证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-55 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | | 息 报送和使用管理,依据《中华人民共 | 息报送和使用管理,依据《中华人民共 | | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、 | | 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自 | 《公司章程》、《内幕信息知情人管理制 | | 律监管指引 第 1 号——主板上市公司 | 度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 | 管指引第1号——主板上市公司规范运 | | 自律监管指引第 5 号 ——信息披露事 | 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 务管理》等有关规定,制定本制度。 | 管指引第 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-56 北京燕京啤酒股份有限公司 《募集资金管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部 分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《募集资金管 理制度》修正案和《募集资金管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全 ...

修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"财务部" | 全文"财务部"修改为"财务管理部 | | | 门" | | 第六条…… | 第六条…… | | 公司发生交易达到上述规则规定标 | 公司发生交易达到本条第四款上述规 | | 准，交易标的为公司股权的，应当披 | 则规定标准，交易标的为公司股权的， | | 露标 的资产经审计的最近一年又一 | 应当披露标的资产经审计的最近一年 | | 期财务会计报告。会计师事务所发表 | 又一期财务会计报告。会计师事务所发 | | 的审计意见应当为无保留意见，审计 | 表的审计意见应当为无保留意见，审计 | | 基准日距审议相关交易事项的股东大 | 基准日距审议相关交易事项的股东大 | | 会召开日不得超过六个月。交易标的 | 会召开日不得超过六个月。交易标的为 | | 为公司股权以外的其他资产的，应当 | 公司股权以外的其他资产的，应当披露 | | 披露标的资产由资产评估机 构出具 | 标的资产由资产评估机构出具的评估 | | 的评估报告。评估基准日距审议相关 | 报 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-53 北京燕京啤酒股份有限公司 《重大信息内部报告制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制 度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公 司决定对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。本次《重大信息内部报 告制度》修正案和《重大信息内部报告制度》全文于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文除第三条第（五）项外，其余"董 | 全 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-57 北京燕京啤酒股份有限公司 《资金理财管理办法》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<资金理财管理办法> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《资金理财管理办法》部分 条款进行修订。本次《资金理财管理办法》修正案和《资金理财管理办法》全文 于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"审计部" | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差 错责任追究制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决 定对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。本次《年报信 息披露重大差错责任追究制度》修正案和《年报信息披露重大差错责任追究制度》 全文于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-61 北京燕京啤酒股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本制度所指责任追究制度是指年 | 第二条 本制度 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-60 北京燕京啤酒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善公司治理机制，加强内部 | 第一条 为完善公司治理机制，加强内部 | | 控制建设，进一步提高信息披露编制工作 | 控制建设，进一步提高信息披露编制工作 | | 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方 | 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方 | | 面的作用，根据中国证监会的相关规定， | 面的作用，根据中国证监会的有关规定 | | 以及《公司章程》《公司独立董事工作制 | 《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | 度》《公司信息披露管理办法》的有关规 | 司自律监管指引第 8 号——上市公司资 | | 定，特制定本工作制度。 | 金往来、对外担保监管要求》及《深圳证 | | | 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | ——主板上市公司规范运作》《上市公司 | | | 独立董事履职指引》等法律法规、规范性 | | | 文件、监管规则以及《公司章程》《公司 | | | 独立董事工作制度》和《公司信息披露管 | | | 理办法》的 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-52 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月24日(星期二)14:30 网络投票时间：2025年6月24日(星期二)。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24 日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （ 1 ...

会议资料 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度股东会会议资料 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度股东会 会议召开日期：2025 年 6 月 24 日 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 审议《2024 年度董事会报告》 | | 二 | 审议《2024 年度监事会报告》 | | 三 | 审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 | | 四 | 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | 五 | 审议《2024 年度利润分配方案》 | | 六 | 审议《关于确定 2024 年度财务报告审计报酬及续聘 2025 年度财 | | | 务报告审计机构的议案》 | | 七 | 审议《关于确定 2024 年度内控审计报酬及续聘 2025 年度内控审 | | | 计机构的议案》 | | 八 | 审议《关于对董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》 | | 九 | 审议《关于对监事 2024 年度薪酬确认的议案 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-51 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 制 度 修 正 案 及 制 度 全 文 于 2025 年 6 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议并通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 制 度 修 正 案 及 制 度 全 ...