证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-029 中国航发动力控制股份有限公司 三、提名独立董事及补选审计委员会委员情况 关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长离任情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 8 月 26 日收到公司董 事长缪仲明先生的书面辞职报告，缪仲明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、 董事长职务。缪仲明先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。截至本公告 披露之日，缪仲明先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。 根据《中国航发动力控制股份有限公司章程》等相关规定，缪仲明先生辞职后不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日 常经营产生不利影响。 公司及董事会对缪仲明先生在任职董事长期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《选 举第九届董事会董事长》的 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 2.736 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.50% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 309 million yuan, down 34.32% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 305 million yuan, a decrease of 33.35% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.2346 yuan [1]

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职管理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提升公司发展质量，根据国家相关法律、 法规、部门规章及《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1.2.2 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公 司有重大影响的股东。 1.2.3 中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事 和高级管理人员的股东。 1.2.4 附属企业是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 1.2.5 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 1.3 引用文件 （5）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》； （6）《中国航发动力控制股份有限公司 ...

（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）总经理的行为，提升总 经理的工作效率，保证总经理依法行使职权，忠实履行职责，促进公司日常经营管理 活动有效开展，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法）和《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际， 制定本细则。 1.2 适用范围 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等经理层人员。 2 总经理的聘任 2.1 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名。 2.2 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任 或解聘。 中国航发动力控制股份有限公司 总经理工作细则 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理、财务负责人，但兼任公司总经理、副总 经理、财务负责人等职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 2.3 总经理每届任期三年，连聘可以连任，经理层成员如在任期内变更，接任成员任 期为前任成员的剩余任期。 2.4 公司应与总经理、副总经理、财务负责 ...

（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 中国航发动力控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1.1 目的 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）战略规划、投资计划管 理，健全决策程序，提高决策质量和效益，增强公司核心竞争力，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规，并依据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 1.2 术语定义 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供战 略规划和投资等方面的咨询和建议。 1.3 引用文件 1.4 适用范围 本细则适用于战略委员会（以下简称委员会）及本细则涉及的有关人员。 2 委员会职责 2.1 委员会的主要职责： 0 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《深圳证券交易所股票上市规则》； （4）《中国航发动力控制股份有限公司章程》（HFKZ0101）； （5）《中国航发动力控制股份有限公司董事会议事规则》（HFKZ0103）。 （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出审议意见； （2）对《公司章程 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会经费管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为保证中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）股东会、董事会顺利开 展工作和履行各项职责，规范公司董事会等相关事务运作费用的使用，根据日常工作 需要，特制定本办法。 1.2 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门委员会（含独立董事专门会 议）等执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。 2.1.1 刚性费用指一般每年例行支出且变动范围不大的费用，主要包括以下项目： （1）与日常信息披露相关的费用； （4）上市公司协会会费； （7）公司及公司董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）； （8）根据监管部门要求和实际情况另外新增的其他每年度必须支付的其他刚性费 用。 2.1.2 非刚性费用指根据实际情况支出，但支出额度可以管控的费用。 （1）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经费； 1.3 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。 2 董事会经费使用 2.1 经费支出项目分刚性费用和非刚性费用 （4）公司董事会办公室及有关职能部门 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 2.1 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事长提名， 并由董事会审议通过后生效。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由委员会推举产生，负责主持委员会工 作。 2.3 委员会委员应具备以下条件 （1）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识、工作经验和良好的 职业操守。 （2）保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，为维护公司和股东 的权益积极开展工作。 （3）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 1.1 目的 为了明确提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）的组成和职权，提高工作效 率，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《公司章程》及其它有关规定，制定本细则。 1.2 术语定义 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。委员会在 董事会的领导下开展工作， ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） （3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结 合的原则； （4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 1 总则 1.1 目的 为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的 工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证 监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本办法。 1.2 术语定义 本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公 司取得的货币性税前收入。 1.3 原则 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则； （2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水 平相符的原则； 1.4 适用范围 （1）内部董事，是 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管 指引第 5 号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。 1.2 术语定义 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条、《自律监管指引第 5 号》第三十六条规定的有关人员。 2.1 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责。董事会应当按照深圳证券交易所及 本制度相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织办理内幕信息知情人登 记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 2.2 公司证券事务管理部门负责 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） （2）及时报告原则。公司董事和高级管理人员应按本制度要求及时申报持股变动 和任职信息变动等情况。 （3）严守承诺原则。公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 1.4 适用范围 1 总则 1.1 目的 为加强中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章 和《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 1.2 术语定义 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 1.3 原则 （1）规范交易原则。 ...