本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截至 2024 年 6 月 30 日的资产负债率为 92.30%，敬请投资者注意相关风险。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为控股子公司飞驰科技提供担保的进展公告 （一）本次担保基本情况 公司控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称"飞驰科技"）因 生产经营需要，向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"） 申请综合授信不超过 1 亿元，期限不超过（含）12 个月，公司为飞驰科技在招行 佛山分行的授信业务提供 100%全额连带保证责任。上述授信额度不等于飞驰科 技的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以飞驰科技与金融机构实际 发生的融资金额为准。 （二）审议情况 公司于2023年年度股东大 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持美锦转债计划完成的公告 本次增持人员保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、财 务总监郑彩霞女士，董事、董事会秘书赵嘉先生，总工程师李颜龙先生基于对公 司未来持续稳定发展的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司可转换公 司债券（以下简称"美锦转债"）及公司股票二级市场表现，为切实保护全体投 资人的利益，维护可转债市场价值，计划自 2024 年 10 月 11 日起 1 个月内以其 自有资金或自筹资金增持美锦转债，合计增持金额不低于人民币 300 万元。 2、增持计划实施情况：近日增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价方式合计增持美锦转债 32,510 张，增持金额合计人民币 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第三次临时受托管理事务报告 （一）发行主体：山西美锦能源股份有限公司 （二）债券简称：美锦转债 （三）债券代码：127061 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币 359,000 万元 （六）债券票面金额：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民 币 100 元 债券受托管理人 二〇二四年十月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为山西美锦能 源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主 承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、"美锦转债"《受托管理协议》的约 定以及发行人于 2024 年 10 月 10 日披露的《山西美锦能源股份有限公司发行股份 购买资产之重大资产重组暨 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-133 山西美锦能源股份有限公司 关于已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 引第9号——回购股份》的情形。 4、公司回购股票均价为6.83元/股（不含交易费用），截至本公告披露日, "美锦转债"转股价格为5.26元/股。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人 民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过 10.56元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未 使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购 股份的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体 内容详见公司于2023年10月30日、2023年11月1日披露的《关于回购部分社会 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持美锦转债计划的公告 | 姓名 | 职务 | 增持金额下限（万元） | | --- | --- | --- | | 郑彩霞 | 董事、财务总监 | 100.00 | | 赵嘉 | 董事、董事会秘书 | 100.00 | | 李颜龙 | 总工程师 | 100.00 | | 合计 | | 300.00 | 3、本次增持美锦转债的方式：增持主体通过深圳证券交易所系统以集中竞 价交易方式增持。 本次增持人员保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司部分董事、 高级管理人员的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司内在价值 的认可，结合近期公司可转换公司债券（以下简称"美锦转债"）及公司股票二 级市 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺预案及其摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 股票代码：000723 股票简称：美锦能源 上市地点：深圳证券交易所 山西美锦能源股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联 交易预案（摘要） 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在本公司拥有权益的股份。 | 发行股份购买资产交易对方 | 美锦能源集团有限公司、山西苏扬鼎盛矿业投 | | --- | --- | | | 资有限公司、山西弘弛鼎盛投资有限公司 | 二〇二四年十月 山西美锦能源股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案（（摘要） 上市公司声明 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺： "1. 本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供了有关本次交易的 ...

山西美锦能源股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合 《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定、第四十三条规定 的说明 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股权、山 西弘弛鼎盛投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、山西苏 扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《重组管理办法》）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会 认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和 行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公众持股比例不低于公司股本总额的25%，本次交易不会 导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，标的资产的交易价格以评估 机构出具评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产 定价公允， ...

山西美锦能源股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股权、山西弘弛鼎盛 投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、山西苏扬鼎盛矿 业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司董事会就本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采取 了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司组织相关中介机构对本次交易相关事项进行核查，并与其约定了保 密安排。 3、公司按照有关规定，制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备 忘录》，并已由各相关人员在重大事项进程备忘录上签名确认，公司将在取得中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

股票代码：000723 股票简称：美锦能源 上市地点：深圳证券交易所 山西美锦能源股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联 交易预案 | | | 二〇二四年十月 山西美锦能源股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌 所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在本公司拥有权益的股份。 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经 审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成 员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质 性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东 会的 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股 权、山西弘弛鼎盛投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、 山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股 权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构 成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公 司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。 山西美锦能源股份有限公司董事会 关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 但不构成第十三条规定的重组上市情形的说明 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为自然人姚俊良、高反娥、姚俊 杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿，且未发生变化。本次交易完成后，公司 实际控制人仍然为自然人姚俊良、高反娥、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、 姚 ...