中国航发动力控制股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的 议案》审核后，发表如下独立意见： 一、经审阅，本次董事会聘任的总经理刘浩先生、副总经理刘军伟先生，具备与其 行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会、深交所确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、我们同意本次会议聘任结果。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 9 月 5 日 独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总 经理杨卫军先生提交的书面辞职报告。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-040 杨卫军先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务，杨卫军先生辞职后，仍担 任公司全资子公司中国航发西安动力控制科技有限公司总经理职务。截止公告日， 杨卫军先生本人未持有公司股份。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之 日生效，杨卫军先生的辞职不会影响公司正常运营。 杨卫军先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 公司及董事会对杨卫军先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 □其他 | | | 兴业证券石康，国新投资陈友章，华夏基金胡斌，国投瑞银李轩，国 | | | 金基金吴佩苇，中信建投黄凯伦，长江证券杨继虎，中航证券谭宸， | | 参与单位名称及 | 银河证券胡浩淼，大家资产方城林，万家基金吴欣烨，建信基金许杰， | | 人员姓名 | 南方天辰魏子钦，东方阿尔法基金朱黎斌，中邮人寿张晋，招银理财 | | | 张英等。 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | 上市公司接待人 | 董事长 缪仲明；董事、总经理 朱静波； | | 员姓名 | 董事会秘书 崔莉；财务总监 闫聪敏。 | | | 1.上半年收入已完成全年目标 50%，下半年预计如何？ | | | 上半年，公司以高质量发展为导向，经营发展保持量扩质 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-038 中国航发动力控制股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 朱静波先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响， 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱静波先生未持有本公司股 份。公司董事会将尽快完成总经理的聘任工作。 公司独立董事对朱静波先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载在 巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。 公司及董事会对朱静波先生在任职总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司总经理 朱静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职 务。辞职后，朱静波先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员 会委员职务。 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司总 经理辞职事项发表如下独立意见： 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事关于总经理辞职的独立意见 朱静波先生的辞职不会影响公司正常生产经营和规范运作，其辞职申请自送达董 事会时生效。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 8 月 29 日 经核查，朱静波先生因已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去总经理职务， 辞职后仍将担任公司董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞 职原因与实际情况一致。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,734,232,400.75, representing a 7.32% increase compared to CNY 2,547,840,050.92 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 449,647,727.51, up 10.32% from CNY 407,560,159.14 in the previous year[21]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.3419, reflecting a growth of 10.33% from CNY 0.3099 in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,734,232,400.75, representing a year-on-year growth of 7.32% and completing 50.17% of the annual target[33]. - The revenue from aviation engine and gas turbine control systems reached CNY 2,436,245,002.40, an increase of 11.41% compared to the previous year[37]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 44,965,000, reflecting a year-on-year growth of 10.32%[34]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,734,232,400.75, an increase of 7.34% compared to CNY 2,547,840,050.92 in the same period of 2022[144]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 2,196,070,663.43, up from CNY 2,005,567,044.62 in the first half of 2022, reflecting a year-on-year increase of 9.52%[144]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 452,728,787.03, representing an increase of 10.5% from CNY 409,684,695.26 in the first half of 2022[146]. - The total revenue from sales of goods and services reached CNY 1,963,201,231.35, an increase of 21.6% compared to CNY 1,613,178,082.34 in the first half of 2022[150]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -19,437,195.65, an improvement of 63.06% compared to CNY -52,612,380.53 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,169,763,678.14, accounting for 20.60% of total assets, down 2.70% year-over-year[41]. - The company reported an investment cash outflow of CNY 664,922,976.42, down from CNY 1,338,401,224.41 in the previous year[151]. - The cash flow from financing activities was negative CNY 155,429,844.30, compared to negative CNY 110,291,261.29 in the first half of 2022[151]. - The total cash outflow from investment activities was 527,682,444.45 CNY, while the cash inflow from financing activities was not specified[153]. - The company’s financial position reflects challenges in maintaining positive cash flow amidst investment activities[156]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 15,387,493,551.35, a 2.34% increase from CNY 15,031,748,498.98 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 3,448,184,904.50, down from RMB 3,548,591,809.01 at the start of the year[138]. - Accounts receivable increased significantly to RMB 2,755,317,453.80, representing 17.91% of total assets, up 10.67% from the previous year[41]. - The company's inventory increased slightly to RMB 1,394,187,292.69 from RMB 1,364,145,610.63[136]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 6.748 billion yuan, reflecting a 6.0% increase year-on-year[162]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 78,016,330.59, marking a 2.42% increase year-on-year[36]. - The company plans to increase R&D investment to enhance core technology capabilities and improve production efficiency[63]. - The company is focusing on the development of new technologies, with a budget allocation of 200 million yuan for innovation projects in 2023[159]. - The company plans to expand its market presence by increasing R&D investment by 15% in 2024[157]. Environmental Compliance - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and regulations, with no violations or penalties reported during the period[71]. - The company has equipped 50 sets of environmental protection facilities, including 3 wastewater treatment facilities, 14 noise control facilities, and 33 air pollution control facilities, all of which are operating normally[76]. - The company has achieved a wastewater discharge concentration of COD at 34 mg/L and ammonia nitrogen at 3.72 mg/L, well below the industry standards of 500 mg/L and 45 mg/L respectively[74]. - The company has obtained various environmental permits, including radiation safety and pollutant discharge permits, ensuring compliance with national standards[72][73]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 59,674[122]. - The largest shareholder, China Aviation Engine Corporation, holds 28.57% of the total shares, amounting to 375,810,362 shares[122]. - The company has not disclosed any significant impacts on financial metrics due to share changes[119]. - The company has committed to not transferring shares acquired through a private placement for 18 months post-issuance[90]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 3,660 million yuan, representing 4.08% of the total transaction amount[97]. - The company also accepted labor services from related parties amounting to 783.9 million yuan, which is 2.37% of the total transaction amount[97]. - The company has no significant related party transactions involving asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[100]. Future Outlook - The company expects a revenue growth forecast of 12% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[157]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market share[162]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[165].

一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发动力控制股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》的要 求，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2023 年 6 月末财务报表及相关数据指标，对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行 政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得 从事国家和本市 ...

组织范围 本报告包括中国航发动力控制股份有限公司及其所属子公司。 称谓说明 动力强军 科技报国 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 航发控制 / 本公司 / 公司 / 我们 | 指 | 中国航发动力控制股份有限公司 | | 中国航发 / 集团 | 指 | 中国航空发动机集团有限公司 | | 中国航发西控科技 | 指 | 中国航发西安动力控制科技有限公司 | | 中国航发红林 | 指 | | | 中国航发北京航科 | 指 | | | 中国航发长春控制 | 指 | 中国航发长春控制科技有限公司 | | 西控国际 | 指 | | | 力威尔公司 | 指 | | 关于本报告 编制依据 本报告主要依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》( 简称《央企 ESG 指 标体系》)、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 以及全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative， 简称 G ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违 规的情形。 《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告》（公告编号:2023-037）详见 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 中国航发动力控制股份有限公司监事会 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日 16:30 以通讯方式召开。本次会议 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人， 其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现 场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方 式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关 联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）会议 ...