中交地产股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 中交地产股份有限公司 二〇二四年四月 1 | 报告导读 4 | | --- | | 领导致辞 6 | | 关于我们 8 | | （一）公司概况 8 | | （二）组织架构 8 | | （三）经营方针 9 | | （四）组织文化 9 | | （五）业务布局 10 | | 荣誉 2023 11 | | 责任专题：以品质致敬美好将责任贯穿始终 15 | | （一）精益管理 以全生命周期推动责任落实 15 | | （二）不负重托 以高品质交付兑现美好承诺 16 | | （三）使命在肩 以履约践诺融入企业价值追求 20 | | 一、稳驭舟·守正笃实夯实经营之本 22 | | （一）聚焦主责主业 22 | | （二）完善公司治理 25 | | （三）深化国企改革 28 | | （四）诚信合规经营 29 | | （五）强化风险防控 30 | | 二、争朝夕·进取有为引领匠心品质 33 | | （一）科技驱动 创新升级 33 | | （二）管理赋能 品质提升 37 | | （三）阳光合作 质量同行 39 | | （四）安全生产 筑牢防线 43 | | 三、心相交·以人为本创 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公 司计提减值准备的有关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及 财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产 计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损 ...

中交地产股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中交地产股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交地产股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中交地产股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保 ...

安永华明（2024）专字第 70071827_A02 号 中交地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中交地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 中交地产股份有限公司董事会： 我们审计了中交地产股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表，股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了编号为安永华明（2024） 审字第 70071827_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中交地产股份有限公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中交地产股份有限公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司财务总监刘兵女士的书面辞职报告，因已到法定退休 年龄，刘兵女士申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司 《章程》等相关规定，刘兵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后，刘兵女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日刘兵女 士未持有公司股票。刘兵女士所负责的工作已进行妥善交接，其退休 离任不会影响公司的正常经营。 公司及公司董事会对刘兵女士在任职期间为公司所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

中交地产股份有限公司 独立董事唐国平先生 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议,结合自身专业 背景与从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为董事 会的科学、 ...

中交地产股份有限公司 独立董事谭敬慧女士 2023 年度述职报告 本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2023年度任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公 司董事会。本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、出席董事会会议情况 本人在 2023 年应出席董事会会议 15 次，按照会议要求全部亲自 出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。议 ...

中交地产股份有限公司 3、2023 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发 行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证 分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可 1 行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象 签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于无需编 制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司未来三年 （2023—2025 年）股东回报规划的议案》、《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于设立向特定对象发 行股票募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议， ...

中交地产股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度涉及中交财务有限公司关联交易 情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他 用途。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70071827_A03号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司董事会： 我们审计了中交地产股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70071827_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中交财务有限公 司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方按合作 比例共同调用武汉锦秀嘉合置业公司等五家项目公司富余资金，其中 公司拟调用不超过161,580万元，合作方拟调用不超过154,420万元。 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开 ...