证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-16 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 （一）机构信息 1.基本信息 （6）人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超 400 名。 1 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继 续聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，聘用期限 为一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务 ...

三、2023—2025 年股东分红回报规划 1 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红 回报规划（修订稿） 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》要求和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，董事会制定了未来三年（2023—2025 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合法律法规和《公司章程》的有关规定，注重 对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益、可持续发展和全体股 东整体利益，充分考虑和听取中小股东的意见，实施持续、稳定的利 润分配政策。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析行业所处特征、公司经 营发展战略、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司实际经营 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005112 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商 业公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

关于中兴-沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"中兴商 业公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同 审字（2024）第 110A005112 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，中兴商业公司编制了本专项说明所附的中兴-沈阳商业 大厦（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中兴商业 公司管理层的责任。 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议 事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 | 第九条 | | | 有下列情形之一的，董事会应当召开 | 有下列情形之一的，董事会应当召 | | | 临时会议： | 开临时会议： | | 1 | …… | …… | | | | 独立董事提议召开董事会会议，应 | | | | 当经独立董事专门会议审议，并取得全 | | | | 体独立董事过半数同意。 | | 2 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 的董事对各项提案发表明确的意见。对根 | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 据规定需要独立董事事前认可的提案，会 | …… | | | 议主持人应在讨论有关提案前，指定一名 | | | | 独立董事宣读独立董 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁杰，女，本科学历，会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳地铁集团有限公司外部董 事，沈阳水务集团有限公司外部董事，沈阳惠天热电股份有限公司独 立董事，中兴商业第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次董事会（现场与通讯相结合方 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-13 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生 以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈 大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 详见《2023 年年度报告全文》中"第三节管理层讨论与分析" 部分。 2.《2023 ...

2023 年度，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，出席了公 司召开的全部 4 次股东大会，对会议程序和内容依法予以监督，并 组织参与股东大会监票工作；对公司治理、规范运作以及董事、高 级管理人员履职等情况进行监督检查，严格督促公司内部控制制度 执行,促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本年度监事会共召开 8 次会议，情况如下： 1.2023 年 3 月 28 日，召开第八届监事会第五次会议，审议通 过了《2022 年年度报告全文及摘要》等 12 项议案。 2.2023 年 4 月 23 日，召开第八届监事会第六次会议，审议通 过了《2023 年第一季度报告》。 3.2023 年 6 月 10 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通 过了《关于取消 2022 年度股东大会部分 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1.公司于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可 控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 6.5 亿元投资额度进行投资理财（其中用于证券投资的额度为 0.5 亿元）。 2.公司于 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加 0.6 亿元证券投 资额度，在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行证 券投资。 二、2023 年度证券投资情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下： | 单位：元 | | --- | 2024 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订草案 结合中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对《董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《管理制度》"） 相关内容修订如下： 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 2 1 | 核后一次性兑现发放。 | 的 20%按 4 个季度平均后按季度进行考核发 | | --- | --- | | 高级管理人员奖励薪酬，根据公司 | 放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性 | | 年度利润目标完成情况考评确定，具体 | 兑现发放。 | | 奖励金额经公司董事会、股东大会批准。 | 内部董事、监事、高级管理人员奖励薪 | | | 酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确 | | | 定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会 | | | 批准。 | 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | | 及高级管理人员，具体包括以下人员： | | | | 第 ...