经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司没有对外担保事项，不存在属于要求披露 的违规担保情况。 我们认为：公司在报告期内能够严格按照有关规定，规范公司对外担保和资金往 来，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议的相关议案审核后，发表如下独立 意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。 经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于募集存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，报告能够客观、真 实地反映 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-037 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的 方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人 民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的募集资金专项 账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金 情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 2.以前年度已使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-032 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间及地点 1.现场会议时间：2023 年 8 月 25 日下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 25 日下午 3:00。 3.召开地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号） 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董 ...

l 航发控制 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 'Ale 'An Transis Friend Suit Suit Suit Suit Suit Suit Suit France Sui IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 TT r 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 北京 ...

关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-031 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称本公司）将于 2023 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》，为了让广大投资者进一 步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于 2023年8月29日（星期二）上午9:00-10:30在"进门财经网站"（网址: www.comein.cn） 召开 2023 年半年报业绩说明会。 一、 业绩说明会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9:00-10:30。 2.召开方式：网络语音方式。 3.出席人员：公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监（如遇特殊情况，出 席人员可能调整）。 4.参会渠道 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率 ...

股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：2023-028 中国航发动力控制股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月8日召开了第九届 董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），规定："关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则— ...

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的 议案》。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-027 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日 10:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩 曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程 ...

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-026 制审计费用 35 万元。 公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续 聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 8 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件的方 式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪 仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策 的 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 8 日召开的第九届董事会第十二次会议审议的相关议案审核后，发表如下独立 意见： 一、关于变更会计政策的议案 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中具备足 够的独立性、专业胜任能力，较好地完成了 2022 年度财务报表和内部控制审计工作。 为保证公司审计业务的独立性和稳定性，公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东利益的情形，因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 独立董事：赵嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩 2023 年 ...

拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-029 中国航发动力控制股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开了第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计与内部控制审 计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 中审众环)为公司 2023 年度财务审计与内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊 ...