证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-28 北方铜业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）变更后公司采用的会计政策及主要内容 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未 变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 重要提示： 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据规定，无需提 交公司董事会和股东大会审议。不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 2 ...

公司主要财务数据简表 二、公司主营业务分析（有色金属） 单位：万元 北方铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年末财务状况及 2023 年度的经营和现金流量情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司营业收入 93.23 亿元，较上年同期减少 13.55 亿元，同比下降 12.69%； 实现利润总额 8.23 亿元，较上年同期增加 1.17 亿元，同比增长 16.54%，归属于上市 公司的净利润 6.19 亿元，较上年同期增加 0.64 亿元，同比增长 11.56%。基本每股收 益 0.349 元。 | | | | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 上年同期增 | 上年同期增 | 上年同期 | | | | | | 减 | 减 | 增减 | - 1 - 单位：万元 项目 2 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，本着恪尽职守工 作态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设， 提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作 和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年，面对内外部环境日趋复杂、不稳定和不确定性因素明显增加的严峻形 势，公司党委、董事会团结带领广大干部职工，深入践行"123456"总体战略布局， 坚持以市场为导向，以效益为中心，科学配置生产要素，全方位推进精细化管控，增 盈创效，实现高效经济运营。 （一）生产经营实现进位提质 2023 年，公司生产阴极铜 13.44 万吨，生产金锭 2,221 千克，生产白银 26.39 吨，生产硫酸 55.07 万吨。 公司 2023 年度实现营业收入 93.23 亿元，净利润 6.19 亿元。2023 年末总资产 152.59 亿元、净资产 48.74 亿元。 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2、项目计划投资为 54,262 万元，包含：铜矿峪矿园子沟尾矿库项目、铜带箔 和覆铜板项目、铜矿峪矿深部工程、十八河尾矿闭库工程、侯马北铜铜业有限公司 年处理铜精矿 150（优化变更 80）万吨综合回收项目等。 一、预算编制说明 2024 年，铜市场继续宽幅震荡、国际铜原料市场趋紧，公司将继续坚持价值导 向，市场化对标，加大科技创新，提高运营效率，持续提升公司盈利能力，防控风 险，推动公司高质量发展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2023 年财务决算及 2024 年业务预算的基础上编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。 三、2024 年公司主要预算指标 1、生产计划：阴极铜 32.50 万吨，金锭 5 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-18 北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日9:15至15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 《北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-17 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、二级市场交易风险 自2024年3月13日至4月8日，公司股票价格涨幅为108.44%，截至2024年4月8日收 盘，公司前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股价涨幅分别为101.56%、 95.78%、114.21%，与同行业公司偏离度较大，存在投资风险。 敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本市场是受多 方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到生产经营情况、产品及原材料市场价格 波动、下游市场需求变化等因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场 风险、公司定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风险因素，注意投资风 险，理性决策，审慎投资。 2、经营业绩下滑风险 公司主要产品为阴极铜，其价格波动是影响公司利润水平最直接和最重要的因 素，受到全球供需平衡状况、主要产铜国的生产情况和重大经济政治事件以及市场投 机、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 4、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资 者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。 关于对北方铜业股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 55 号 北方铜业股份有限公司董事会： 我部关注到，2024 年 3 月 13 日至 4 月 3 日，你公司股票价 格累计涨幅为 93.72%，期间你公司股票交易触及两次涨幅异常 波动情形。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行进一步 核查并对外披露： 1、根据《2023 年第三季度报告》，2023 年前三季度，你公 司实现营业收入 69.77 亿元，较上年同期下降 14.12%；实现净 利润 5.2 亿元，较上年同期下降 7.18%。请结合行业发展趋势、 行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等具体 情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析 说明与风险提示。 2、请结合上述经营情况说明你公司基本面是否发生变化， 近期股价涨幅与你公司基本面是否匹配，结合同行业上市公司估 值、市盈率、股价变动幅度等，就你公司近期股价大幅波动进行 1 充分的风险提示，并核查是否存在应披露而未披露的重大信息。 ...