证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-31 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 门出具的内部审计报告。内部审计部 | | --- | --- | | | 门对审查过程中发现的内部控制缺 | | | 陷，应当督促相关责任部门制定整改 | | | 措施和整改时间，并进行内部控制的 | | | 后续审查，监督整改措施的落实情况。 | | | 内部审计部门在审查过程中如发现内 | | | 部控制存在重大缺陷或者重大风险， | | | 应当及时向董事会或者审计委员会报 | | | 告。 | | | …… | | | （二）公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实 | | | 际控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 公司内部审计部门应当至少每季度对 | | | 募集资金的存放与使用情况检查一 | | | 次，并及时向审计委员会报告检查结 | | | 果。 | | | 公司审计委员会认为公司募集资金管 | | | 理存在违规情形 ...

可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月） 北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）可 持续发展（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续 发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称子公司）。上市的子公司可参照本制度，制定相应的管理制度或实施 细则。 第三条 本制度所称可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务以及面临的风险和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明等。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-48 北京燕京啤酒股份有限公司 《子公司管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议 案》。 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | | --- | --- | | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | | 运作效率和抗风险能力。 | 运作效率和抗风险能力。 | | 第四条 母公司依据对子公司资产控制 | 第四条 母公司依据国家相关法律法 | | 和上市公司规范运作要求，行使对子公 | 规、规范性文件及监管规定等对上市子 | | 司的重大事项管理。同时，负有对子公 | 公司资产控 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有 关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或公司系指北京燕京啤酒股份有限公司；子公司 系指北京燕京啤酒股份有限公司全资、控股或具有实际控制权的公司。子公司 控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括： 1、向子公司委派董事、监事或行使对子公司董事候选人、股东代表监事候 选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权； 2、股东会其他审议事项的表决权，但母公司总经理行使上述职权时应获得 董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员依照子公司《章程 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为切实推动北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"或 "公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司 质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 本制度适用于燕京啤酒，公司所属上 ...

董事会议事规则 北京燕京啤酒股份有限公司 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责并报告 工作。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会由七人组成，其中独立董事四名，对股东会负责并报告工作。 董事会设立审计委员会，根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 会，专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人应 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年4月） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章的规定以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 1 （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关联方资金往来管理制度》修正案 | 范运作》、《深圳证券交易所上市公司 | 公司规范运作》、《深圳证券交易所上 | | --- | --- | | 自律监管指引第 7 号——交易与关联 | 市公司自律监管指引第 7 号——交易 | | 交易》、《上市公司监管指引第 8 号— | 与关联交易》、《上市公司监管指引第 | | —上市公司资金往来、对外担保监管要 | 8 号——上市公司资金往来、对外担保 | | 求》及其他有关法律、行政法规、部门 | 监管要求》及其他有关法律、行政法规、 | | 规章和其他规范性文件的规定，结合《公 | 部门规章和其他规范性文件的规定，结 | | 司章程》、各项内控和管理制度和公司 | 合《公司章程》、各项内控和管理制度 | | 实际情况，制定本制度。 | 和公司实际情况，制定本制度。 | | 第七条 公司在执行资金管理与使用制 | 第七条 公司在执行资金管理与使用制 | | 度中，涉及到公司与控股股东、实际控 | ...

北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭晓川） 作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及 规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法利益。 现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郭晓川：男，中共党员，博士研究生学历，教授。历任宁城老窖、伊利股份、 包头铝业、平庄能源、北方稀土、嘉环科技等上市公司独立董事、内蒙古大学经 济管理学院教授，博士生导师，现任上海大学管理学院教授、博士生导师，兼任 复旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授、海南椰岛(集 团)股份有限公司独立董事、金河生物科技股份有限 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、 及时，强化信息披露的责任意识，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，依照《公司法》、 《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》，制定本管理制度。 第二条 公司信息披露文件主要包括： (一)招股说明书； (二)募集说明书； (三)上市公告书； 1 （四）定期报告，包括：年度报告、半年度报告、季度报告； 可授权一名代表及董事会办公室处理有关信息披露的具体工作。 （五）临时报告，包括：重大事件公告和公司收购公告； （六）收购报告书 信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息。自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者，不得进行 ...