证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-47 北京燕京啤酒股份有限公司 《信息披露管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。本次《信息披露管理制度》修正 案和《信息披露管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、 | 全文"董事、监事及高级管理人员"修 | | "董事、监事及高级管理人员" | 改为"董事、高级管理人员" | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-45 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 《投资者关系管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理 制度》部分条款进行修订。本次《投资者关系管理制度》修正案和《投资者关系 管理制度 》 全 文 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"董事、监事、高级管理人员"、"董 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 修订预案，待股东会审批 ） 二〇二五年四月北京市 1 目录 2 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 公 司 宗 旨 、 经 营 范 围 第 三 章 ： 注 册 资 本 和 股 份 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 第 五 章 ： 党 的 委 员 会 第 六 章 ： 董 事 会 第 七 章 ： 审 计 委 员 会 第 八 章 ： 总 经 理 第 九 章 ： 董 事 、 高 级 管 理 人 员 第 十 章 ： 公 司 债 券 第 十 一 章 ： 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第 十 二 章 ： 公 司 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 十 三 章 ： 解 散 、 清 算 和 破 产 第 十 四 章 ： 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 第 十 五 章 ： 劳 动 工 资 管 理 第 十 六 章 ： 工 会 组 织 第 十 七 章 ： 章 程 的 修 改 第 十 八 章 ： 公 告 和 通 知 第 十 九 章 ： 附 则 北京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-46 北京燕京啤酒股份有限公司 《现金分红管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<现金分红管理制度> 的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《现金 分红管理制度》部分条款进行修订，此议案须提交公司股东会审议通过后方可实 施。本次《现金分红管理制度》修正案和《现金分红管理制度》（修订预案，待 股东会审批）于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范北京燕京啤酒 | 第一条 为进一步规 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步加强与投资者之间的信息沟通，增强公司信息披露的质量和透明度，推进 公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》及 其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权力行使、信息披露与 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 目的、原则、对象 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-44 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<全面风险管理制度> 的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和上级单位要求，结合公司实际情况，公司决 定对《全面风险管理制度》部分条款进行修订。本次《全面风险管理制度》修正 案和《全面风险管理制度》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司按照"统一领导，分工 | 第七条 公司按照"统一领导，分工负责， | | 负责，全员参与"的组织体系原则建 | 全员参与"的组织体系原则建立风险管理 | | 立风险管理组织体系。包括以下组成 | 组织体系。包括以下组成部分：公司董事 | | 部分：公司董事会（包括下设的审计 | 会（包括下设的审计委员会）；总经理； | | 委员会）；总经理；风险 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 本制度所称舆情分为一般舆情与重大舆情： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情； （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件和《北京燕京啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-29 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。本次《董事会议事规 则》修正案和《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）将于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订前 修订后 全文"股东大会" 全文"股东大会"修改为"股东会" 第一条 为健全完善法人治理结构，确 保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-31 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 门出具的内部审计报告。内部审计部 | | --- | --- | | | 门对审查过程中发现的内部控制缺 | | | 陷，应当督促相关责任部门制定整改 | | | 措施和整改时间，并进行内部控制的 | | | 后续审查，监督整改措施的落实情况。 | | | 内部审计部门在审查过程中如发现内 | | | 部控制存在重大缺陷或者重大风险， | | | 应当及时向董事会或者审计委员会报 | | | 告。 | | | …… | | | （二）公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实 | | | 际控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 公司内部审计部门应当至少每季度对 | | | 募集资金的存放与使用情况检查一 | | | 次，并及时向审计委员会报告检查结 | | | 果。 | | | 公司审计委员会认为公司募集资金管 | | | 理存在违规情形 ...