证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 1.第八届董事会第二十三次会议决议； 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司经营需 要和未来发展的资金需求，拟向银行申请不超过 10 亿元综合授信额 度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司沈阳分行 | 12,000 | 1 | 年 | | 2 | 广发银行股份有限公司沈阳分行 | 28,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 | 30,000 | 1 | 年 | | 4 | 盛京银行股份有限公司沈阳市科技 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参会 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-08 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 23 日 关联监事张镝先生回避本项议案的表决，非关联监事以 2 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项 议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.第八届监事会第十三次会议决议； 2.深交所要求的 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-09 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2024 年度 将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）及其下属公 司进行销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易， 预计总金额分别不超过 1,000.00 万元、5.00 万元、310.00 万元、10.00 万元，2023 年度实际发生金额分别为 471.90 万元、4.44 万元、100.28 万元、7.58 万元。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审 议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事唐贵林先 生、白瑜女士回避表决，7 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项 议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-11 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议，决 议召开 2024 年第一次临时股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 6 日 7.出席对象 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为建立和完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系， 制定科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大 厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主 要负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，制定董事、 高级管理人员考核标准并进行考核。委员会所作决议，必须遵守《公 司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管理人员指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会所 作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，设立中兴 —沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名委员会(以下简称 "委员会")，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会所作决议，必须遵守 《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管理人员指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第四条 委员会委员由董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《独立董事工作制度》修订草案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《工作制度》条款 | 修订后《工作制度》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 | 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 | | | 份有限公司（以下简称"本公司""公司"）治理 | （以下简称"本公司""公司"）治理结构，促进公司规范运 | | | 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 | 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 | 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 | | 1 | 治理准则》《上市公司独立董事规则》（以下简称 | 简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 | | | "《独立董事规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为强化中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有 关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-06 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。此项议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《<独立董事工作制度>修订草案》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...