经审计总资产 30%的担保； | 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； | | | …… | …… | | | 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 | | | 3 | 发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 | 删除（序号顺延） | | | 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 | | | | 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 | | | | 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 | 第二十四条 公司财务部应当妥善管理担保 | | | 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期 ...

1 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《议事规则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 新增（序号顺延） | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 | | | | 等事项适用本规则。 | | | 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 | | | | 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 | | | | 行使下列职权： | 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 | | | | 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | 定有关董事的报酬事项； | | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （三）审议批准董事会的报告 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事 会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实 施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...