北京燕京啤酒股份有限公司 股东会议事规则 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上 市公司自律监管指引第 1 号》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权： 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 ...

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-34 北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《董事、监事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度》制度名称及部分条款进行修订，修订后制度名称为 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本次《董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制度》修正案和《董事、高级管理人员所持公 司股份及其变动管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的"授权"是指公司董事会依据相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决定权授予经理层行使。经理层依据授权实施决策应符合既定的决策程序和 "三重一大"管理制度的要求。本办法适用于公司及其下属企业，本办法所称下 属企业是指公司直接或间接的全资、控股公司，以及通过其他方式获得实际控制 权的企业。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘请或解聘会计师事务所必须由股东会决议。董事会不得在股 东会决议前委任会计师事务所开展工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计 师事务所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，或者会计师事务所提 出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司大股东或实际控制人在公司董事会、股东会审议前，不得为公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 对外担保管理制度 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据国家有关法律、法 规及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东、实际控制人不得强 令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项应当在 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月） 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其 它关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保监管要求》及其他有关法律、行 政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《公司章程》、各项内控和管 理制度和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。除第一条及本条规定外，本制 度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。公司的关联方包 括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 《关联交易决策制度》等规定的决策程序进行，在进行关联交易审议过程中严格 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，北京燕京啤酒股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭晓川先生、 周建先生、刘景伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董 事 会 二○二五年四月十八日 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查在任独立董事郭晓川先生、周建先生、刘景伟先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司确认上述独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京燕京啤酒股份有限公司 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月） 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，确保董事会秘书有效地行使职权、 所披露的信息真实、准确、完整、及时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结合公司实际制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的 人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 董事可兼任董事会秘书，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则 该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3. 有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 4. 被中国证监会采取不得担任上市 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司董事长、董事；高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理 ...

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会 审计委员会（以下简称：委员会），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中过半数委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士，委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...