证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-62 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-63 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日在公司 9 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生， 独立董事吴凤君先生以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会 议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 1.第八届董事会第二十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 11 日 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-61 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格为不超过人民币 11.85 元/股，回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 13 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：ZXSY2023-38）及《回购报告书》（公告编号： ZXSY2023-43）。 公司于 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2023-56 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 194,859,303.39 | 7.23% | 614,623,079.75 | 13.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,790,244.83 | 15.65% | 79, ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人屈大勇、主管会计工作负责人谭军及会计机构负责人（会计 主管人员）于兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | A | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2023-20 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 222,301,382.94 | 209,602,271.29 | 6.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 03 月】 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人屈大勇、主管会计工作负责人谭军及会计机构负责人（会计 主管人员）于兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨 论与分析部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 21 | | 第五 ...

证券代码：000715 证券简称：中兴商业 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：zxsy2015-01 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 员姓名 | 中银国际 长信基金 | | | 时间 | 2015 年 9 月 17 | 日 | | 地点 | 公司证券部 | | | 上市公司接待人员 | 公司证券部部长 胡双玲 | | | 姓名 | | | | 投资者关系活动主 | 1 ：公司收入情况 | ? | | 要内容介绍 | 2015 ...

编号：ZXSY2019-001 证券代码：000715 证券简称：中兴商业 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 华夏未来资本管理有限公司 研究员 赵浛 | | 时间 | 2019 年 6 月 10 日 | | | 地点 | 公司证券部 | | | 上市公司接待人 | 证券事务代表：刘丹 | | | 员姓名 | 证券部副部长：胡双玲 | | | 投资者关系活动 | | 投资者主要了解公司目前治理结构、经营及财务状况、中兴太 | | ...