中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名谭敬慧为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名刘洪跃为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14：50。 2、网络投票时间： 中交地产股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过， 由公司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十九次会议决议公告 表决情况如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶 1 朝锋先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举王 戈女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十八次会议的通知，2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第四十八次会议以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司初步测算，预计 2024 年度期末归母净资产可能为负，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《中交地产股份有限公司 2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-005）。 根据《深圳证券交易所股 ...

市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 中交地产股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"中交房地产集团"）。 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控 股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对 手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易所股票上 1 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为中交地产股份有 限公司（以下简称"中交地产""公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律、法规和规范性文件的要求，对中交地产进行了持续督导现场检查工作，报告如下： | 被保荐公司简称：中交地产 | | | | | | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 司 | | 联系电话：15822886030 | | | | | | 保荐代表人姓名：杜锡铭 | | | 联系电话：18610864663 | | | | | | 保荐代表人姓名：刘振东 | | | 现场检查人员姓名：刘振东 | | | | | | | | | 年 6 月 18 日至 12 | 2024 | 年 | 月 | 31 | | 现场检查对应期间：2024 ...

中国国际金融股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为中 交地产股份有限公司（以下简称"中交地产""公司"）非公开发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 于 2025 年 3 月 6 日对中交地产控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员进行了持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求中交地产接受 培训的人员了解培训相关内容。 本次培训于 2025 年 3 月 6 日通过现场培训的方式进行，公司董事、监事、 高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员参加了本次培训。 现场培训后，中金公司向中交地产提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 关于中交地产股份有限公司 本次培训重点介绍了上市公司董监高任职行为规范、短线交易、内幕交易、 关联交易、中小投资者保护等相关内容，并结合相关案例进行讲解。 ...