证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-09 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为： 王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会由监事会主席王莉娜主持，会议的召开符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 2、审议并同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度 报告摘要进行了认真审核 ...

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相 关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、监事会对检查公司财务情况的审核意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查， 认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2024 年度财务报 告真实反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。 三、监事会对关联交易事项的审核意见 报告期内，公司日常关联交易均遵循"三公"原则，交易价格合理、程序 合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 对2024年度内部控制评价报告等有关事项的书面意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、 刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式 参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 202 4 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2025 年 4 月 2 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-17 北京燕京啤酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 2、公司 2024 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派 现金股利 1.9 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配 现金股利 535,522,474.79 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 50.73%， 剩余未分配利润结转下一年度分配。 (二)相关说明 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会 第二十四次会议，会议分别审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该预案 须提交公司股东会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本 ...

比系发系啤酒股份有限公司 向部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 传真:(010) 51423816 电话: (010) 51423818 日 录 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) THONGXINCHUA OERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVATS ГГЪ (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOIIO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010038 号 北京燕京啤酒股份 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 此系发宗啤酒股修有限公司 涉及财务公司关联会易的存款、贷款等全融业务 的专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR (tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 日 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 关于北京燕京啤酒股份有限公司 涉及财务公司关联交易 ...

此亲差亲卑酒股修有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 审计报告 中兴华审字(2025)第 013885号 北京燕京啤酒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"燕京啤酒公司")财务报表, 包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 目 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照 ...

关于此会建宗啤酒股修有限公司关联方 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 三、附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 座 20 层 ver B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于北京燕京啤酒股份有限公 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关联交易决策制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为了规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员与其直接或 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 全面风险管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）全面风险管 理，提高风险防范与控制水平，保证公司战略的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属各分子公司。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中，各种不确定性对公 司实现战略及经营目标的影响。 （三）保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营 目标的不确定性； （四）通过建立与公司总体目标相适应的全面风险管理体系，避免公司发生 颠覆性、重复性、低级的风险损失，保证公司资产的安全与完整。 第六条 公司全面风险管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：以本公司发展战略为导向，从战略目标出发，为实现 战略目标服务； 1 （二）制衡性原则：公司建立不同部门、业务、不同岗位之间的制衡体系， 各级部门、业务线和岗位的设置应当权责分明、相 ...