| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面方式发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知，2023 年 4 月 2 日，公司第九届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女 士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 3 票 ...

中交地产股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 1 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师为王静女士，于 2009 年成为 注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华 明执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；王静女士拥有 19 年 专业经验，服务客户行业包括建筑业、房地产业、信息传输、软件和 信息技术服务业等。 项目质量控制复核人为安秀艳女士，自 2023 年开始担任中交地 产项目质量复核合伙人；安秀艳女士具有 20 年服务经验，服务客户 行业包括钢铁、电力、环保、有色矿业、石油化工、金属、油气行业、 油田服务行业。 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大 会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 ...

中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B座 16 层 1603-1609。 金融许可证机构编码：L0071H211000001。 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35,000 万元， 占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665，000 万元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借； 11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资；1 ...

中交地产股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事 工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024 年 3 月 29 日召开 了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交 地产第九届董事会第三十五次会议审议的《关于<中交地产股份有限 公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议 案》、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷 款业务的风险持续评估报告>的议案》的审核意见 经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简 称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符 合该办法的要求规定；财务公司成立至 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向北京力汇房地产开发有限公司等三家项目公司 提供财务资助合计不超过 125,773.85 万元。 2、上述财务资助尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助概述 2 38,397.64 万元，期限不超过 1 年，年利率不超过 7%。 上述财务 ...

中交地产股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 2023年度 关于中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中交地产股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关 财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第70071827_A01号 的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，中交地产股 份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和 对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对中交地产股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们 未发现后附情况表所载相关信息与我们审计中交地产股份有限公司2023年度财务报表时所审核 的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，为完善公司治理结构，聘任执行总裁徐爱国 先生兼任公司总法律顾问，聘任梅瑰先生担任公司财务总监，任期与 本届其他高级管理人员任期一致。 徐爱国先生、梅瑰先生简历附后。 特此公告。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 梅瑰先生简历： ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知，2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前 先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会 全体董事审议，形成了如下 ...

中交地产股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 3 日 1 经核查独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中交地产股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士 2023 年 度保持独立性情况进行了评估,出具如下专项意见： ...