中交地产股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事 工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024 年 3 月 29 日召开 了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交 地产第九届董事会第三十五次会议审议的《关于<中交地产股份有限 公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议 案》、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷 款业务的风险持续评估报告>的议案》的审核意见 经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简 称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符 合该办法的要求规定；财务公司成立至 ...

中交地产股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 1 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 项目合伙人及第一签字注册会计师为王静女士，于 2009 年成为 注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华 明执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；王静女士拥有 19 年 专业经验，服务客户行业包括建筑业、房地产业、信息传输、软件和 信息技术服务业等。 项目质量控制复核人为安秀艳女士，自 2023 年开始担任中交地 产项目质量复核合伙人；安秀艳女士具有 20 年服务经验，服务客户 行业包括钢铁、电力、环保、有色矿业、石油化工、金属、油气行业、 油田服务行业。 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大 会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 26 日，中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面方式发出了召开第九届监事会第十一次会议的通知，2023 年 4 月 2 日，公司第九届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈玲女 士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 3 票 ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，为完善公司治理结构，聘任执行总裁徐爱国 先生兼任公司总法律顾问，聘任梅瑰先生担任公司财务总监，任期与 本届其他高级管理人员任期一致。 徐爱国先生、梅瑰先生简历附后。 特此公告。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 梅瑰先生简历： ...

中交地产股份有限公司 2023 年度 ESG 报告 中交地产股份有限公司 二〇二四年四月 1 | 报告导读 4 | | --- | | 领导致辞 6 | | 关于我们 8 | | （一）公司概况 8 | | （二）组织架构 8 | | （三）经营方针 9 | | （四）组织文化 9 | | （五）业务布局 10 | | 荣誉 2023 11 | | 责任专题：以品质致敬美好将责任贯穿始终 15 | | （一）精益管理 以全生命周期推动责任落实 15 | | （二）不负重托 以高品质交付兑现美好承诺 16 | | （三）使命在肩 以履约践诺融入企业价值追求 20 | | 一、稳驭舟·守正笃实夯实经营之本 22 | | （一）聚焦主责主业 22 | | （二）完善公司治理 25 | | （三）深化国企改革 28 | | （四）诚信合规经营 29 | | （五）强化风险防控 30 | | 二、争朝夕·进取有为引领匠心品质 33 | | （一）科技驱动 创新升级 33 | | （二）管理赋能 品质提升 37 | | （三）阳光合作 质量同行 39 | | （四）安全生产 筑牢防线 43 | | 三、心相交·以人为本创 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十五次会议的通知，2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前 先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会 全体董事审议，形成了如下 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公 司计提减值准备的有关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及 财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产 计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损 ...

中交地产股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中交地产股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交地产股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中交地产股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向北京力汇房地产开发有限公司等三家项目公司 提供财务资助合计不超过 125,773.85 万元。 2、上述财务资助尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助概述 2 38,397.64 万元，期限不超过 1 年，年利率不超过 7%。 上述财务 ...