中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁杰，女，本科学历，会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳地铁集团有限公司外部董 事，沈阳水务集团有限公司外部董事，沈阳惠天热电股份有限公司独 立董事，中兴商业第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次董事会（现场与通讯相结合方 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议 事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 | 第九条 | | | 有下列情形之一的，董事会应当召开 | 有下列情形之一的，董事会应当召 | | | 临时会议： | 开临时会议： | | 1 | …… | …… | | | | 独立董事提议召开董事会会议，应 | | | | 当经独立董事专门会议审议，并取得全 | | | | 体独立董事过半数同意。 | | 2 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 的董事对各项提案发表明确的意见。对根 | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 据规定需要独立董事事前认可的提案，会 | …… | | | 议主持人应在讨论有关提案前，指定一名 | | | | 独立董事宣读独立董 ...

2023 年度，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，出席了公 司召开的全部 4 次股东大会，对会议程序和内容依法予以监督，并 组织参与股东大会监票工作；对公司治理、规范运作以及董事、高 级管理人员履职等情况进行监督检查，严格督促公司内部控制制度 执行,促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本年度监事会共召开 8 次会议，情况如下： 1.2023 年 3 月 28 日，召开第八届监事会第五次会议，审议通 过了《2022 年年度报告全文及摘要》等 12 项议案。 2.2023 年 4 月 23 日，召开第八届监事会第六次会议，审议通 过了《2023 年第一季度报告》。 3.2023 年 6 月 10 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通 过了《关于取消 2022 年度股东大会部分 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-16 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 （一）机构信息 1.基本信息 （6）人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超 400 名。 1 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继 续聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，聘用期限 为一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见 一、对公司《2023 年年度报告》的审核意见 三、对公司《2023年度利润分配预案》的审核意见 经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监 会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，符合公司实际状况和经营发展需要， 同时兼顾了股东的利益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司 和股东利益的情形。同意将《2023年度利润分配预案》提交公司股东 大会审议。 2024 年 3 月 28 日 监事：刘艳军、李楠、张镝 监事会根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2023 年年 度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。同意将《2023 年年度报告全文及摘要》提交 公司股东大会审议。 二、对公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核 ...

二、内部控制评价结论 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

| | …… | 出安排的，可以按照前款第 3 项规定处理。 | | --- | --- | --- | | | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | 现金分红在本次利润分配中所占比例为 | | | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | 现金股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应 | …… | | | 当对此发表独立意见。 | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | | | …… | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | | | | 用于分红的资金留存公司的用途。 | | | | …… | | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | | 公司利润分配决策程序为： | 公司利润分配决策程序为： | | | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | | | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。独立董事 | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。董事会应 | | | 对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 | 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 | | | 独立董事可以征集中小股东意见，提出分 | 和 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，并提请公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 审计机构致同会计师事务所为公司出具了 2023 年度标准无保留 意见的审计报告。审计机构认为，公司财务报表在所有重大方面按照 《企业会计准则》规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （一）2023 年度经营状况 1.报告期内实现营业收入 8.10 亿元，同比增加 1.17 亿元，增幅 16.82%。 2.报告期内实现利润总额 1.65 亿元，同比增加 0.50 亿元，增幅 43.66%。 3.报告期内共发生成本费用 6.16 亿元，同比增加 0.61 亿元，增 幅 10.96%。其中： 营业成本35,736.59万元，同比增加4,640.67 ...

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次董 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室召开。会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席刘艳 军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮 资讯网（http:// ...