证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-010 中国航发动力控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开了第九 届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司2024年 度提取与核销减值准备》的议案。现将有关情况公告如下： 一、资产减值准备总体情况 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、无形资产等资产进行减值测试，通过清查、分析和评估，2024 年度提取资产减值准备 9,580.88 万元，核销资产减值 456.75 万元，转回/转销资产 减值 3,960.42 万元，资产减值准备由年初账面余额 19,758.41 万元变为年末账面余 额 24,922.12 万元。 单位：万元 | 项 目 | 年初账面 | 本期计提 | 本期核销 ...

中国航发动力控制股份有限公司 一、主要经济指标完成情况 2024年，公司实现营业收入548,097万元，同比增长2.95%；实现利润总额86,809 万元，同比增长2.78%；实现归母净利润75,027万元，同比增长3.26%。截至2024年末， 公司净资产为1,294,644万元，同比增长6.09%。 二、重点工作完成情况 （一）全面深化改革，推进公司治理体系和治理能力现代化 董事会持续优化以公司章程为基础的"1+N"制度体系建设，完善治理主体权责界 面，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 一是加强党的领导与完善公司治理实现有机统一。坚持发挥党委"把方向、管大 局、保落实"的领导作用，修订《贯彻"三重一大"决策制度实施办法》和重大经营 管理事项清单，规范履行党委前置研究程序，确保党的领导和公司治理决策机制的有 效衔接。 二是以章程为基础的治理制度体系持续完善。锚定《公司法》、"国九条"等新法 新规，持续完善制度体系，夯实规范高效运作基础。新编了《独立董事专门会议工作 细则》，修订了《经理层任期制与契约化管理实施细则》等管理制度，动态修订《重大 事项决策机制一览表》，进一步厘清各公司治 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-012 中国航发动力控制股份有限公司 关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 部分建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、项目建设。截至2024年12月底，项目已完成签订合同购置工艺设备75台（套）， 1 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九 届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《中国航发动力 控制股份有限公司关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部 分建设内容方案》的议案，同意调整该募投项目的部分建设内容。本次调整不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项 尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下： 一、本次调整前中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目相关情况 （一）基本情况 1、投资计划。项目总投资 41,410 万元，其中厂房购置费 11,979.75 万元，工艺 设备购置费 27,170.98 万元，建筑工程 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-016 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事蔡 永民先生的书面辞职报告。蔡永民先生于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，因连续 任职满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞后不再担任公司其 他任何职务。 根据 《公司法》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》等有关规定，蔡永民先生的辞职将导致公司独立董事占董 事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在公司新任独立董事就任前，蔡永民先生将继续按照有关法律法规以及《公司 章程》有关规定履行独立董事职责。 截至本公告披露日，蔡永民先生未持有公司股份。蔡永民先生在任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡永民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地 感谢！ 二、补选独立董事 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《中国航发动力控 制股份有限公司提名第 ...

中国航发动力控制股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告 一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固 定收益类有价证券投资。 二、中国航发集团财务有限公司风险管理的基本情况 （一）控制环境及组织架构 中国航发财务已按照《中国航发集团财务有限公司章程》规定建立了以股东、董 事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理架构，对董事、监事、高级管理层在内 部控制中的责 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙，以下简称容诚所）作为公司2024年度财务报表审计与内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚所在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚所具备 执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，容诚所具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，与证券业务相关的 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-015 中国航发动力控制股份有限公司 （二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批 准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期一） （七）出席对象 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-006 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日 16:00 在无锡花园大酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会，书 面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-005 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议 应出席董事 14 人，实际出席董事 12 人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会， 董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决 权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...