证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-24 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任谢元基先生为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。 此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事 会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》刊登在 2025 年 5 月 27 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第三十六次会议决议； 2.董事会提名委员会 2025 年第二次会 ...

Group 1 - The company held its 2024 annual general meeting, where it approved a profit distribution and capital reserve conversion plan [1] - The plan includes a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, with a total of 415,718,940 shares as the base [2] - Additionally, the company will convert capital reserves to increase the share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 124,715,682 shares [2] Group 2 - After the capital reserve conversion, the total share capital will rise to 540,434,622 shares [2] - The dividend distribution will be subject to different tax rates based on the type of shareholder, with specific provisions for foreign investors and different holding periods [3] - The effective date for the new shares to start trading will be May 5, 2025 [4]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-23 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2024 年末 股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分配股利 41,571,894.00 元，剩余未分配利 润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，总计转增股份 124,715,682 股。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting of Zhongxing Commercial was held on May 14, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 67,492,959 shares were represented by attendees, accounting for 16.2352% of the total voting shares, while 60,805,258 shares were represented through online voting, making up 14.6265% of the total [1] Voting Results - The meeting saw a high level of agreement on the proposals, with 128,178,288 shares voting in favor, representing 99.9065% of the valid votes cast [2] - For the small investors, 96.2876% voted in favor of the proposals, indicating strong support from this group [2] - Subsequent proposals also received overwhelming support, with votes in favor ranging from 99.8896% to 99.8984% across various resolutions [3][4] Legal Compliance - The meeting's procedures, proposals, and voting results were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [4]

聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-21 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职及 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到董事、总裁朱旻先生及副总裁马彦红女士提交的书面 辞职报告，具体情况如下： （一）朱旻先生因个人原因申请辞去公司总裁、第八届董事会董 事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，朱旻先生仍在公司 担任其他职务。朱旻先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止， 其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作及公司日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，朱旻先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时完成新任董事的补选工作。 截至本公告披露日，朱旻先生未直接持有公司股份，其在公司 2023 年员工持股计划中持有的份额，按照公司 2023 年员工持股计划 的相关规定处理。除此之外，朱旻 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-22 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份 67,492,959 股，占公司有表决权股份总数的 16.2352%； 1 通过网络投票出席会议的股东共 243 名，代 ...

2024 年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 德恒 01G20240952-02 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开。北京 德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"） 出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召 集、召开 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-20 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 1.《关于聘任公司总裁的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任李树飞先生为公司总裁，任期与第八届董事会 一致。 2.《关于聘任公司副总裁的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 5 月 11 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任宫慧女士为公司副总裁，任期与第八届董事会 一致。 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-19 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 4 月 30 日收到股东大商集团有限公司（以下简称"大商集 团"）及其一致行动人大商投资管理有限公司（以下简称"大商投资"） 出具的《关于解押及再质押所持中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有 限公司股票的告知函》，获悉大商集团及大商投资将持有的本公司部 分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情况如下： 二、股东股份质押基本情况 1.本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 股东名称 | 第一 ...

Core Insights - Zhongxing Commercial (000715) demonstrated robust growth with a year-on-year increase in net profit attributable to shareholders and net profit excluding non-recurring items of 32.34% and 66.89% respectively in Q1 2025, indicating excellent overall financial health [1] - The successful mixed-ownership reform in April 2019, with Liaoning Fangda Group (000055) becoming the largest shareholder, has injected new vitality into the company, marking a new chapter in high-quality development [1] - The company has adopted innovative marketing strategies, including cultural marketing activities, to enhance consumer engagement and adapt to market changes [1] Financial Performance - Compared to 2018, total assets increased by 489 million yuan, a growth of 23%; total profit rose by 14.83 million yuan, a growth of 12%; net profit increased by 10.18 million yuan, a growth of 11%; and the debt-to-asset ratio decreased by 10.49 percentage points [1] - In Q1 2025, the cumulative welfare expenditure since the mixed reform exceeded 130 million yuan, benefiting nearly 2,700 family members of employees [3] Digital Transformation - Zhongxing Commercial has successfully integrated online and offline channels, launching the "Zhongxing Building+" mini-program in 2019 and pioneering Douyin e-commerce live streaming in 2022, leading to an 18% year-on-year increase in mini-program membership and an 11% increase in online transaction volume in 2024 [2] Market Expansion - The opening of the Shenyang Zhongxing Dinosaur Museum is part of the company's strategy to capture the "first economy," with 77 new stores and 33 national flagship stores established in popular sectors, enhancing brand strength and customer appeal [3] Employee Welfare - The company has developed a comprehensive employee welfare system covering all life stages, including bonuses, medical assistance, and retirement benefits, ensuring that employees and their families feel secure and supported [3]