一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-055 中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长刘浩先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 二〇二五年十一月 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具 法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 经查验，本次股东会由 2025 年 11 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-057 中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日上午 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应 到董事 13 人，实到董事 13 人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会 通过之日起至公司第十届董事会届满。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举袁春 ...

每经AI快讯，航发控制（SZ 000738，收盘价：18.77元）11月27日晚间发布公告称，会议审议通过了 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查， 董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" 2025年1至6月份，航发控制的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 截至发稿，航发控制市值为247亿元。 （记者 王晓波） ...

Core Viewpoint - The stock of Aviation Power Control has experienced a decline in both price and trading volume, reflecting a challenging financial performance in recent periods [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Aviation Power Control reported a revenue of 3.968 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.75% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 401 million yuan, down 36.25% compared to the previous year [2]. Stock Performance - As of November 26, the stock price of Aviation Power Control was 19.00 yuan per share, with a year-to-date decline of 13.90% [1]. - The stock has seen a decrease of 0.78% over the last five trading days, 0.37% over the last twenty days, and 9.82% over the last sixty days [1]. Shareholder Information - As of November 20, the number of shareholders for Aviation Power Control was 67,400, a decrease of 0.33% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 0.34% to 19,513 shares [2]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Aviation Power Control has distributed a total of 900 million yuan in dividends, with 514 million yuan distributed over the last three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders included notable funds such as 华夏军工安全混合A and 富国中证军工龙头ETF, with significant increases in their holdings [3].

证券日报网讯航发控制（000738）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日收 盘，公司股东户数为67398户。 ...

证券日报网讯航发控制11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日收盘，公司股 东人数为67398户。 （文章来源：证券日报） ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the defense and military industry [5] Core Viewpoints - The uncertainty in the Asia-Pacific situation is increasing, which may accelerate the equipment construction in China, focusing on new combat capabilities [2][12] - China's high-end aviation equipment showcased at the Dubai Airshow is expected to further expand the military trade market [12][15] - The Fujian aircraft carrier has conducted its first live training at sea, indicating a significant advancement in operational capabilities and technology [12][18] - The report emphasizes the importance of domestic demand for new combat capabilities and military trade as key growth areas [19] Summary by Sections Investment Suggestions and Targets - The report highlights various investment targets across different segments, including: - Engine and fuel chain: Companies like Xi'an Aero Engine (600893), Western Superconducting (688122), and others [19][20] - New quality and domains: Companies such as Aerospace Electronics (600879), Haige Communication (002465), and others [19][20] - Military electronics: Companies like Aerospace Electric (002025), Zhonghang Optical (002179), and others [19][20] - Military trade and main equipment: Companies such as AVIC Shenyang Aircraft (600760), AVIC Chengfei (302132), and others [19][20] Industry News and Market Performance - The report notes that the defense and military industry index has outperformed the broader market, with a decline of only -1.72% compared to the Shanghai Composite Index's -3.90% [22][25] - The report provides a detailed analysis of weekly market performance, indicating that the defense and military sector remains resilient amid broader market declines [22][25] Key Events and Developments - The report outlines significant recent events, including: - The U.S. government approved a new round of arms sales to Japan, which may heighten regional tensions and prompt China to expedite its military equipment development [12][9] - The successful live training of the Fujian aircraft carrier, showcasing advanced operational capabilities [12][18] - The participation of Chinese high-end military equipment in international exhibitions, enhancing China's presence in the global military trade market [12][15]

Core Viewpoint - The company, China Aviation Engine Corporation, has approved a proposal for its subsidiary, China Aviation Engine Southern Industrial Co., Ltd., to transfer up to 25 million shares of China Aviation Engine Control Co., Ltd. through a block trade to its controlling shareholder, China Aviation Engine Group Co., Ltd. [2][8] Summary by Sections Meeting Details - The 10th meeting of the 11th Board of Directors was held on November 14, 2025, with all 10 directors present, fulfilling the required quorum [1][3]. Proposal Approval - The board approved the proposal regarding the transfer of shares, with 4 votes in favor and no votes against or abstentions [3][18]. - The proposal had already been reviewed and approved by the independent directors prior to the board meeting [4][17]. Transaction Overview - The subsidiary plans to transfer up to 25 million shares of China Aviation Engine Control Co., Ltd., which represents approximately 13.78% of the total shares held by the subsidiary [8][11]. - The transaction will be conducted as a block trade and does not constitute a major asset restructuring as defined by regulations [8][15]. Related Party Information - The transaction involves China Aviation Engine Group Co., Ltd., which is the actual controller and major shareholder of the company, thus qualifying as a related party transaction [9][10]. Financial and Regulatory Aspects - The transfer price will be determined based on market conditions, with a minimum price set at 90% of the previous day's closing price [13]. - The transaction is expected to improve the cash flow and financial condition of the subsidiary without significantly impacting the company's overall operations [15].

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-054 中国航发动力控制股份有限公司 关于大股东与一致行动人之间拟通过大宗交易转让股份的 提示性公告 大股东中国航发南方工业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次拟转让行为属于公司大股东及一致行动人之间内部持股变化，不涉及向市 场减持，本次转让完成后公司控股股东、实际控制人合计持股比例和数量未发生变 化，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）今日收到持股 5%以上大股东 中国航发南方工业有限公司（以下简称中国航发南方）关于转让股份的《告知函》。 现将有关内容公告如下： 一、计划概述 中国航发南方计划在本公告披露之日起的三个月内，以大宗交易方式向公司实 际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）转让 2,500 万股公司 股份（占公司总股本的 1.9%）。 本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导 致控股股东、实际控制人合计 ...