证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-44 北京燕京啤酒股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披露 2023 年半年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告和经 营情况，公司将举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和 建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 9 月 25 日（周一）下午 15:30-16:30。 2、召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问。 （问题征集专题页面二维码） 三、联系人及咨询方式 （1）联系电话：010-89490729 3、参与方式：投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本 次说明会。 4、公司出席人员：董事长耿超先生；副董事长、总经理谢广军先生；总会 计师严峻先生；副总经理、董事会 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-43 北京燕京啤酒股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张桂卿女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律规定或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。 张桂卿女士辞职生效后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本 公告披露日，张桂卿女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事 项。 张桂卿女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对张 桂卿女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二○二三年九月十五日 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张桂卿女士的书面辞职函。张桂卿女士因连续担任公司独立董事已满六年，根 据《 ...

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | | | | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书:徐月香 1、介绍公司概况 2、介绍公司"十四五"期间发展战略 答:公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化,将高质量 发展作为 "十四五"时期的发展主题,坚持新发展理念,通过"强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营"五大战略 投资者关系活动 途径,聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手,采取多种措施,调 主要内容介绍 整产品结构,发力中高端,加强品牌塑造和管理水平的提升,不 断提升品牌影响力,提高市场竞争力,实现公司可持续、高质量 的发展。 3、2023 年上半年公司经营业绩情况 2023 年是公司落实"十四五"规划、实现"五战五胜"目标 1 | --- | |--------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥7,624,694,771.51, representing a 10.38% increase compared to ¥6,907,523,186.02 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥513,894,919.89, a 46.57% increase from ¥350,620,326.94 year-on-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥438,042,066.13, up 40.11% from ¥312,647,504.86 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,834,128,471.82, reflecting a 3.67% increase from ¥1,769,148,946.66 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1823, a 46.54% rise compared to ¥0.1244 in the previous year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,315,740,079.25, up 12.67% from ¥20,694,546,252.09 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥13,939,663,761.93, an increase of 3.83% from ¥13,425,768,842.04 at the end of the previous year[14]. - The company reported a total of ¥75,852,853.76 in non-recurring gains and losses after tax adjustments[17]. - The weighted average return on net assets was 3.76%, an increase of 1.18% from 2.58% in the previous year[14]. - The overall revenue for the main business reached 706.11 million yuan, an increase from 644.81 million yuan in the same period last year[24]. Market and Sales - The company achieved beer sales of 2.29 million kiloliters and a net profit attributable to shareholders of 513.89 million yuan in the first half of 2023[21]. - The total revenue from high-end products was 457.80 million yuan, accounting for 64.83% of the main business revenue, compared to 62.94% in the same period last year[24]. - The beer industry in China saw a production volume of 19.28 million kiloliters in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 7.0%[21]. - The company operates over 50 subsidiaries across 18 provinces, enhancing its market presence nationwide[21]. - The company maintained a total of 8,162 distributors by the end of June 2023, with a net decrease of 111 from the previous year[34]. - The company’s main sales model is a distribution model, combining deep distribution and collaboration in key markets[30]. - The online sales channel generated 81.09 million yuan in revenue, down 10.07% year-on-year[36]. - The sales of beer accounted for 92.61% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.51%[47]. Research and Development - The company invested ¥188,674,552.95 in research and development, marking a 9.89% increase from ¥171,695,937.30[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 188,674,552.95, compared to CNY 171,695,937.30 in the same period last year, indicating an increase of 9.9%[125]. - The company continues to innovate in product quality, utilizing advanced brewing technologies and high-quality ingredients[22]. Environmental Compliance - The company is recognized as an environmentally friendly enterprise and has received multiple "Green Manufacturing Demonstration Factory" titles[59]. - All subsidiaries are compliant with environmental protection regulations and hold valid pollution discharge permits[65]. - The company has established an environmental protection department responsible for managing waste and pollution control across its subsidiaries[72]. - The company has implemented a comprehensive monitoring system for wastewater discharge, ensuring adherence to environmental regulations[67]. - The effective period for the pollution discharge permits for various subsidiaries extends until December 2027, ensuring ongoing regulatory compliance[66]. - The company has made significant investments in pollution prevention and control technologies, enhancing its overall environmental governance[75]. Financial Management - The company reported a total of 36,439.28 million yuan in related party transactions during the reporting period[94]. - The company engaged in related party transactions with Beijing Yanda Crown Cap Co., Ltd., involving the purchase of bottle caps amounting to 30.32 million yuan, which accounted for 0.21% of similar transaction amounts[90]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[95]. - The company maintained a deposit balance of 8,000 million yuan with Beijing Holdings Group Financial Co., Ltd., with no withdrawals during the reporting period[97]. - The company has implemented a management fee of 500,000 RMB per year for managing its subsidiaries, which does not exceed 10% of the total profit for the reporting period[101]. Corporate Governance - The company did not experience any significant litigation or arbitration matters reported during the period[86]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[116]. - The financial report for the first half of 2023 was not audited[119]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the provided documents[113]. Future Outlook - The company plans to continue strengthening its headquarters functions and digital management in the second half of 2023[26]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the coming periods[125]. - The company is focusing on nine major reforms to improve management efficiency and market vitality[21].

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-37 北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易构成关联交易 北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团 有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券 交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，北控集团财务公司是本公司的关联法人。 具体关联关系如下图所示： 按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易构成了关 联交易。 一、关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"）与北京控股集团财务 有限公司（以下简称"北控集团财务公司"）拟签署《金融服务协议》（以下 简称"协议"），北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款服 务，存款每日余额最高不超过人民币【贰】亿元。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关 1 联交易无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易没 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-34 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第二十一次会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2023年8月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、 郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景 伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月22日 ...

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用和对外担保情况等事宜的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司关 联方资金占用和对外担保情况、关于与北京控股集团财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易、公司在北京控股集团财务有限公司开展 存款等金融业务的风险评估报告、公司在北京控股集团财务有限公司 开展存款等金融业务的风险处置预案、关于北京控股集团财务有限公 司的风险持续评估报告等相关事项发表独立意见如下： 我们对北京控股集团财务有限公司风险管理进行了必要的了解， 未发现北京控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。 四、关于公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业 务的风险处置预案的独立意见 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）精神，我们本着对公司、 全 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-40 北京燕京啤酒股份有限公司关于 对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过 查验北京控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银行业监督管理委员会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8 日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。 2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金 额为20.0898亿元人民币；2022年公司完成7家股东 ...

开展存款等金融业务的风险处置预案 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-38 北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范、及时控制和化解北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司和控股子公司在北京控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所有关要求， 特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款业务风险处置领导小组。公司总经理任组长，为领导 小组风险处置第一责任人；公司财务负责人任副组长。领导小组成员包括财务 部门负责人及相关人员。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，负责 协调配合财务公司的日常监督与管理工作，严控财务公司存款风险。 第二条 存款业务风险处置机构职责 （一）领导小组全面领导存贷款风险的应急处置工作，负责存款风险的防 范和处置，对董事会负责。一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并 按照规定程序开展工作。 （二）工作小组执行风险处置具体工作，主 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-42 北京燕京啤酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应 变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，对原会 计政策进行相应变更，具体情况如下： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变 ...