北京燕京啤酒股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总法律顾问的审核意见 经审核，徐月香女士符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级 管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上 市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们充分了解了徐月香 女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为徐月香女士具备公司总法律顾问 任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发 展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。我们同意聘任徐月香女士为公司 总法律顾问，我们一致同意将上述事项提交董事会审议。 北京燕京啤酒股份有限公司 董事会提名委员会 二○二四年十月二十五日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、监管规定和北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会提名委员会工作 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-52 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第三十次会议通知于2024年10月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2024年10月25日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参 加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2024年第三季度报告》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 公司《2 02 4年第三季度报告》于2 0 24年1 0月2 6日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 根据总 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-54 二〇二四年十月二十五日 北京燕京啤酒股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》， 为健全公司法治工作组织体系及总法律顾问履职保障机制,根据总经理提名，董 事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理兼董事会秘书徐月香女士担任公司 总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。 徐月香女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 2 1 附件：徐月香女士简历 徐月香：女，1974 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级内控管理师、 高级企业合规师、高级注册 ESG 分析师、经济师、仲裁员，于 2005 年取得董事 会秘书资格证书。历任本公司证券部副主任、主任、 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 reached ¥4,800,336,798.81, a slight increase of 0.19% year-on-year, while year-to-date revenue was ¥12,846,139,630.27, up 3.47% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥529,871,750.36, representing a significant increase of 19.84%, and year-to-date net profit reached ¥1,288,087,871.55, up 34.73% year-on-year[2] - The company achieved a net profit of ¥520,492,365.81 after deducting non-recurring gains and losses, marking a 21.68% increase for the quarter and a 45.68% increase year-to-date[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥12,846,139,630.27, an increase from ¥12,415,700,831.45 in Q3 2023, representing a growth of approximately 3.5%[13] - Operating profit for the period was ¥1,759,490,007.32, compared to ¥1,373,852,671.10 in the previous year, indicating a significant increase of about 28.1%[13] - The company reported a total profit of ¥1,765,020,298.26, compared to ¥1,387,394,443.91 in the previous year, showing an increase of approximately 27.2%[13] - Basic earnings per share increased to ¥0.4570 from ¥0.3392, representing a growth of approximately 34.7%[13] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2024 were ¥24,931,508,291.12, reflecting a growth of 17.43% compared to the end of the previous year[2] - Cash and cash equivalents increased by 50.00% to ¥10,817,732,911.28 from ¥7,211,697,954.81 due to improved cash flow from operations[6] - Short-term borrowings rose by 225.41% to ¥1,757,619,711.45 from ¥540,117,708.28, reflecting increased bank loans for operational liquidity[6] - Total current liabilities increased to ¥8.81 billion from ¥6.26 billion, reflecting a growth of approximately 40.5%[12] - The total assets of the company reached ¥24.93 billion, up from ¥21.23 billion, indicating an increase of around 17.5%[12] - The company's total equity rose to ¥15.91 billion from ¥14.78 billion, showing an increase of about 7.6%[12] - The inventory decreased slightly to ¥3.85 billion from ¥3.86 billion, a reduction of approximately 0.2%[11] - The accounts receivable decreased to ¥192.72 million from ¥205.33 million, a decline of about 6.1%[11] - The company reported a significant increase in other payables, which rose to ¥3.70 billion from ¥2.65 billion, an increase of approximately 39.5%[12] - The retained earnings increased to ¥5.35 billion from ¥4.34 billion, reflecting a growth of about 23.3%[12] Operational Efficiency - The company has focused on cost control and efficiency improvements through enhanced management systems and supply chain optimization[4] - Research and development expenses decreased by 33.74% to ¥216,767,871.43 from ¥327,127,413.22 due to reduced R&D activities[6] - Sales expenses for the period were ¥1,539,536,863.83, slightly down from ¥1,585,569,027.92, a decrease of about 2.9%[13] - The company's total operating costs were ¥11,156,822,981.26, marginally up from ¥11,151,692,900.59, reflecting a slight increase of about 0.05%[13] Strategic Initiatives - The company has implemented a digital transformation strategy to enhance sales efficiency and customer experience across both online and offline channels[4] - The introduction of the premium product Yanjing U8 has significantly boosted sales and optimized the company's sales structure[4] - The company disclosed plans for future product development and market expansion, although specific figures were not provided in the report[9] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Beijing Yanjing Beer Investment Co., Ltd., holds a 57.40% stake, totaling 1,617,727,568 shares[7] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,631[7] Cash Flow and Investments - Cash received from investment activities increased by 40.02% to ¥4,438,000,000.00 from ¥3,169,560,000.00, indicating higher cash inflows from investment activities[6] - Cash paid for investment activities rose by 52.13% to ¥8,853,800,000.00 from ¥5,820,000,000.00, reflecting increased cash outflows for investments[6] Reporting and Compliance - The third quarter report of Beijing Yanjing Beer Co., Ltd. is unaudited[16] - The company will implement new accounting standards starting in 2024[16] - The report was released on October 25, 2024[16] - The board of directors is chaired by Geng Chao[16] - No specific financial performance metrics or user data were provided in the report[16] - There are no details on future outlook or performance guidance in the report[16] - No information on new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions was mentioned[16] - The report does not include any financial adjustments or significant changes[16] - The company did not disclose any revenue figures or growth percentages[16] - The report is the first to apply the new accounting standards for the year[16]

北京燕京啤酒股份有限公司 总法律顾问制度 第二章 总法律顾问任职管理 第四条 总法律顾问任职条件 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为全面推进北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"或 "公司"）法治建设，切实发挥公司总法律顾问在推动公司法治建设、风险防范、 合规管理体系建设中的重要作用，根据《国有企业法律顾问管理办法》《企业法 律审核工作若干规定》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于燕京啤酒。燕京啤酒子公司可参照本制度，制定相应 的管理制度或实施细则，其中，上市子公司需聘任总法律顾问，其他子公司可参 照本制度，结合自身实际情况适时聘任总法律顾问。本制度所指"子公司"为公 司控股或具有实际控制权的企业。 第三条 燕京啤酒总法律顾问是经董事会决议后聘任，直接对本企业法定代 表人或主要负责人负责，全面领导本企业法律事务与合规管理工作的企业高级管 理人员。 （三）存在法律法规、监管规则等制度规范规定禁止担任国有企业、上市公 司高级管理人员情形之一的。 （一）拥护、执行党和国家的基本路线、方针和政策，熟悉并自觉贯彻执行 国有资产监管的法律、法规和规章、政策，秉公尽责，严守 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-53 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔 乃清、邓启华。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议； 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | 参与单位名称及 | □其他 | | | | 人员姓名 | 财通证券：吴文德 | 长江食品：冯萱 | | | 时间 2024 | 年 9 月 24 日 | | | | 地点 上市公司接待人 | 公司会议室 副总经理、董事会秘书：徐月香 | | | | 员姓名 | 1 、介绍公司概况 | | | | | | | | | | 2、公司实施九大变革成效 | 答：燕 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 编号：2024-12 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-11 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券：陈戈扬 蒋祎 | 唐亮 | | | 时间 2024 | 年 9 月 18 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：徐月香 | | | | | | | | | | 1 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 23 日 证券研究报告•2024 年中报点评 买入 （首次） 当前价：9.46 元 燕京啤酒（000729）食品饮料 目标价：11.61 元（6 个月） 高端化势能强劲，利润端改善明显 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年中报，上半年实现收入 80.5亿元，同比+5.5%，实现归 母净利润 7.6亿元，同比+47.5%；其中 24Q2实现收入 44.6亿元，同比+8.8%， 实现归母净利润 6.6 亿元，同比+46%。 高端化升级势能强劲，H1 吨价表现出色。量方面，24H1 公司实现销量 230.5 万吨，同比增长 0.6%；在二季度主销区雨水偏多以及整体啤酒需求疲软的大环 境下，上半年销量实现正增长表现已优于行业。分档次看，24H1 中高档/普通产 品分别实现收入 50.6/23.2亿元，同比增速分别为+10.6%/-6.4%,其中大单品 U8 预计 Q2增速约 30%，带动高档啤酒延续高增态势。价方面，随着整体产品结构 持续提升，24H1公司吨价同比+4%至 3205元/吨水平。分渠道看，上半年传统 渠 道 /KA 渠 ...