北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司董事长、董事；高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结合公司实际制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 董事可兼任董事会秘书，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3. 有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 4. 被中国证监会采取不得担任上市 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会 审计委员会（以下简称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中过半数委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士，委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-35 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会秘书工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则> 的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司决定对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会秘书工作 细则》修正案和《董事会秘书工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 1 修订前 修订后 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及 时，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《北京燕京啤酒股份有限公 司章程》，结合公司实际制定本工作 细则。 第一条 为明确董事会秘书的职责权 限 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-33 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》部分条款进行修订。本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修正案和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 | | --- | --- | | | 细则。 | | 第三条 本工作细则所称董事是指在本 | 第三条 本工作细则所 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周建） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 周建：男，民建会员，博士研究生，管理学博士、博士后，南开大学商学院 暨南开大学中国公司治理研究院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会暨中 国管理学会"管理思想与商业伦理专业委员会"副主任委员、"管理案例专业委 员会"常务委员、中国管理案例共享中心专家委员会委员、中国企业管理研究会 常务理事、山东省国资委外部董事专家库成员、天津市国资 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-30 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《股东会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公 司实际情况，公司决定对《股东大会议事规则》制度名称及部分条款进行修订， 修订后制度名称为《股东会议事规则》。此议案须提交公司股东会以特别决议通 过后方可实施。本次《股东会议事规则》修正案和《股东会议事规则》（修订预 案，待股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《北京燕京啤酒股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。本次《总 经理工作细则》修正案和《总经理工作细则》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨 潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为明确总经理的职责，确保总 | 第一条 为明确总经理的职责，确保总经 | | 经理准确有效地行使职权，全面主持公 | 理准确有效地行使职权，全面主持公司 | | 司日常生产经营管理工作，根据《中华 | 日常生产经营管理工作，根据《中华人 | | 人民共和国公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 公司建立独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益，公司应 1 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 一般规定 第三条 本公司独立董事是指不在本公司担任除独立董事外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第—条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-39 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《对外担保管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度> 的议案》。 根据国家有关法律、法规及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外 担保管理制度》的部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。 本次《对外担保管理制度》修正案和《对外担保管理制度》（修订预案，待股东 会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 | | 及时披露，任一时点的担保余额不得 | | --- | --- | | | ...