中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《累积投票制实施细则》修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《累积投票制实施细则》（以下简称"《实施细则》"）相 关内容修订如下： | 序号 | 原《实施细则》条款 | 修订后《实施细则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《实施细则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立 | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董 | | | 董事和非独立董事，不含职工代表董事；本实施 | 事和非独立董事，不含职工代表董事。职工代表担 | | 2 | 细则所称"监事"指非职工代表监事。职工代表 | 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 | | | 担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大 | | | | 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 或者其他形式民主选举产生。 | | 3 | 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人 | 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构 | | | 数及结构应符合《公司章程》有关规定。 | 应符合《公司章程》有关规定。 | | | 第四条 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 2 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《董事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内 容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召 开临时会议： | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 会议： | | 6 | …… | …… | | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | | …… | …… | | 7 | 第十七条 …… | 第十七条 …… 总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会 | | | 监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘 | | | | 书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主 | | | | | 会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人 | | | 持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席 | 员列席董事会会议。 | | | 董事会会议。 | | | 8 | 第二十条 董事会会议以现场召开为原 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《管理制度》"）， 并对相关内容修订如下： | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《管理制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平， | 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平， | | | 促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董事、 | 促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董 | | 2 | 监事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约 | 事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束 | | | 束机制，激发工作积极性和创造性，践行"变、干、 | 机制，激发工作积极性和创造性，践行"变、干、 | | | 实"，确保公司年度各项经营目标的完成，根据 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-29 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、不再设置监事会情况 1 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述情 况及公司实际，拟对《公司章程》相关内容修订如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 | 法权益，规范公司的组织和行为 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《工作制度》条款 | 修订后《工作制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《工作制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 | | | 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | 证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 | 章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 | | | 护中小股东合法权益。 | 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 | 体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决 议召开 2025 年第二次临时股东会。 3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-28 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 ...

Core Viewpoint - Zhongxing Commercial is accelerating its development by seizing new opportunities and expanding into new markets, aiming to become a leading regional retail enterprise by achieving significant growth in total merchandise sales in May 2025 compared to previous periods [1] Group 1: Marketing Innovations - In May, Zhongxing Commercial launched marketing initiatives aimed at attracting younger consumers and families, resulting in significant increases in sales, customer traffic, and transaction numbers during the "May Day" holiday [2] - The company integrated various resources, including a dinosaur museum and unique dining options, to create a one-stop shopping and entertainment experience, enhancing the city's cultural tourism [2] - Special events targeting youth, such as basketball competitions and music auditions, were organized to invigorate urban spaces and engage the community [2][3] Group 2: Digital Infrastructure - Zhongxing Commercial is advancing its digital transformation by implementing a new mobile payment system that enhances the payment experience for consumers, allowing for a unified payment solution without the need for hardware adjustments [4] - The upgraded system employs dynamic encryption and multi-layer security protocols to protect user payment information and merchant account data, thereby reducing operational costs and improving transaction efficiency [4] Group 3: Social Responsibility - The company actively participates in charitable activities, such as donating supplies to children's welfare institutions and organizing educational activities for children, demonstrating its commitment to social responsibility [5][6] - Initiatives like the "Perfect World" charity movie event for families of children with autism highlight the company's efforts to foster social acceptance and support for marginalized groups [6] - Zhongxing Commercial's long-standing commitment to children's welfare includes significant donations and support for underprivileged children, showcasing its dedication to community service [5][6]

编号：2025-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与公司 2024 | | | 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2025 年 6 月 6 日 15:00-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 形式 | 网络远程 | | 上市公司接待人 | 公司董事长屈大勇先生，独立董事梁杰女士、吴凤君先生，董 | | 员姓名 | 事会秘书谢元基先生，财务总监何长友先生。 | | | 公司参会人员与投资者进行了充分的交流，主要内容如下： | | | 1.2024 年 10 月 21 日，辽宁方大集团与中国旅游集团在 | | | 香港中旅集团大厦签署战略合作，签约当天中兴商业屈董事 | | | 长等领导出席，现在国家政策加持提振市场促消费，多国出 | | | 入境免签等政策，请问在诸多政策利好下中兴商业有哪些长 ...